资金募集 - 公司发行可转换公司债券1000万张，募集资金总额10亿元，净额9.89亿元[5] 项目投资 - 池州起帆电线电缆产业园建设项目投资10.4亿元，已投入5.77亿元[7] - 补充流动资金项目投资3亿元，已投入2.89亿元[7] 资金使用与归还 - 2020 - 2024年使用闲置募集资金补流合计17.95亿元，归还17.55亿元[24][25] - 截至目前闲置募集资金补流未归还余额4000万元[25] - 公司归还“起帆转债”募集资金1亿元[4] - 同意使用不超4000万元闲置募集资金补流，期限至2025 - 12 - 23 [25]

公司中标信息 - 起帆电缆与上海康益海洋工程有限公司组成的联合体中标中广核阳江帆石一海上风电场项目66kV海底电缆及敷设，中标金额4.16亿元[1] - 其中，起帆电缆的海缆产品及配套附件金额约3.38亿元，上海康益海洋工程有限公司的施工服务金额约0.78亿元[1] 行业动态 - 海上风电场项目是新能源领域的重要组成部分，此次中标显示了公司在新能源领域的竞争力[1]

业绩相关 - 中标中广核阳江帆石一海上风电场项目，金额4.1581922642亿元[3] - 海缆产品及配套附件金额约3.38亿元[3] - 项目执行将对未来经营业绩及利润产生积极影响[4] 风险提示 - 项目实施可能受不可预计或不可抗力因素影响，存在变动风险[6]

股东大会信息 - 召开通知于2024年11月30日在巨潮资讯网公告[4] - 现场会议于2024年12月16日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东及代理人199人，代表股份304,679,991股，占比72.8660%[6] 议案审议结果 - 《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》获通过[10] - 中小股东同意2,172,900股，占中小股东表决股份总数84.7666%[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人199人[4] - 出席股东持表决权股份304,679,991股，占比72.8660%[4] - 9名董事、3名监事全体出席会议[7] 议案表决情况 - 为子公司授信担保议案，A股同意票304,289,500，占99.8718%[8] - A股反对票272,313，占0.0893%；弃权票118,178，占0.0389%[8] - 5%以下股东同意票2,172,900，占84.7666%[8] 其他 - 本次股东大会见证律所是万商天勤（上海）律师事务所[10]

会议安排 - 第三届董事会第三十次会议2024年11月22日发通知，29日召开[3] - 应到董事9名，实到9名[3] 议案审议 - 审议通过为控股子公司银行授信担保议案，待股东大会审议[4][5] - 该议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[6] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案，表决9票同意[7][9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月16日14：00召开，地点在上海金山[7] - 网络投票12月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7] - 股东及代理人12月16日8:30 - 13:00到现场签到[3] 授信担保事项 - 控股子公司平潭起帆拟申请不超6亿元综合授信，期限5年宽限期2年[10] - 公司提供最高8.1亿元担保，预计事项1年内有效[10]

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...

担保情况 - 公司拟为平潭起帆申请不超6亿元综合授信额度提供最高8.1亿元担保[4] - 目前公司对外担保金额（不含对子公司）为0元[13] - 公司对子公司担保发生额52500万元，担保余额36996.55万元，占2023年末净资产的8.09%[13] 平潭起帆财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入为0元，净利润 -399.3万元[8] - 2024年9月30日总资产23333.93万元，总负债23756万元，净资产 -422.07万元[8] - 2024年9月30日资产负债率为101.81%[8] 其他 - 本次申请授信额度及担保事项自股东大会审议通过之日起一年内有效[5] - 截至公告披露日，为平潭起帆实际提供的担保余额为0元[4] - 公司及下属子公司无违规担保和逾期对外担保情况[13]

资金使用 - 2023年12月25日同意用不超14500万元闲置募集资金补流[3] - 补流期限至2024年12月24日到期[3] 资金归还 - 2024年10月30日归还2500万元至专用账户[4] - 截止公告日已归还4500万元[4]