证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-071 伟时电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,158,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.5949 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于伟时电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0562 号 致：伟时电子股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-070 伟时电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四) 至 11 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-069 鉴于公司股票交易价格 2023 年 10 月 31 日以来股价累计涨幅 38.85%，短期波 动较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。现对公司股票交易风险提示说 明如下： 一、主营业务未发生变化 公司主营业务为背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智 能显示等产品研发、生产、销售，公司产品主要应用于中高端汽车、VR、数码相机、 小型游戏机、平板电脑、手机、智能家居、工控显示等领域。此外，公司还研发、 生产、销售触摸屏、橡胶件、五金件等产品。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生 重大调整、生产和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常，公司 主营业务未发生变化。 公司于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了 《伟时电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。公司 2023 年前三季度归属于上 市公司股东的净利润 6,579.78 万元，同比下降 14.18%，敬请广大投资者注意公司 业绩波动，注意防范二级市场投资风险。 二 ...

关于对伟时电子股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复 伟时电子股份有限公司: （本页无正文，为控股股东、实际控制人《<关于伟时电子股份有限公司股票交 易异常的询证函>的回函》之签署页 ) 控股股东、实际控制人："打 渡边庸一 2023 年 2 本人作为贵公司控股股东及实际控制人,截止目前,本人不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 特此回复。 (本页以下无正文) 1. 贵公司于 2023 年 11 月 8 日发送的《关于伟时电子股份有限公司股票交易异 常波动的询证函》已收悉,本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,经对相关 事项核实确认，现就公司询证事项回复如下: ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-068 伟时电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 ●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日，连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公 ...

伟时电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年第四次临时股东大会议案 6 | | | 议案一 《关于修订<公司章程>的议案》 6 | | | 议案二 《关于公司 2023 年前三季度利润分配的预案》 11 | 伟时电子股份有限公司 2 0 23 年 第四次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 会议召开方式：现场会议和网络会议相结合； 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 14:00 网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统 （http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 29 ...

北京国枫律师事务所 关于伟时电子股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN137-11 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax） 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于伟时电子股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN137-11 号 致: 伟时电子股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所律师担任发行人本次发 行的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供的文 件和有关事实进行了查验,并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律师事务 所关于伟时电子股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的律师工 作报告》(以下称"律师工作报告")、《北京国枫律师事务所关于伟时电子股份有 限公司 ...

股票代码：605218 股票简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 （江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号） 关于伟时电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 18 日出具的《关于伟时电子股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 594 号）（以下简称"《审核问询函》"）已收悉，伟时电子股份有限公司（以 下简称"伟时电子"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 对反馈意见所提问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人及各相关中介机构 做出书面说明和核查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则就 《审核问询函》所提问题进行了逐项回复，请予审核。 说明： 根据申报材料，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-067 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的 问题进行了认真研究和落实，并进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于伟时电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。 根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内 容进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公 ...