伟时电子股份有限公司董事会 伟时电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要 求，伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2023年度任 职独立董事徐彩英女士、王剑女士、曾大鹏先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事徐彩英女士、王剑女士、曾大鹏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

伟时电子股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部 ...

2023年年度报告 公司代码：605218 公司简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 2023 年年度报告 ...

伟时电子股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 ...

伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用， 降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金 需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-037）。 截止 2024 年 4 月 9 日，公司已将在上述授权额度内实际使用的闲置募集资金临 时补充流动资金人民币 31,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-008 伟 ...

（一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的议案》 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-006 伟时电子股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议通知 已于 2024 年 3 月 27 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会 议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向 琛先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： 2 监事会认为：公司终止本次发行是综合考虑当前外部宏观环境变化、公司资本 运作规划调整、自身实际情况等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的 决策，公司目前生产经营情 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-007 伟时电子股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"、"伟时电子"）现综合考虑外部宏 观环境变化、公司资本运作规划调整、自身实际情况等因素，经与相关各方充分沟通 及审慎分析后，决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）事项，并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回相关申请文件。 公司于2024年4月1日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》， 同意终止本次发行事项，现将有关事项公告如下： 一、本次发行的基本情况 2023年3月16日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议， 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。 2023年10月31日，公司披露《关于向不 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-005 伟时电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知已于 2024 年 3 月 27 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密 机械产业园云雀路 299 号公司会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件 的议案》 自公司申请向不特定对象发行可转换公 ...

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，是综合考虑当前外 部宏观环境变化、公司资本运作规划调整、自身实际情况等因素，经审慎分 析、研究与沟通后作出的决策。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事 项履行了必要的审批程序，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 伟时电子股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我 们作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅 公司第二届董事会第十八次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、 公正的判断立场，发表如下独立意见： 一、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的独立意 见 因此，我们一致同意《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回 申请文件的议案》。 独立董事：徐彩英、王剑、曾大鹏 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-004 伟时电子股份有限公司 关于对外投资设立越南子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对外投资对象：拟设立越南伟时科技有限公司（名称以最终核准登记为准）。 对外投资金额：公司拟投资设立越南伟时科技有限公司，拟投资总额1,500万 美元，公司出资比例100%。 本次对外投资事宜无需提交股东大会审议。本次对外投资事宜不构成关联交易 和上市公司重大资产重组事项。 风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境等方 面的风险；本次投资事项尚需履行境内商务局、发改委、外汇管理局等政府机构的相 关批准、备案手续，同时还需获得越南当地政府相关部门的审批及登记，能否取得相 关批准或备案以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。 一、对外投资事项概述 1、对外投资的基本情况 为贯彻公司发展战略，拓展海外市场，进一步提升国际竞争力，公司拟投资设立 越南伟时科技有限公司（名称以最终核准登记为准）,投资总额1,500万美 ...