证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-015 伟时电子股份有限公司 本项日常关联交易情况预测无需提交股东大会审议 关于 2024 年度日常关联交易情况预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日分别召开第二 届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度 日常关联交易情况预测的议案》。关联董事山口胜、渡边幸吉和渡边庸一回避表决。 本项日常关联交易议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司 2024 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,交易 价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审 ...

伟时电子股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-012 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第二 届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 开展远期结售汇业务的议案》。 公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称"东莞伟时"）拟开 展远期结售汇业务，该业务总额度不超过 20,000 万美元（或等值货币），其中，公 司远期结售汇额度不超过 17,000 万美元（或等值货币），东莞伟时远期结售汇额度 不超过 3,000 万美元（或等值货币），授权期限内该额度可以滚动使用。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司及公司控股子公 司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、 汇率和期限，到期按照远期结 ...

伟时电子股份有限公司 2 0 23 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》和《股票上市规则》以及伟时电子股份有限 公司（以下简称"公司"）章程等有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、 积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事徐彩英女士、曾大鹏先生和董事山口胜先 生组成，其中主任委员由会计专业人士徐彩英女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 （6）2023 年 12 月 11 日，召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议， 会议审议通过了《2023 年审计计划报告》。 三、本年度审计委员会主要工作情况 1、审阅公司财务报告并发表意见 2023 年审计委员会共召开 6 次会议，分别是： （1）2023 年 1 月 17 日，召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，会 议审议通过了《2022 年审计计划报告》。 （2）2023 年 4 月 6 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，会议 审议通过了《公司 2022 年 ...

内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00088 号 伟时电子股份有限公司董事会; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了伟 时电子股份有限公司(以下简称"伟时电子")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 伟时电子股份有限公司 内部控制审计报告 De 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,伟时电子于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勒华永 角合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伟时电 ...

伟时电子股份有限公司董事会审计委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，伟时 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2023 年度对会计师 事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，公司 2023 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，续聘 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-017 伟时电子股份有限公司 关于 2024 年度预计提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东 莞伟时科技有限公司（以下简称"东莞伟时"）、淮安伟时科技有限公司（以下简 称"淮安伟时"）、 公司控股子公司越南伟时科技有限公司（以下简称"越南伟 时"，尚处审批、注册过程中） 本次担保金额：本次拟为东莞伟时提供担保金额总计不超过 500 万美元（或 等值货币），拟为淮安伟时提供担保的总额度不超过 7,000 万美元（或等值货币）， 拟为越南伟时提供担保的总额度不超过 2,000 万美元（或等值货币）。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议，需提交公司股东大 会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）东莞伟时科技有限公司 （二）淮安伟时科技有限公司 2 为 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-011 伟时电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.136 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利润 84,491,336.09 元，减去本年度提取的法定盈余公积 8,449,133.61 元，加上 2023 年初 未分配利润 280,887,403.53 元，减去 2022 年度利润分配 21,082,852.30 元和 2023 年 前三季度利润分配 29,937,650.27 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1907 号）核准，并经上海证券交易所同意，伟时电子首次 公开发行人民币普通股（A 股）53,208,365 股，每股发行价格人民币 10.97 元，募集 资金总额为人民币 583,695,764.05 元，扣除本次发行费用人民币 49,553,876.49 元 后，募集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 22 日 全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了"德师报（验）字[2020]第 00538 号"《验资报告》。公司已对募 集资金进行了专户存储，与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 1、募集资金投资项目情况 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-016 伟时电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-014 伟时电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构； 现金管理金额：现金管理产品单日最高金额不超过人民币 20,000 万元，授权 期内上述额度可循环使用； 现金管理产品：低风险理财产品； 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效； 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1907 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）53,208,365 股，每股发行价格人民币 10.97 元，募集资金 总额为人民币 583,695,764.05 元，扣除本次发行费用人民币 49,553,876.49 元后，募 集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 22 日全部到 账，德勤华永会计师 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-010 伟时电子股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议通知 已于 2024 年 4 月 3 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向 琛召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会 ...