会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为356人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为150,671,794股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比70.7932%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[7] 议案表决情况 - 《关于选聘会计师事务所的议案》A股同意票数150,497,594，比例99.8843%[6] - 《关于选聘会计师事务所的议案》A股反对票数135,800，比例0.0901%[6] - 《关于选聘会计师事务所的议案》A股弃权票数38,400，比例0.0256%[6] - 5%以下股东对该议案同意票数4,950,638，比例96.6008%[7] - 5%以下股东对该议案反对票数135,800，比例2.6498%[7] - 5%以下股东对该议案弃权票数38,400，比例0.7494%[7]

关于伟时电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律股字[2024]A0483 号 致：伟时电子股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《伟 时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意 ...

股价情况 - 2024年9月9 - 11日公司股票日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][8] 经营信息 - 公司生产经营活动正常，市场环境和行业政策无重大调整[5] 信息披露 - 公司、控股股东及实控人均无应披露未披露重大信息[3][6] 风险提示 - 公司提醒投资者注意投资风险，股价短期波动大[8] 披露渠道 - 《上海证券报》和上交所网站为指定信息披露渠道[8]

(本页无正文，为控股股东、实际控制人《<关于伟时电子股份有限公司股票交 易异常波动的问询函>的回函》之签署页) 控股股东、实际控制人: 渡边庸 2 0 2 Y 年 9月 Y 日 2 特此回复。 (本页以下无正文) 1 关于对伟时电子股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复 伟时电子股份有限公司： 贵公司于 2024 年 9 月 11 日发送的《关于伟时电子股份有限公司股票交易异 常波动的问询函》已收悉,本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,经对相关 事项核实确认,现就公司问询事项回复如下: 本人作为贵公司控股股东及实际控制人，截止目前,本人不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入 等重大事项。 ...

股价表现 - 公司股票2024年9月3 - 5日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] - 公司股票2024年9月以来股价累计涨幅61.05%[2] 业绩情况 - 2024年半年度净利润1931.26万元，同比降47.11%[3] 估值指标 - 截至2024年9月6日，静态市盈率48.91倍[6] - 截至2024年9月6日，滚动市盈率57.26倍[6] - 截至2024年9月6日，市净率4.57倍[6] 业务说明 - 公司不生产VR终端产品[5] - 公司不生产空中成像相关产品[5]

伟时电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 6 | | 议案一 | 关于选聘会计师事务所的议案 6 | 1 伟时电子股份有限公司 2 0 24 年第二次 临 时 股 东 大 会 议 程 会议召开方式：现场会议和网络会议相结合 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14:00 网 络 投 票 时 间 ： 采用上海证 券交易 所网络投票系统 （http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00 现场会议召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会 议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长山口胜先生 会议出席人员：公司股东、董事 ...

关于对伟时电子股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复 （本页无正文，为控股股东、实际控制人《〈关于伟时电子股份有限公司股票交 易异常的询证函>的回函》之签署页） 控股股东、实际控制人： 7 渡边庸 2024年 9月5日 2 . " ... . . . . 伟时电子股份有限公司: 贵公司于 2024 年 9 月 5 日发送的《关于伟时电子股份有限公司股票交易异 常波动的询证函》已收悉，本人作为贵公司的控股股东、实际控制人，经对相关 事项核实确认，现就公司询证事项回复如下: 本人作为贵公司控股股东及实际控制人,截止目前,本人不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项,不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入 等重大事项。 特此回复。 (本页以下无正文) ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-046 伟时电子股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日、2024 年 9 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动的情形。 ●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司股票连续 4 个交易日内涨停，收盘价格累计涨幅 46.38%，股价剔除大盘 和板块整体因素后的实际波动幅度大。敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理 性决策，审慎投资。 ●公司于 2024 年 8 月 29 日披露了《伟时电子股份有限公司 2024 年半年度报 告》，敬请广大投资者注意公司业绩波动，注意防范二级市场投资风险。 一、股票交易异常波动的 ...

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生 重大调整、生产和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常，公司 主营业务未发生变化。 公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了 《伟时电子股份有限公司 2024 年半年度报告》。公司 2024 年半年度归属于上市公 司股东的净利润 1,931.26 万元，同比下降 47.11%，敬请广大投资者注意公司业绩 波动，注意防范二级市场投资风险。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-045 伟时电子股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 8 月 30 日、 2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 3 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司于 2024 年 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [9] 报告核心观点 - 2024年上半年公司营业收入8.89亿元,同比增长36.47%;归母净利润1931.26万元,同比下降47.11% [2][3] - 背光模组、智能显示组件新增量产产品毛利率较低,拉低整体业务毛利率水平;消费类背光显示模组产品销量下降,导致毛利率下降 [3] - 公司持续推进智能座舱动态防窥背光模组、智能座舱超大屏幕背光显示模组等新产品的研发和投入,并已取得实际量产项目定点 [3] - 公司投资设立越南子公司,有利于加强地缘区域风险分散战略,降低供应链中的物流和产能风险 [4] 财务数据总结 - 2024-2026年公司营业收入和净利润预计将保持较快增长,预计2024-2026年EPS分别为0.70元、1.03元和1.39元 [10] - 公司毛利率、净利率、ROE等盈利指标呈现持续改善趋势 [10] - 公司资产负债率、流动比率等财务指标保持稳健水平 [12]