伟时电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会议案 6 | | 议案一 | 关于公司追加预计提供担保额度的议案 6 | 1 伟时电子股份有限公司 2 0 24 年 第三次 临 时 股 东 大 会 议 程 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长山口胜先生 会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关 工作人员 会议议程： 一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 会议召开方式：现场会议和网络会议相结合 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:00 网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上海证 券交易所网络投票系统 （http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 20 ...

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为580,695,910.46元，同比增长22.99%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,470,094,082.41元，同比增长30.81%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为1,470,094,082.41元，同比增长30.8%[12] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为12,066,292.89元，同比下降58.79%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为31,378,859.62元，同比下降52.31%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,558,749.80元，同比下降66.68%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,129,987.46元，同比下降57.07%[2] - 2024年第三季度净利润为31,378,859.62元，相比2023年同期的65,797,817.99元下降了52.3%[13] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0572元，同比下降58.40%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1488元，同比下降51.88%[3] - 基本每股收益年初至报告期末为-51.86[7] - 2024年第三季度基本每股收益为0.1488元/股，相比2023年同期的0.3092元/股下降了51.9%[13] 净资产收益率 - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为0.8939%，同比减少1.4846个百分点[3] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为2.3968%，同比减少2.9754个百分点[3] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,979[7] - WATANABE YOICHI持股数量为124,576,382股，持股比例为58.53%[7] - YAMAGUCHI MASARU持股数量为20,970,574股，持股比例为9.85%[7] - 伟时电子股份有限公司－2023年员工持股计划持股数量为2,004,937股，持股比例为0.94%[7] 资产负债情况 - 货币资金为450,339,528.12元，相比2023年12月31日的513,842,210.50元有所减少[9] - 应收账款为557,741,438.36元，相比2023年12月31日的392,434,115.77元有所增加[9] - 存货为230,595,224.05元，相比2023年12月31日的198,996,453.85元有所增加[9] - 流动资产合计为1,360,239,690.54元，相比2023年12月31日的1,160,114,586.72元有所增加[9] - 固定资产为325,236,468.78元，相比2023年12月31日的310,305,990.52元有所增加[9] - 资产总计为2,136,275,766.46元，同比增长19.9%[10] - 流动负债合计为710,595,946.20元，同比增长49.4%[10] - 非流动负债合计为148,924,397.05元，同比增长327.1%[11] - 归属于母公司所有者权益合计为1,276,755,423.21元，同比增长0.6%[11] - 应付账款为501,224,318.22元，同比增长56.8%[10] - 长期借款为116,377,035.42元，同比增长81.3倍[10] 营业成本与费用 - 营业成本为1,279,268,886.84元，同比增长39.5%[12] - 研发费用为91,083,501.13元，同比增长1.2%[12] - 营业利润为24,798,615.79元，同比下降58.8%[12] 现金流量 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,260,275,682.11元，相比2023年同期的923,950,676.75元增长了36.4%[14] - 2024年前三季度收到的税费返还为50,191,611.44元，相比2023年同期的32,837,806.35元增长了52.8%[14] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为59,390,751.75元，相比2023年同期的-38,858,127.91元大幅改善[14] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-224,295,926.19元，相比2023年同期的-154,247,077.46元下降了45.4%[15] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为101,838,612.54元，相比2023年同期的-32,290,197.69元大幅改善[15] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-63,494,164.08元，相比2023年同期的-218,755,243.35元大幅改善[15] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为449,970,317.72元，相比2023年同期的288,450,792.66元增长了56%[15] 会计准则 - 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表，但公司未适用[16]

第三届监事会第三次会议决议公告 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-054 伟时电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向 琛先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证 券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024 年第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定 ...

子公司情况 - 淮安伟时成立于2022年12月15日，公司持股100%，注册资本7500万元[4] - 2023年总资产9307.40万元，净资产4866.84万元，营收4.89万元，净利润 - 135.12万元[5] - 2024年1 - 9月总资产23895.15万元，净资产4620.61万元，营收542.66万元，净利润 - 253.96万元[5] 担保情况 - 公司拟为淮安伟时追加担保额度不超5亿，约占最近一期经审计净资产的39.38%[1][2] - 本次获批前已对外担保4亿，占最近一期经审计净资产的31.50%[9] - 2024年10月29日董事会和监事会审议通过追加担保额度议案[1]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年11月15日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[5] - 股权登记日为2024年11月8日[15] - 会议登记时间为2024年11月11日（9:00 - 11:30、14:00 - 17:00）[16] 会议地点 - 会议召开地点为江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司会议室[3] - 会议登记地点为江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼董事会办公室[16] 其他信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 审议议案为《关于公司追加预计提供担保额度的议案》[7] - 会议预期会期半天[18]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度，提高应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类，工作组由董事长任组长[3] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多类载体[7] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策控制传播[7][8] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释[13]

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-053 伟时电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知已于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容 ...

股东持股 - 董事长山口胜原直接持股22,952,274股，占总股本10.78%[2] - 宏天基业持股1,711,674股，比例0.80%[6] - 一致行动人合计持股4,181,104股，比例1.96%[7] 减持情况 - 山口胜减持2,031,700股，占总股本0.95%[3] - 减持价格17.23－27.08元/股，金额40,303,738元[9] - 减持后直接持股20,920,574股，比例9.83%[9]

业绩相关 - 2024年上半年研发费用投入5723.30万元，占销售收入比例6.44%[3] - 2024年上半年营业收入因新增量产产品增长[14] - 2024年上半年利润下降因新增产品爬坡及消费类销售未达计划[15][16] 产品研发 - 35.6英寸和47.9英寸曲面超大型车载背光显示模组已量产[5] - 曲面3D贴合设备已投入使用，多款显示模组2024下半年试做，2026年量产[6] - 部分Mini LED背光显示模组产品2024年上半年量产[7] 项目进度 - 截止2024年6月30日，募投项目总体进度达62.02%[17] 未来展望 - 巩固主营市场份额，布局国内车载市场，发展新兴业务[10] - 综合多因素作分红决策并按规定披露[11]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于9月30日11:00 - 12:00举行[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 9月23日至27日16:00前可预征集提问[4][6] 参与人员及联系方式 - 参加人员含董事长等（可能调整）[6] - 联系人是证券投资部，电话0512 - 5715 2590[7] - 公司邮箱为ir@ksways.com[6][8] 报告及交流内容 - 2024年8月29日发布半年度报告[2] - 说明会针对半年度经营及财务指标交流[5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]