募集资金情况 - 2020年9月16日发行53,208,365股A股，募资总额583,695,764.05元，净额534,141,887.56元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用41,785.76万元，余额11,628.43万元，利息1,778.61万元，专户余额3,107.04万元[3] 资金投入与使用 - 2024年度自筹投入5,447.33万元，置换后直投36,338.43万元[3] - 2024年4月用25,000万元闲置资金补流，2025年3月已归还[4][5] - 拟用不超12,000万元闲置资金补流，期限不超12个月[6] 项目与审批 - 募投项目3个，投资额68,331.10万元，拟投53,414.19万元[4] - 2025年3月董事会、监事会通过12,000万元补流议案[7][8][9] - 保荐机构同意12,000万元补流事项[10]

关于伟时电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，保荐机构对伟时电子 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司 于 2020 年 9 月 16 日 ...

募集资金情况 - 2020年9月16日发行53,208,365股A股，募资总额583,695,764.05元，净额534,141,887.56元[1] - 2024年以募集资金置换自筹资金5,447.33万元，投入募投项目36,338.43万元[3] - 截至2024年底累计使用41,785.76万元，余额11,628.43万元，专户余额3,107.04万元[3] 募投项目 - 包括背光显示等三个项目，拟投资额分别为36,051.45万元、11,181.76万元、6,180.98万元[4] 资金管理 - 拟用不超12,000万元闲置资金现金管理，额度滚动，期限12个月[4][6] - 2025年3月董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[14][15] - 选金融机构理财，购保本低风险产品，到期转回专户[7][13] - 保荐机构无异议，需股东大会审议[16]

伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《伟 时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发 表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 万文杰先生：现任上海交通大学副教授，历任美国耶鲁大学博士后研究员。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，我利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状 况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。出 席会议的具体情况如下 ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[1] - 2024年召开6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[2] - 独立董事参加1次独立董事专门会议[3] 人员任职情况 - 独立董事徐彩英应参加董事会5次，亲自出席5次，参加股东大会2次[1] - 徐彩英于2024年6月27日期满离任[19] 公司治理相关 - 2024年发布4次定期报告，公告与实际情况一致[12] - 审计委员会建议选聘容诚会计师事务所为2024年度会计审计机构，议案通过[13] - 第三届董事会、监事会于6月27日选举产生，任期三年[16] 其他情况 - 2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年12月26日届满[17] - 2024年度公司及股东未违反相关承诺[10] - 2024年度公司无被收购或收购上市公司情况[11] - 本年度无制定或变更相关计划情况[17]

会议与治理 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[2] - 报告期内召开6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年第一次临时股东大会完成换届，第三届任期三年[18] 合规与披露 - 审议日常关联交易议案，表决程序合规[10] - 2024年度公司及股东未违反相关承诺[11] - 发布4次定期报告，信息披露真实准确完整及时[13][14] 审计与财务 - 审计委员会建议选聘容诚为2024年度审计机构获通过[15] - 报告期内未更换财务负责人[16] - 无重大会计差错更正情况[17] 员工计划 - 2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年12月26日届满[19] - 本年度无股权激励等计划变更情况[19]

伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《伟 时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发 表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 曾大鹏先生：现任华东政法大学经济法学院教授、博士生导师、上海以恒律 师事务所兼职律师、纯米科技（上海）股份有限公司独立董事（未上市）、安徽 强邦新材料股份有限公司独立董事、上海威固信息技术股份有限公司独立董事 （未上市）、伟时电子股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[1] - 召开2次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议和1次独立董事专门会议[2][3] 人员变动 - 2024年6月27日第二届董事会及监事会期满换届，第三届产生，任期三年[16] - 独立董事王剑于2024年6月27日期满离任[18] 报告与审计 - 2024年发布4次定期报告，信息披露真实准确完整及时[11] - 审计委员会建议选聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构并获通过[12][13] 其他事项 - 2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年12月26日届满[17] - 2024年度无被收购或收购上市公司情况[10] - 2024年度无制定或变更股权激励计划情况[17] - 报告发布日期为2025年3月15日[20]

文章核心观点 - 伟时电子2024年营收增长但净利润下降，拟派发现金红利，收入增长同时毛利率承压，去年因公允价值变动收益拉高利润水平 [1] 财务数据 - 2024年实现营业收入20.27亿元，同比增长29.31% [1] - 2024年净利润5598.41万元，同比下降52.56% [1] - 2024年基本每股收益0.27元 [1] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税） [1] 业绩影响因素 - 公司持续加大研发投入布局新产品新技术，以竞争性定价策略扩大销售规模，叠加产品结构变化等因素，收入规模增长同时毛利率承压 [1] - 去年同期安徽省东超科技有限公司估值提升明显，公司确认的公允价值变动收益金额较高，拉高去年利润水平 [1]

审计机构变更 - 公司2024年改聘容诚为年度审计机构，聘期一年[1] 审计工作流程 - 2024年8月12日提议选聘容诚为审计机构[2] - 2024年12月25日召开审计工作沟通会[3] - 2024年12月25日审议通过《2024年审计计划报告》[3] - 2025年3月11日听取年审工作总结汇报[3] - 2025年3月11日审议通过《公司2024年年度财务报告及摘要》等议案[3]