人事变动 - 2025年8月19日徐宏拟辞总经理，王斌拟辞副总经理[2] - 徐宏提名王斌为总经理获通过，王斌就任[5] - 变动后徐宏任董事长，王斌任董事、总经理[6] 人员信息 - 王斌出生于1971年10月，间接持股10万股[5] - 提名委员会认为王斌符合高管任职条件[6]

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度(2025 年 8 月 19 日修订) 任前，原董事仍应当按照、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定继续履行职责： 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人 辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 董事和高级管理人员离职管理制度 (2025 年 8 月 19 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第 1 页 共 6 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和 高级管理人员的离职程序，保障公司治理结构稳定，维护公司和股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文 件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员任期届满前辞 任、任期届满卸任、任期内被解任、退休或其他原因离职的情 ...

公司治理 - 2025年8月19日第三届董事会十六次会议审议多项议案[1] - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权，提交股东会审议[1][2] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，修订26项、新制订6项制度[4] - 部分制度已审议生效，部分需股东会通过生效[4][5]

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-048 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2025 年半年度财务状况和各项资产的价值， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对 应收款项、存货等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其 中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的依据 根据《企业会计准则第 1 号—存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负 债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价 准备。 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司资产减值相关会计政策：资 产存在减值迹象的，应当估计其可收回 ...

业绩数据 - 2025年上半年营业收入26.19亿元，同比增51.66%[2] - 2025年上半年销售铝合金产品约13.40万吨，同比增约50.70%[2] - 2025年上半年销售零部件产品约1351.53万件，同比增约12.31%[2] 研发情况 - 2025年上半年研发投入5753.82万元，同比增32.47%，开展研发41项[3] - 2025年上半年新增授权专利2项，在审专利申请27项[3] 资本运作 - 2025年上半年累计回购545.68万股，占总股本1.65%，使用资金3719.36万元[6] - 2024年度拟派发现金红利1285.21万元，占净利润34.26%[6] - 现金分红与回购金额合计5004.56万元，占2024年度净利润133.42%[6] - 2022 - 2024年度累计现金分红2926万元，占年均净利润53.98%[6] 项目进展 - 宁波杭州湾铝液直供项目一期年产6.5万吨项目2025年4月投产，6月满产[2] - 与拓普集团合作项目、新开发客户零部件项目量产[2] - 落地墨西哥汽车零部件智能制造基地项目[2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月17日14点30分召开[3] - 会议地点为上海青浦区练塘镇章练塘路577号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年9月17日[3] 议案情况 - 本次股东会审议18项议案，2项特别决议议案[7][9] - 对中小投资者单独计票的议案有18项[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月8日[15] - 现场登记时间为9月9 - 16日及17日部分时段[19] - 登记地点为公司证券部[20] 其他 - 会议预计会期半天，出席人员交通及食宿自理[21] - 会议讨论取消监事会等18项议案[27][28]

会议信息 - 上海永茂泰汽车科技股份有限公司2025年第二次临时股东会于9月17日下午2时30分召开[2][5] - 会议地点为上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室[5] - 会议将审议18项议案[4][5] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[8] - 拟修订《公司章程》等多项制度，内容详见2025年8月20日上海证券交易所网站披露文件[12][15][18][21][24][30][33][36][39][42][45][48] - 拟制定《股东会网络投票实施细则》等多项细则[51][54][57][60] 网络投票细则 - 股东会除现场投票外提供网络投票，网络投票视为出席[64] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[68] - 征集时间为股东会投票起始日前一交易日的9:15－15:00[69] 累积投票制 - 适用于股东会选举2名以上（含2名）独立董事或非独立董事[86] - 董事当选需得票数超出席股东会股东所持表决权股份总数（未累积）二分之一[90] 薪酬制度 - 高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬及绩效薪酬组成[103] - 股东会审批董事薪酬方案，董事会审批高级管理人员薪酬方案[4] 会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[113] - 聘期1年，可续聘[120] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[120]

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-046 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于2025年8月19日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年8月9日以 电子邮件发送全体监事。会议由监事会主席张发展召集并主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。 详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《2025 年半年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年半年度报告摘要》。 监事会认为，公司 2025 年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的 ...

财务表现 - 上半年营业收入26.19亿元 同比增长51.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1976.96万元 同比下降44.27% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1763.01万元 同比增长93.68% [1] - 基本每股收益0.06元 [1] 行业环境 - 汽车产业链与供应链竞争加剧 [1] - 车企间价格战持续 [1] - 价格战传导至公司主营产品 影响盈利能力 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入26.19亿元 同比增长51.66% [1] - 铝合金产品销量约13.40万吨 同比增长约50.70% [1] - 零部件产品销量约1351.53万件 同比增长约12.31% [2] 汽车铝合金业务 - 铝液直供模式成本与效率优势显著 宁波杭州湾项目一期年产6.5万吨已于4月投产并满产运行 [1] - 二期项目预计下半年投产 建成后铝液年产能达18万吨 [1] - 铝合金液销量占比提升至63.82% [1] 汽车零部件业务 - 新能源客户开发成效显著 新开发比亚迪、吉利、赛力斯等客户项目快速量产 [2] - 新能源汽车零部件收入占比提升至49.67% [2] - 墨西哥汽车零部件智能制造基地项目成功落地 优化全球布局 [2] 机器人新赛道突破 - 与多家机器人公司及高校研发机构合作 实现多点开花式突破 [2] - 获得国内知名机器人企业躯干、关节、上下肢等多款产品订单并完成交样 [3] - 共同研发机器人铝镁合金结构件及关键零部件 [3] - 成立"永茂泰机器人技术研究院"搭建先进研发平台 [3] 镁合金业务拓展 - 获得国内知名汽车主机厂电机、减速箱、三电系统等产品定点 [3] - 获得全球消费电子龙头企业笔记本上盖、下盖及后壳等产品定点 [3]