会议信息 - 上海永茂泰汽车科技股份有限公司2025年第二次临时股东会于9月17日下午2时30分召开[2][5] - 会议地点为上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室[5] - 会议将审议18项议案[4][5] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[8] - 拟修订《公司章程》等多项制度，内容详见2025年8月20日上海证券交易所网站披露文件[12][15][18][21][24][30][33][36][39][42][45][48] - 拟制定《股东会网络投票实施细则》等多项细则[51][54][57][60] 网络投票细则 - 股东会除现场投票外提供网络投票，网络投票视为出席[64] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[68] - 征集时间为股东会投票起始日前一交易日的9:15－15:00[69] 累积投票制 - 适用于股东会选举2名以上（含2名）独立董事或非独立董事[86] - 董事当选需得票数超出席股东会股东所持表决权股份总数（未累积）二分之一[90] 薪酬制度 - 高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬及绩效薪酬组成[103] - 股东会审批董事薪酬方案，董事会审批高级管理人员薪酬方案[4] 会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[113] - 聘期1年，可续聘[120] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[120]