公司本次对 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2024 年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调整事项在公司 2024 年第一 次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情 况。因此，我们同意公司对股票期权行权价格进行调整。 关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 江西国光商业连锁股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 江西国光商业连锁股份有限公司监事会 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）、《江西国光商业连锁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次激励计划相关事项 进行了核查，发到核查意见如下： ...

换届选举 - 2024年6月28日公司召开第二次临时股东大会完成董、监事会换届选举[1] 人员任期 - 第三届董、监事会及相关人员任期自2024年6月28日起三年[2][3][4][5][6][7] 人员变动 - 伍芸玲等不再担任公司非独立董事、独立董事、副总经理[8]

委托理财额度 - 2024年增加闲置自有资金委托理财额度2.5亿，增至7.5亿[3][5] 时间相关 - 增加额度有效期至2025年5月15日[3][5][6] 审议情况 - 2024年6月28日董事会、监事会审议通过增加议案[5][7][8] 理财安排 - 资金为闲置自有资金，买安全流动性好产品[3][6] 其他 - 采取风控措施保障资金安全[9]

激励计划 - 2024年5月6日董事会审议通过激励计划议案[3] - 5月7 - 16日对激励对象名单内部公示[5] - 5月24日股东大会审议通过激励计划议案[5] 行权价格 - 股票期权行权价格由5.95元/股调为5.94元/股[3] - 6月28日董事会审议通过调整行权价格议案[6] 利润分配 - 2024年以495,580,000股为基数，每10股派现0.1元，共4,955,800元[7] - 现金分红额占净利润比例34.12%[7] - 股权登记日6月18日，除权（息）日6月24日[7]

会议相关 - 第三届监事会第一次会议于2024年6月28日召开，3人应出席、实出席[2] - 选举陈云玲为第三届监事会主席，任期三年[3] 议案情况 - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》获100%同意票[3] - 《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》获100%同意票[3] - 《关于增加2024年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》获100%同意票[4] 人员持股 - 陈云玲持有公司10万股股份，占总股本0.0202%[7]

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 28 日 1 / 16 江西国光商业连锁股份有限公司 2024年第二次临时股东大会文件目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 7 | | 议案二：关于第三届监事会监事薪酬方案的议案 8 | | 议案三：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 9 | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案五：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 13 | | 议案六：关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 15 | 2 / 16 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 1、公司股东或股东代表参加会议，依法 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日经股东大会通过[3] - 以495,580,000股为基数，每股派现0.01元，共派4,955,800元[4] 股权登记与发放 - A股股权登记日2024/6/21，除权（息）和发放日2024/6/24[2][6] 红利发放与税收 - 5名股东现金红利公司自行发放[8] - 不同股东群体股息红利税负不同[8][9][10] 咨询信息 - 权益分派事项可联系证券部，电话0796 - 8117072[11]

江西国光商业连锁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李宁,已充分了解并同意由提名人江西国光商业连锁股份有限公司董 事会提名为江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任 职务的规定; (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 江西国光商业连锁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黎毅,已充分了解并同意由提名人江西国光商业连锁股份有限公司董 事会提名为江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-030 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日以 电子邮件的方式发出第二届董事会第十九次会议通知，2024 年 6 月 7 日在江西 省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会 议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席会 议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。议案获得 ...