股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月28日14点在江西吉安召开[3] - 网络投票6月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议董事会和监事会薪酬等议案[8][9] - 股权登记日6月21日，登记股东有权参会[16] 换届选举 - 第三届董事会应选董事5人、独立董事3人[8][9] - 第三届监事会应选非职工代表监事2人[8][9] - 提名第三届董、监候选人[22] 投票规则 - 议案1、2关联股东回避表决[10] - 议案3为特别决议，议案1 - 6对中小投资者单独计票[11] - 股东按持股有相应选举票数，可集中或分散投票[25]

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-032 江西国光商业连锁股份有限公司 上述 3 位独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的独立 性及其他任职资格条件。独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易 所审核无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董 事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二 届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司对董事会、监事会进行换届选举，现将换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董 事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，任期均自公司股东大会审议通过之 日起 3 ...

公司基本信息 - 公司于2020年6月12日核准首次发行4958万股，7月28日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本49558.00万元，股份总数49558万股，每股面值1元[9][17] 股权结构 - 江西国光实业有限公司持股70.0155%，认购25205.5934万股[17] - 蒋淑兰持股11.9877%，认购4315.5763万股[17] - 胡志超持股6.0032%，认购2161.1695万股[17] - 胡智敏持股4.0013%，认购1440.4576万股[17] - 中信证券投资有限公司持股3.0000%，认购1079.9998万股[17] - 胡春香持股2.9922%，认购1077.2034万股[17] - 吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业持股1.1667%，认购420万股[17] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[27] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可在特定情形下请求诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[36] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[42][46][47] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[52] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[65] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[68] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长1人[89] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[118][120] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前半年结束后2个月内报送并披露中期报告[127] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司每年现金分红不少于当年度可分配利润的20%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[132] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[139] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《上海证券报》公告[150][151][153]

董事会提名 - 公司董事会提名李宁为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项合规条件[3][4][5]

独立董事任职要求 - 独立董事候选人直接或间接持股不超公司已发行股份1%，非前十股东自然人及直系亲属[3] - 不得在持股超5%股东单位或前五股东单位任职及直系亲属[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[5] 任职后续处理 - 任职后不符资格需30日内辞职[6]

章程修订 - 2024年6月7日召开会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 修订后《公司章程》于2024年6月8日在上海证券交易所网站披露[8] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[2] - 提提案股东持股比例由3%以上改为1%以上[2] - 提临时提案股东持股比例由3%以上改为1%以上[2] - 董事会收到独立董事提议10日内书面反馈[2] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[2] - 股东会网络投票时间规定[3] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[3] 履职规定 - 董事长不能履职时由过半数董事推举董事履职[3][5] - 监事会主席不能履职时由过半数监事推举监事主持[3] 提名规定 - 董事会及1%以上股份股东可提名非独立董事候选人[4] - 董事会等可提名独立董事候选人[4] - 监事会等可提名非职工代表监事候选人[4] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事，设董事长1人[5] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[5] - 审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[5] - 审计委员会成员非高管且召集人是会计专业人士[5] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[6] 利润分配 - 董事会2个月内完成股利派发[7] - 原则上每年年度股东会召开后现金分红，可中期分红[7] - 中期分红上限不超相应期间净利润[7] - 利润分配方案经董事会过半数以上表决通过[7] 后续安排 - 以上事项提交股东大会审议，授权管理层办理工商变更登记[8]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-031 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日以 电子邮件方式发出第二届监事会第十七次会议通知，2024 年 6 月 7 日在江西省 吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议 的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈云玲女士主持。本 次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商 业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。议案获得 通过。 监事会提名陈云玲女士、熊玉 ...

董事会提名 - 公司董事会提名黎毅为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职[4] - 被提名人近三年未被中国证监会行政处罚[4] - 被提名人未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间[4] - 被提名人近三年未被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评[4] - 被提名人曾任职独立董事期间未连续两次未出席董事会会议，未出席次数未占当年董事会会议次数三分之一以上[4] - 被提名人曾任职独立董事期间发表的独立意见未明显与事实不符[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[5]

公司治理 - 2024年6月7日召开职工代表大会进行选举[1] - 史琳当选第三届董事会职工代表董事[1] - 宋明玉当选第三届监事会职工代表监事[2] 股权结构 - 史琳未持有公司股份[4] - 宋明玉间接持股3.88万股，占总股本0.0078%[5]

董事会提名 - 公司董事会提名王金根为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人无相关股份、亲属及任职问题[3][4] - 被提名人无违规处罚及不良记录[4] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[5]