公司董事会会议 - 公司第三届第八次董事会会议于2025年8月22日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 公司财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中零售业务占比93.21% [1] - 同期其他业务收入占比6.79% [1] 公司市值情况 - 截至发稿时公司市值为70亿元 [1]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-037 江西国光商业连锁股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、2024 年 5 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披 露了《江西国光商业连锁股份有限公司关于公司 2024 年股票期权激励计划内幕 信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"国光连锁"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-038 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案二次修订稿)摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）向激励 对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟向激励对象授予 1,567.00 万份股票期权，涉及 的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 49,558.00 万股的 3.1620%。其中首次授予 1,350.00 万份，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额的 2.7241%，占本激励计划授出权益总量的 86.1519%；预留授予股票期权 217.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额的 0.4379%，占本激励计划授出权益总量的 13.8481%。 一、公 ...

激励计划授予情况 - 拟授予1567.00万份股票期权，占公司股本总额49558.00万股的3.1620%[5][31] - 首次授予1350.00万份，占公司股本总额的2.7241%，占授出权益总量的86.1519%[5][31] - 预留授予217.00万份，占公司股本总额的0.4379%，占授出权益总量的13.8481%[5][31] - 首次授予激励对象138人，预留授予29人[8][26] 行权价格与时间 - 股票期权行权价格为5.93元/股[7][45] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][35] - 首次授予等待期为授权日起满12个月、24个月[37] - 预留授予等待期为预留相应授权日起满12个月、24个月[38] - 首次授予和预留授予行权比例均为第一个行权期50%，第二个行权期50%[41][42] 业绩考核 - 2024 - 2025年为考核年度，每年考核一次[57] - 2024年净利润增长率不低于50%或营业收入增长率不低于7%[58] - 2025年净利润增长率不低于100%或营业收入增长率不低于15%[58] - 个人考核结果A、B、C、D对应行权比例为100%、70%、40%、0%[60] 财务数据 - 2024年以495,580,000股为基数，每10股派现金红利0.10元，共派4,955,800元，现金分红额占当年净利润比例为34.12%[47] - 2025年以495,580,000股为基数，每10股派现金红利0.10元，共派4,955,800元，现金分红额占当年净利润比例为185.60%[48] - 激励计划需摊销总费用1545.11万元，2024年摊销637.79万元，2025年摊销723.25万元，2026年摊销184.07万元[78] 测算数据 - 2024年5月31日测算首次授予1350.00万份股票期权公允价值，标的股价6.93元/股，波动率13.03%、14.31%[75] - 2024年9月13日测算预留授予217.00万份股票期权公允价值，标的股价5.93元/股，波动率13.01%、13.27%[76] - 两次测算无风险利率均为1.5%、2.1%，股息率均为0.14%[75][76][77] 其他规定 - 激励计划调整需董事会审议，律师出具意见并披露公告[72] - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[82] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天，且在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[82] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司需在60日内授予激励对象权益并完成公告、登记，否则计划终止，3个月内不得再次审议[85] - 公司承诺不为激励对象获取权益提供贷款及财务资助，包括担保[93] - 激励对象资金来源为自筹资金[98]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-039 江西国光商业连锁股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划（草案修订稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计 划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》，并于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体进行了披露。 为了更好地实施 2024 年股票期权激励计划，根据《上市公司股权激励管理 办法》及公司《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"）等有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司对《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要进行了更新及调整，本次修订调 整不存在损害公司及全体股东利益的情形，具体如下： 1、《激励计划》第三章第三、四、五、六条 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整、预留授予股票期权第一个行权期 行权条件成就、注销部分已授予股票期权事项的 法律意见书 致：江西国光商业连锁股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受江西国光商业 连锁股份有限公司（以下简称国光连锁或公司）委托，作为其实施 2024 年股票 期权激励计划（以下简称本激励计划、本次激励计划或本计划）的专项法律顾问， 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）1等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《江西国光商业连锁股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西国光商业连锁股份有限公 司 2024 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称《激励计划》）、 《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 （以下简称《考核管理办法》）的有关规定，就公司本激励计划调整（以 ...

中信证券股份有限公司 关于江西国光商业连锁股份有限公司修订《2024 年股票期 权激励计划（草案修订稿）》、预留授予股票期权第一个 行权期行权条件成就及注销部分股票期权之独立财务顾问 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）受江 西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"国光连锁"）的委托，作 为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 要求，就公司对《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要进行了更 新及修订、预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就、注销部分股票期权事 项，出具如下核查意见： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 ...

门店调整 - 2025年上半年因门店布局优化关闭5家门店，经营面积6582.66平方米[1] 业绩情况 - 2025年上半年零售行业营收135011.31万元，成本111227.92万元，毛利率17.62%[3] - 吉安地区营收81566.84万元，成本67125.52万元，毛利率17.70%[3] - 赣州地区营收51423.38万元，成本42377.09万元，毛利率17.59%[4] - 宜春地区营收2021.08万元，成本1725.31万元，毛利率14.63%[4] 同比变化 - 零售行业营收增7.58%，成本增8.30%，毛利率降0.54个百分点[3] - 吉安地区营收增9.09%，成本增9.98%，毛利率降0.67个百分点[3] - 赣州地区营收增5.43%，成本增5.92%，毛利率降0.38个百分点[4] - 宜春地区营收增3.77%，成本增4.02%，毛利率降0.21个百分点[4]

（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股票期权激励 计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《激励计划》规定 不得行权的情形。 （二）公司本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不 得成为激励对象的下列情形。 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 江西国光商业连锁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2024 年股票期权激励计 划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、《江西国光 商业连锁股份有限公司章程》的有关规定，对本次激励计划相关事项进行了核查， 发表核查意见如下： 一、关于本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权激 ...

会议信息 - 公司2025年8月12日发第三届董事会第八次会议通知，8月22日现场会议召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长胡金根主持[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》获9票同意，占100％[3] - 《关于2024年股票期权激励计划相关议案》等均获非关联董事100％同意票[3][4]