证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-036 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长、总经理蒋生华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及其摘要。 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。 2024 年 8 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的净利润3,100.00万元到3,700.00万元,同比上升50.54%到79.67%[4] - 公司2024年上半年预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,070.00万元到3,670.00万元,同比上升53.88%到83.95%[4] 上年同期业绩 - 上年同期公司利润总额为2,263.68万元,归属于母公司所有者的净利润为2,059.30万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,995.12万元[8] - 上年同期公司每股收益为0.12元[8] 业绩变动原因 - 报告期内下游市场去库存压力缓解,市场需求持续好转,公司主营产品产销量和销售收入均同比上升,利润随之增加[9] 其他 - 公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素[10]

利润分配方案 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日经股东大会审议通过[2] - 以169,000,000股为基数，每股派0.08元（含税），共派13,520,000元[3] 股权及红利日期 - A股股权登记日为2024/7/9，除权（息）日和发放日为2024/7/10[2][4] 不同股东税负 - 自然人等不同持股期限税负不同，QFII、沪股通按10%扣税[7][8][9] 特殊情况处理 - 公司自行发放对象为浙江华生投资管理有限公司[6] - 未办指定交易股东红利待办理后派发[5] 咨询联系 - 利润分配实施相关事项咨询电话0573 - 87987181[10]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为6.43亿元、2.77亿元、2.39亿元，同比变动74.22%、 - 56.93%、 - 13.50%[1] - 2024年一季度公司营业收入8812万元、归母净利润1756万元，同比分别增加54.65%、88.55%[1] - 2021 - 2023年公司整体毛利率分别为39.39%、28.36%、24.98%，2024年一季度毛利率同比上升至27.79%[1] 用户数据 - 2024年1 - 3月公司前五大客户销售收入总计4609.50万元，占比52.31%[27] - 2023年度公司前五大客户销售收入总计11050.45万元，占比46.16%[28] 未来展望 - 下游去库存压力2023年第四季度缓解，预计终端销售和客户回款将改善[85] 新产品和新技术研发 - 年产5700吨超薄特种电容薄膜建设项目总投资4.7365亿元，2024年1月开始土建工程建设[144][146][148] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司要求大额长账龄客户出具付款计划，多数客户基本按计划回款[81]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为6.43亿元、2.77亿元、2.39亿元，同比变动74.22%、 - 56.93%、 - 13.50%[4] - 2024年一季度公司营业收入8812万元、归母净利润1756万元，同比分别增加54.65%、88.55%[4] - 2021 - 2023年公司整体毛利率分别为39.39%、28.36%、24.98%，2024年一季度毛利率同比上升至27.79%[4] 用户数据 - 2022 - 2024年3月公司主要客户结构未发生重大变化，前五大客户营业收入占比分别为40.97%、46.16%、52.31%[28] - 2024年1 - 3月境内前五大客户销售收入总计36300163.40元，占比50.83%[46][47] 未来展望 - 短期内地缘政治等因素或对公司盈利能力不利，但行业长期向好，预计2024年主要经济指标恢复中低速增长[56] 新产品和新技术研发 - 2023年以来公司投入研发多个项目如“高耐磨易去污经编水池布”等[59] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司销售部门负责客户信用评估，根据企业资产规模等因素制定应收账款信用政策并报总经理批准[71] - 公司按单个存货计提跌价准备，关注特殊、长库龄存货[95]

业绩情况 - 2024年一季度公司营业收入8,812.02万元，比上年同期增长54.65%；净利润1,756.15万元，比上年同期增长88.55%；扣非净利润1,746.20万元，比上年同期增长95.26% [4] - 预计2024年整体市场行情会得到一定的改善 [4] 研发创新 - 公司将继续强化核心技术开发和自主创新能力，进一步加大对塑胶复合材料产品的技术研发投入 [4] - 对现有核心技术和产品进行持续优化升级，不断提高公司的创新研发能力 [4] - 未来将对现有气密材料生产线进行智能化改造升级，加快"年产5,700吨超薄特种电容薄膜建设项目"的建设进度 [4] 产品应用 - 公司主要产品可分为气密材料和柔性材料两大类，气密材料主要应用在运动、休闲领域，柔性材料主要应用在交通物流、平面广告等领域 [3] 客户情况 - 公司产品主要以内销为主，部分产品直接出口；客户分布广泛且长期合作较为稳定 [4] 其他 - 公司已于5月16日召开2023年年度股东大会审议通过了2023年度利润分配方案，将在法规规定期限内尽快办理分配事项 [2] - 公司生产经营情况正常，股票价格波动受二级市场诸多因素影响 [5] - 2024年公司暂无其他海外布局规划 [6]

浙江华生科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-032 一、说明会类型 董事会秘书：徐敏女士 独立董事：徐鼎一先生 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 6 月 4 日（星期二）14:00-15:00 在"价值在线" 会议召开时间：2024 年 6 月 4 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 6 月 4 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ezBmMa3ayk 或使用 ...

会议信息 - 股东大会通知于2024年4月26日公告[5] - 现场会议5月16日14点召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[7] 参会情况 - 现场5人持股120,412,500股，占比71.2500%[10] - 网络8人代表94,770股，占比0.0561%[10] - 出席13人代表120,507,270股，占比71.3060%[10] 表决结果 - 各议案同意120,413,000股，占比99.9217%[13][14][15] - 第4、7项议案涉中小投资者利益单独计票[15] 合规情况 - 股东大会程序合规，表决结果有效[17] - 法律意见书出具日为2024年5月16日[22]

公司基本信息 - 公司于2021年3月21日核准首次向社会公众发行2500万股人民币普通股，4月30日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为16900万元，股份总数为16900万股[7][14] - 公司于2018年1月18日整体变更设立，变更时总股本为7125万股[6][13] 股权结构 - 蒋瑜慧认购3740.6250万股，占比52.50%，2017年12月31日实缴到位[13] - 蒋生华认购801.5625万股，占比11.25%，2017年12月31日实缴到位[13] - 王明珍认购445.3125万股，占比6.25%，2017年12月31日实缴到位[13] - 王明芬认购356.2500万股，占比5.00%，2017年12月31日实缴到位[13] - 浙江华生投资管理有限公司认购1781.2500万股，占比25.00%，2017年12月31日实缴到位[13] 股份转让限制 - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行股份1年内不得转让，董监高任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[21] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会应在30日内执行[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[37] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[68] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，将被建议撤换[65] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事[85] - 独立董事连任时间不得超过六年[87] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换[87] 总经理与监事会相关 - 公司设总经理1名，副总经理3名[95] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[95] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[102] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送披露年报，前半年度结束2个月内报送披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[110] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，由股东大会审议批准[72] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，由股东大会审议批准[72] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[31]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为13人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为120,507,270股，占比71.3060%[4] 议案表决情况 - 2023年度多项议案同意票数120,413,000，比例99.9217%[7][9][10][11] - 2023年度多项议案反对票数12,370，比例0.0102%[7][9][10][11] - 2023年度多项议案弃权票数81,900，比例0.0681%[7][9][10][11] 5%以下股东议案表决 - 2023年度利润分配方案议案中同意、反对、弃权票数及比例[11] - 续聘审计机构议案中5%以下股东同意、反对票数及比例[11]