本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-062 一、董事会会议召开情况 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于2025年12月25日（星期 四）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五以现场结合通讯的方 式召开。本次会议通知于2025年12月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人。 浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举代表公司执行公司 事务的董事、调整董事会审计委员会成员及推选召集人的公告》（公告编号：2025-063）。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于调 ...