| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-064 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | (一) | | 提前离任的基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | 原定任期 到期日 | | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 | | | 非独立董 | | | | | | | | | | | 事及董事 | | 2025 年 12 | 月 10 | 2027 | 年 | 公司治理 | | 浙江东邦药业有限 | | 王胜 | | | | | | | | 是 | | 一、非独立董事离任情况 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五 大道 21 号二楼会议室五 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,225,842 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4953 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第 五大道 21 号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池骋先生主持，高管列席会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 25 日 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （ ...

2024年1至12月份，东亚药业的营业收入构成为：医药化工占比99.19%，其他业务占比0.81%。 （记者 王晓波） 截至发稿，东亚药业市值为21亿元。 每经AI快讯，东亚药业（SH 605177，收盘价：18.16元）12月25日晚间发布公告称，公司第四届第十三 次董事会会议于2025年12月25日在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会 议室五以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于调整审计委员会成员及推选召集人的议案》等文 件。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 ...

68 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于浙江东亚药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江东亚药业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江东亚药业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所赵伯晓律师、卓海萍律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件(以下统称"法律 法规")及《浙江东亚药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 24SH7200102/BC/az/cm/D14 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 二、 关于调整董事会审计委员会成员及推选召集人的情况 因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第四届 董事会审计委员会成员进行调整及召集人进行推选。公司第四届董事会审计委员 会原成员为冯燕女士、钱江犁先生、崔孙良先生，现调整为冯燕女士、王胜先生、 崔孙良先生。上述董事会审计委员会中冯燕女士、崔孙良先生为公司独立董事， 其中冯燕女士为会计专业人士。同意推选冯燕女士为董事会审计委员会召集人， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 浙江东亚药业股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事、调整 董事会审计委员会成员及推选召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开 第四届董事会第十三 ...

南财智讯12月25日电，东亚药业公告，公司董事会于2025年12月25日收到非独立董事王胜先生提交的书 面辞职报告，因公司治理结构调整，王胜先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事以及第四届董事会 战略委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。辞任后王胜先生仍在公司子公司 担任总经理职务。 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月25日13:00召开[8] - 召开地点为浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五[8] - 召开方式为现场结合网络[8] - 会议需审议调整首次公开发行股票募投项目中的研发中心建设项目用途等多项议案[9] 募集资金情况 - 公司公开发行2840.00万股A股，发行价31.13元，募集资金总额8.84092亿元，净额7.8243845684亿元[14] - 2021年变更部分募集资金投向，变更总额2.287亿元[19] - 截至2025年10月30日，募投项目累计投入7.552721亿元[23][24] - 2023年12月募投项目结项，节余6018.41万元永久补充流动资金[25] - 研发中心建设项目拟使用6877.85万元，截至2025年10月30日累计投入4491.24万元[26] - 公司拟将节余募集资金14732.34万元永久补充流动资金[30] - 2023年7月12日，公司发行可转债募集资金总额69000万元，净额68018.44万元[33] 项目投资情况 - 特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）拟投资额35000万元，年产3685吨医药及中间体、4320吨副产盐项目（一期）拟投资额33018.44万元[36] - 2025年5月30日，公司同意对两个募投项目延期至2025年12月[37] - 特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）承诺使用35000万元，实际使用35248.93万元，节余466.93万元[42] - 年产3685吨医药及中间体、4320吨副产盐项目（一期）承诺使用33018.44万元，实际使用19909.10万元，节余14265.42万元[42] - 两个项目合计承诺使用68018.44万元，实际使用55158.03万元，理财及利息收入净额1871.93万元，节余14732.34万元[42] 制度修订与制定 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》[48] - 公司拟修订、制定部分公司治理制度，需提交股东大会审议修订《股东大会议事规则》等11项，制定《股东会网络投票实施细则》[51] - 公司拟对《累积投票制实施细则》等五项制度部分条款进行修订[70,73,76,79,82] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》以规范选聘行为[87] 会计师事务所选聘 - 选聘会计师事务所时，质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[89] - 选聘会计师事务所的评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[92] - 审计委员会负责选聘会计师事务所工作并监督审计开展，至少每年向董事会提交履职评估及监督职责情况报告[91,93] - 文件规定选聘后文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[96] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[96] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[96] - 公司应在年度财务决算报告或年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师的服务年限、审计费用等信息[99] - 公司每年需按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告[99] - 涉及变更会计师事务所，需披露前任会计师事务所情况及上年度审计意见、变更原因、与前后任沟通情况等[99]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日 东亚药业股东总户数为10,140户 [1]

公司财务决策 - 公司及子公司计划使用最高不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 该委托理财额度自董事会审议通过之日起一年内有效，额度可循环滚动使用 [1] - 该议案已获公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [1]