业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为116,302.85万元、154,529.94万元、202,016.50万元和114,857.86万元[53] - 2023年度扣非净利润为12,481.74万元[47][49] 市场数据 - 2023年全球广义新能源乘用车销量1,465万台，同比增长35.4%[4][11] - 2023年中国新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.9%，市场渗透率31.6%[4][11] - 2023年中国、欧洲和美国新能源汽车合计销量占全球94.94%[11] - 预计2025年中国新能源汽车年销量约1400万辆，渗透率超40%；全球销量2300万辆以上[7] - 2025年中国新能源汽车铝合金压铸件市场规模将近500亿元[7] 未来目标 - 到2030年，新能源汽车销量占总销量目标比例约40%；到2035年，占比应大于50%[4][11] 产品研发 - 公司拟实施新能源汽车零部件智能制造项目，打造全线智能化体系[14] - 本次建设项目主要生产新能源汽车三电系统部件等，丰富产品种类[16] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过105,000万元[3] - 发行对象不超过35名，以现金按同一价格认购[27] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[32] - 公司股本186,079,816股，本次向特定对象发行不超过55,823,944股[40] 风险与应对 - 本次发行可能导致每股收益下降，存在摊薄即期回报风险[50] - 公司现有业务面临行业竞争、下游行业周期波动等风险[53] - 公司拟在技术、管理和销售等方面创新发展[53] - 公司将提高对原材料价格走势预判，开拓新采购渠道[53] 其他承诺 - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动等[59] - 全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益等[61]

根据股东大会的授权及公司实际情况，公司于 2024 年 9 月 20 日召开第二届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）的议案（二次修订稿）》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告（二次修订稿）的议案》和《关于公司向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-049 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况 说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。 根据股东大会授权及公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 1 日召开第二届董 事会第二 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-045 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 9 月 20 日在公司以现场表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 单位：万元 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司结合实际情况，对本 次发行方案中的募集资金总额及募集资金拟投入投资项目的金额进行调整，具体 内容如下： 调整前： 公司本次发行募集资 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的总结报告 江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日10:00- 11:00 通过上海证券报·中国证券网以网络互动的方式召开"江苏嵘泰工业股 份有限公司 2024 年半年度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项，公 司已于 2024 年 9 月 6 日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告 编号：2024-043）。 现将本次说明会召开情况报告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 9 月 13 日，公司董事、总经理朱华夏先生；董事、财务总监、董事 会秘书张伟中先生及独立董事唐亚忠先生出席了本次说明会，就投资者关心的公 司经营业绩等事项与广大投资者进行充分交流，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如 下： 1、公司新能源业务及市场开发情况？ 答：尊敬的投资者，您好！在公司董事会 ...

关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 09122 号 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所 致：江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所许惠劼律师、宋琳琳律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以 及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序 和表决结果、会议决议等事项发表法律意见。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均真实有效；与会股东及股东代表向本所律师出示的身份证明文件 均真实有效。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-044 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,683,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 64.8560 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-043 江苏嵘泰工业股份有限公司 ●会议召开时间：2024 年 9 月 13 日(星期五)上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com） ●会议召开方式：网络互动 ●投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五）至 9 月 12 日（星期四），通过公 司邮箱 wei.chen@rtco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发 布了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日上午 10:00-1 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月1日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日累计回购169.56万股[2][4] - 占总股本比例0.91%[2][4] - 累计回购金额3009.58万元[2][4][5] - 实际回购价格16.26元/股至21.88元/股[2][4] 时间节点 - 2024年1月31日审议通过回购方案[3] - 2024年2月1日首次实施回购[4]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 1H24业绩低于预期 - 1H24营业收入同比+24.98%至人民币11.49亿元,归母净利润同比+18.00%至人民币0.86亿元,低于预期主要受累于墨西哥莱昂工厂汇兑损失 [2] 1H24毛利率改善 - 1H24毛利率同比+0.22pcts至23.54%,销售/管理/研发三费费用率同比-0.83pcts至14.00%,主要受益于全球头部新能源客户皮卡车型量产爬坡+内部降本 [2] 海外业务持续扩大 - 1H24莱昂嵘泰营收同比+19.8%至2.1亿元,2024/4成立泰国子公司投资4亿元建设工厂,进一步深化全球市场布局 [2] 积极开拓新能源业务 - 公司持续加大在新能源汽车三电系统+车身结构件产品开发力度,已掌握关键技术,1H24新能源三电类和结构件类业务再斩获新项目 [2] 精细化管理提升盈利能力 - 公司具备全面出色的系统化管理能力,将2024年列为"质量提升年"以提升运营精细化水平,有望持续提升盈利能力 [2] 财务数据总结 营收和利润增长 - 2024E营业收入为人民币2,615百万元,同比增长29.46%;归母净利润为人民币223百万元,同比增长52.90% [6] 毛利率和费用率 - 2024E毛利率为23.6%,销售/管理/研发三费费用率为14.00% [6][7] 现金流和偿债能力 - 2024E经营活动现金流为人民币390百万元;资产负债率为38%,流动比率为1.17 [7] 估值水平 - 2024E市盈率为15倍,市净率为1.1倍 [6]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-041 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于全资子公司完成减资暨工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，同 意全资子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司（以下简称"嵘泰压铸"）减少注册资 本 41,900 万元。减资完成后嵘泰压铸注册资本为 66,000 万元，公司持股比例 100%，具体内容情况详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024- 032）。 近日，嵘泰压铸完成了本次减资的工商变更登记手续，并取得扬州市江都区 行政审批局换发的《营业执照》。相关登记信息如下： 公司名称：扬州嵘泰精密压铸有限公司 统一社会信用代码：9132100067635217XP 类型：有限责任公司（自然人投资或 ...