江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会，现提名汤标为第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏嵘泰工业股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏嵘泰工业股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月18日上午9时30分在扬州召开[4] - 采用现场和网络投票结合方式，特别决议三分之二以上表决权通过[7] - 股东发言需许可，每人不超两次，每次不超5分钟[6] 换届选举信息 - 提名夏诚亮等为第三届董事会非独立董事候选人[10] - 提名顾晓春等为第三届董事会独立董事候选人[20] - 提名陈晨等为第三届监事会非职工代表监事候选人[28] 任期与选举方式 - 第三届董事会、监事会董事监事任期三年[10][28] - 股东大会用累积投票制选第三届监事会监事[28]

公司治理 - 公司第二届董事会、监事会于2024年10月12日任期届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将延期进行[1] - 第二届董事会各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 换届完成前第二届董监高继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常经营[1]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-051 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 169.56 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.91% | | 累计已回购金额 | 万元 3,009.58 | | 实际回购价格区间 | 16.26 元/股~21.88 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 特此公告。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-047 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票相关事项己经公司第二届董事会第十九次会议、2023 年第一次临时股东大会 审议通过并经公司第二届董事会第二十一次会议审议修订。 根据股东大会的授权及公司实际情况，保护公司及股东的合法权益，2024 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议对向特定对象发行 A 股股 票方案进行了部分调整。本次发行方案具体调整如下： 募集资金数额及用途： 调整前： "本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过105,000万元人民币 （含本数），募集资金扣除发行费用后将投资用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源汽 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-046 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司结合实际情况，对本 次发行方案中的募集资金总额及募集资金拟投入投资项目的金额进行调整，具体 内容如下： 3、本次监事会会议于 2024 年 9 月 20 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 调整前： 公司本次发行募集 ...

股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年九月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证 券监督管理委员会同意注册。 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项己经公 ...

募集资金 - 公司本次发行股票拟募集资金不超过87,790.06万元[4] - 新能源汽车零部件智能制造项目拟使用募集资金70,790.06万元[5] - 补充流动资金项目拟使用募集资金17,000.00万元[5][20] 市场数据 - 2023年全球广义新能源乘用车销量达1,465万台，同比增长35.4%[7] - 2023年我国新能源汽车销量达949.5万辆，同比增长37.9%[7] - 到2030年，新能源汽车销量占总销量目标比例为40%左右[7] - 到2035年，新能源汽车占总销量目标比例应大于50%[7] - 我国单车用铝量2025年有望超250公斤/辆，2030年有望超350公斤/辆[8] 公司专利 - 截至2024年6月30日，公司共获得授权保护的专利217项[16] 项目情况 - 新能源汽车零部件智能制造项目总投资88,000.00万元[5][18] - 项目建设期24个月[18] - 项目税后投资回收期为7.94年（含建设期），税后项目财务内部收益率14.20%[19] 影响与规划 - 本次发行完成后，公司资产负债率将进一步降低[23] - 本次募投项目实施后，公司持续盈利能力得到增强[27] - 本次向特定对象发行股票，公司股本和净资产将增长，当期每股收益和净资产收益率等指标将下降[28] - 本次募集资金用途合理、可行，符合国家产业政策和公司战略发展规划[29] - 本次募集资金投资项目实施将扩大公司业务规模，优化资本结构，提升市场竞争力[29]

业绩总结 - 2023年度公司扣非净利润为12,481.74万元[4] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司分别实现营业收入116,302.85万元、154,529.94万元、202,016.50万元和114,857.86万元[17] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量上限为55,823,944股[4] - 截至预案公告日公司总股本为186,079,816股[4] - 发行前总股本为18,607.98万股，发行后为24,190.38万股[7] - 预计发行完成时间为2024年12月[7] 每股收益 - 情形1：2024年扣非净利润年均增长率0%，发行前基本每股收益0.65元/股，发行后0.67元/股[7] - 情形2：2024年扣非净利润年均增长率5%，发行前基本每股收益0.72元/股，发行后0.74元/股[7] - 情形3：2024年扣非净利润年均增长率10%，发行前基本每股收益0.81元/股，发行后0.79元/股[7] 业务情况 - 公司主营业务为铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，拟巩固主营业务，扩大新能源汽车零部件业务布局[12] - 公司拥有丰富国内外优质客户资源，客户包括博世、采埃孚等，终端运用整车品牌有大众、通用等[13] 技术研发 - 截至2024年6月30日，公司共获得授权保护的专利217项[14] - 公司采购的9000T压铸单元如期进厂安装，加强大型一体化结构件产品能力[14] 未来展望 - 公司拟在技术、管理和销售等方面持续创新，提高原材料价格预判，注重安全生产和环保[17][18] - 公司拟加快推进募集资金项目投资进度，提升持续盈利能力和综合实力[19] - 公司将完善治理结构，加强经营管理和内控，提升经营管理水平和效率，控制风险[23] 资金管理 - 公司已制定《募集资金管理制度》，将严格规范使用募集资金[20] 股东回报 - 公司在《公司章程》中明确利润分配政策，制定三年分红回报规划，将推动对股东的利润分配及现金分红[21] 相关承诺 - 控股股东珠海润诚及实控人承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补摊薄即期回报措施[23] - 全体董事、高管承诺不输送利益、不损害公司利益[26] - 董事、高管承诺约束职务消费行为[27] - 董事、高管承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[28] - 董事、高管的薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[28] 风险提示 - 本次发行可能导致每股收益下降，存在摊薄即期回报风险[8] - 公司现有业务面临行业市场竞争、下游行业周期性波动、原材料价格波动、汇率波动等风险[17]

新策略 - 2024年9月20日公司会议审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 2024年9月21日相关预案及公告在上海证券交易所网站披露[2] - 发行股票事项需交易所审核及证监会同意注册后实施[2]