1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司以现场结合通讯表决方式召 开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-053 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 本事项已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并 提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

激励计划时间节点 - 2022年3月24日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年4月11日，股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年5月23日，董事会和监事会审议通过首次授予相关议案[6] - 2023年4月10日，董事会和监事会审议通过预留授予相关议案[6] - 2023年8月10日，董事会同意回购注销1名激励对象30,000股限制性股票[6] - 2024年10月29日，董事会和监事会审议通过本次解除限售及回购注销相关议案[8] 解除限售情况 - 首次授予部分85名激励对象可解除限售62.13万股，占总股本0.33%[3][15] - 预留授予部分66名激励对象可解除限售25.15万股，占总股本0.14%[3][17] - 首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售比例为30%[8] - 公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期于2024年5月17日届满，解除限售比例为50%[12] 业绩情况 - 公司2023年度营业收入20.2016496674亿元，相比21年增长73.70%[10][14] - 首次授予和预留授予部分以2021年业绩为基数，2023年营收或净利润增长率目标均已达标[10][14] 其他 - 本次解除限售事项已获现阶段必要批准与授权，符合规定，尚需办理手续及履行信息披露义务[19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：共计8.14万股，其中首次授予部分限制性股票0.84 万股，预留授予部分限制性股票 7.30 万股 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-055 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 ●限制性股票回购价格：首次授予部分限制性股票回购价格为 10.15 元/股， 预留授予部分限制性股票回购价格为 16.53 元/股 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》， 同意根据《江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）回购 1 名首次授予激励对象部分已 获授尚未解除限售的限制性股票 0.84 万股及 9 名预 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-058 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏嵘泰工业股份有限公司董事会，现提名汤标为第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏嵘泰工业股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏嵘泰工业股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 证券部负责舆情信息采集、分析和上报[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[9] - 重大舆情采取措施控制传播范围[9] 责任追究 - 内部人员违规引发舆情从重处理[12] - 关联人等擅自披露信息公司保留追责权[12] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月18日上午9时30分在扬州召开[4] - 采用现场和网络投票结合方式，特别决议三分之二以上表决权通过[7] - 股东发言需许可，每人不超两次，每次不超5分钟[6] 换届选举信息 - 提名夏诚亮等为第三届董事会非独立董事候选人[10] - 提名顾晓春等为第三届董事会独立董事候选人[20] - 提名陈晨等为第三届监事会非职工代表监事候选人[28] 任期与选举方式 - 第三届董事会、监事会董事监事任期三年[10][28] - 股东大会用累积投票制选第三届监事会监事[28]

公司治理 - 公司第二届董事会、监事会于2024年10月12日任期届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将延期进行[1] - 第二届董事会各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 换届完成前第二届董监高继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常经营[1]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-051 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 169.56 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.91% | | 累计已回购金额 | 万元 3,009.58 | | 实际回购价格区间 | 16.26 元/股~21.88 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 特此公告。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-047 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票相关事项己经公司第二届董事会第十九次会议、2023 年第一次临时股东大会 审议通过并经公司第二届董事会第二十一次会议审议修订。 根据股东大会的授权及公司实际情况，保护公司及股东的合法权益，2024 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议对向特定对象发行 A 股股 票方案进行了部分调整。本次发行方案具体调整如下： 募集资金数额及用途： 调整前： "本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过105,000万元人民币 （含本数），募集资金扣除发行费用后将投资用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源汽 ...