董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年11月18日召开[1] - 会议通知和材料于2024年11月15日送达全体董事[1] 人事任免 - 选举夏诚亮为公司第三届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任朱华夏为公司总经理，任期三年[5] - 聘任张伟中为公司财务总监和董事会秘书，任期三年[6][7] - 聘任陈伟为公司证券事务代表，任期三年[8] 其他 - 公告日期为2024年11月19日[10]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-063 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,212,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 64.6028 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召 集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年11月18日召开[2] - 会议通知和材料于2024年11月15日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 审议通过《关于选举监事会主席的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 选举陈晨女士为第三届监事会主席，任期三年[3] 主席信息 - 陈晨女士1985年生，本科学历[5] - 曾任北京恳创科技等公司人力资源部职员[5] - 现任公司监事会主席、扬州嵘泰精密压铸培训主管[5] - 不属于失信被执行人，未受相关处罚和惩戒[5]

会议安排 - 2024年10月29日召开第二届董事会第二十九次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 2024年10月30日发布召开2024年第二次临时股东大会通知公告[7] - 2024年11月18日上午9：30召开本次股东大会现场会议，采用现场和网络投票结合方式[8] 参会情况 - 现场4人代表120,000,000股，占比64.4885%[10] - 网络57人代表212,902股，占比0.1144%[10] - 中小投资者58人代表9,332,902股，占比5.0155%[10] - 共61人代表120,212,902股，占比64.6029%[11] 审议结果 - 选举夏诚亮等为董事[14] - 选举顾晓春等为独立董事[16] - 选举陈晨等为监事[17]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满[2] - 2024年11月7日召开职工代表大会选举陈燕为第三届监事会职工代表监事[2] - 第三届监事会由职工代表监事与两名股东代表监事组成[2] 新监事信息 - 陈燕1987年生，本科学历[4] - 曾任扬州市江都区龙城食品冷库会计等职，现任公司物流部发货计划员[4]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日收到 上海证券交易所出具的《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票审 核意见的通知》，具体审核意见如下： "江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市 条件和信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国 证监会注册。" 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出 的同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所 审核意见通知的公告 二〇二四年十一月七日 ...

投资评级和目标价格 - 维持增持评级,下调目标价至26.2元 [4] - 考虑下游价格竞争激烈叠加原材料价格波动,调整公司2024-2026年的EPS为0.99(-0.17)/1.31(-0.3)/1.58(-0.56)元 [4] - 参考可比公司估值,给予公司2025年20倍PE,下调目标价至26.2元(原为31.07元) [4][12] 三季度业绩情况 - 公司2024年三季报,1-9月实现收入17.5亿元,同增22.2%,归母净利1.3亿元,同增9.8% [4] - 三季度个别客户出货需求波动,收入环比略减,材料成本上涨短期扰动业绩 [4] - 毛利率23.5%,同减0.96pct,环减1.88pct,净利率7.1%,同减1.49pct,环减0.63pct [4] 全球化布局 - 公司布局墨西哥和泰国产能,持续增强与全球知名大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂在全球范围内的合作 [4] - 海外产能投放,不断拓展国际客户,全球化加速,打开新的成长空间 [4] 风险提示 - 新客户拓展不及预期,海外工厂进展不及预期 [4]

江苏嵘泰工业股份有限公司 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-060 二、 回购股份的进展情况 公司于 2024 年 2 月 1 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次 实施了股份回购。截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式已累计回购公司股份169.56万股，占公司总股本的比例为0.91%， 购买的最低价格为 16.26 元/股、最高价格为 21.88 元/股，已支付的总金额为 3,009.58 万元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规 的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-054 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及电话等形 式送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为，董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何 ...

股份变动 - 1名首次授予及9名预留授予激励对象离职，8.14万股限制性股票将回购注销[1] - 回购注销后公司股份总数由186,079,816股变为185,998,416股[2] 注册资本与章程修订 - 回购注销后公司注册资本由186,079,816元减为185,998,416元[2] - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为185,998,416万元[3] - 《公司章程》第十九条公司股份总数修订为185,998,416股[3]