股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 （江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 二〇二五年三月 江苏嵘泰工业股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出证券监督管理机构及其 他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 江苏嵘泰工业股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、本次向特定对象发行的概要 1、本次向特定对象发 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-004 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项已在相关股东大会对董 事会的授权范围内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）等公司指定信息披露报刊披露的《关于变更注册资本并 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-057）。 名称：江苏嵘泰工业股份有限公司 注册资本：18599.8416 万人民币 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 成立日期：2000 年 06 月 15 日 法定代表人：夏诚亮 住所：扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号 经营范围：汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件制造,吸能式转 ...

回购金额 - 预计回购金额3000万元至6000万元[1][3] - 实际回购金额3209.00万元[1][5] 回购股份 - 实际回购股数179.85万股，占总股本0.97%[1][5] - 回购价格区间16.26元/股至21.88元/股[1][5] 股份结构 - 回购前限售股122034100股，占65.58%[7] - 回购前无限售股64045716股，占34.42%[7] - 回购后限售股1079900股，占0.58%[7] - 回购后无限售股184918516股，占99.42%[7] 其他 - 回购专用账户股份1798500股，占0.97%[7] - 3年内未用完已回购股份将注销[9]

股份回购注销 - 回购和注销股份数量均为81,400股，注销日期2025年1月14日[2] - 因10名激励对象离职，对8.14万股限制性股票回购注销[6] 股份结构变动 - 有限售条件股份变动后1,079,900股，占比0.58%[9] - 无限售条件股份占比升至99.42%，总股本减少81,400股[9]

融资进展 - 2024年12月11日公司收到证监会向特定对象发行股票注册批复[3] - 批复同意发行申请，12个月内有效[3] - 公司按申报文件和方案实施发行[3] - 董事会将在规定期限内办理发行事宜并披露信息[3] - 发行结束前发生重大事项需及时报告上交所并处理[3]

股权激励股份 - 本次股权激励股份上市股数为872,800股，上市流通日期为2024年12月16日[2] - 2023年8月10日，对30,000股限制性股票进行回购注销[6] - 2023年12月15日，首次授予部分第一个解除限售期解除限售数量为62.49万股[9] 授予情况 - 首次授予日期为2022年5月23日，授予218.90万股，90人，价格10.62元/股[10] - 预留授予日期为2023年4月10日，授予58.40万股，76人，价格16.85元/股[10] 业绩情况 - 2023年公司营业收入20.2016496674亿元，较21年增长73.70%[11][15] - 首次和预留授予部分相关业绩指标公司已达标[11][15] 解除限售情况 - 首次授予部分第二个解除限售期比例30%，首个交易日2024年6月13日[10] - 预留授予部分第一个限售期于2024年5月17日届满，解除比例50%[13] - 本次符合首次授予部分解除条件85人，可解锁62.13万股[16] - 本次符合预留授予部分解除条件66人，可解锁25.15万股[17] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份2,034,100股，变动后1,161,300股[20] - 本次变动前无限售条件股份184,045,716股，变动后184,918,516股[20] - 公司总股本本次变动前后均为186,079,816股[20] 其他 - 北京市环球律师事务所认为本次解除限售事项条件已成就[21] - 公司尚需就本次解除限售办理相关手续及披露信息[21]

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的总结报告 江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月6日10:00- 11:00 通过上海证券报·中国证券网以网络互动的方式召开"江苏嵘泰工业股 份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项， 公司已于 2024 年 11 月 29 日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公 告编号：2024-067）。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如 下： 1、公司主要从事压铸件什么产品及属于什么行业？ 答：尊敬的投资者，您好！公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生 产与销售，主要产品包括汽车转向系统、新能源汽车三电系统、汽车传动系统、 汽车制动系统、汽车车身结构件等适应汽车轻量化、电动化、智能化需求的铝合 金精密压铸件。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为 "C36 汽车制造业"，根据《国民经济行业分 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-068 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 179.85 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0. ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-067 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 12 月 6 日(星期五)上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com） ●会议召开方式：网络互动 ●投资者可于 2024 年 11 月 29 日（星期五）至 12 月 5 日（星期四），通过 公司邮箱 wei.chen@rtco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 发布了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 6 日上午 10 ...

公司治理 - 2024年11月7日召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事[3] - 2024年11月18日召开第二次临时股东大会，选举第三届董、监事会非职工代表[3] - 第三届董事会董事长为夏诚亮，董事任期三年[3] - 第三届监事会主席为陈晨，监事任期三年[5] 组织架构 - 明确第三届董事会各委员会成员[5] - 聘任总经理朱华夏、财务总监和董秘张伟中、证代陈伟[6] - 高管任期至第三届董事会任期届满[6]