无锡新洁能股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | - 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 4 - | | 第三章 | 股 | 份 | - 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - 7 - | | 第一节 | 股 | 东 - | 7 - | | 第二节 | | 股东大会 - | 9 - | | | | 第三节股东大会的召集 - 13 - | | | | | 第四节股东大会的提案与通知 - 14 - | | | | | 第五节股东大会的召开 - 16 - | | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | | 董事会 | - 24 - | | 第一节 | | 董事 - | 24 - | | 第二节 | | 董事会 - | 27 - | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | - 32 - | | 第七章 | | 监事会 ...

无锡新洁能股份有限公司 证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2023-038 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 10 月 21 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方 式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁 能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议 案： 1、审议通过《无锡新洁能股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 《2023 年第三季度报告》。 2、审议 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2023-039 无锡新洁能股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议通 知于 2023 年 10 月 21 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方 式召开。会议由监事会主席陈玲莉主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监 事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡 新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《无锡新洁能股份有限公司 2023 年第三季度报告》； 监事会认为：（1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2023 年第三季度报 告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息从各个方面真实地反映 ...

具体变更情况如下： | 原《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 29,820.4073 | 万元。 | 29,819.1823 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 29,819.1823 | | 29,820.4073 | 万股，均为普通股，以 | 万股，均为普通股，以人民币标明面 | | 人民币标明面值，每股面值 | 1 元。 | 值，每股面值 1 元。 | 除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2023-041 无锡新洁能股份有限公司 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本信息 根据《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》的规定以及公司 2021 年第五 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2023-037 无锡新洁能股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：18,594,971.71元。 对当期损益的影响：公司将政府补助资金在2023年度计入当期损益，将 对公司2023年度利润产生影响，具体的会计处理及对公司的影响以审计机构审 计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司自2023年1月1日至今 累计收到政府各项补助合计人民币1,859.50万元，其中，与收益类相关政府补助 金额合计为551.95万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净利润的 1.27%，与资产类相关政府补助金额合计为1,307.55万元，占公司2022年度经审计 归属于上市公司股东净资产的0.39%。 | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 ...

广发证券股份有限公司关于无锡新洁能股份有限公司 限售股份解除限售的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"） 对无锡新洁能股份有限公司（以下简称"新洁能"、"公司"）本次限售股份上 市流通事项进行了核查，并出具本核查意见： 一、本次限售股份上市流通的情况 （一）新洁能股票发行情况 本次限售股形成后至今，公司股本数量因利润分配及股份回购等事项而发生 变化。2021 年 5 月 6 日披露 2020 年度权益分派实施公告，公司以实施权益分派 股权登记日登记的总股本 101,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派送红股 4 股，本次送股 40,480,000 股后，公司总股本为 141,680,000 股。上述权益分派已 于 2021 年 5 月 13 日实施完成。本次限售股股份数量由 28,716,000 股变更至 40,202,400 股。 公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，202 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2023-036 无锡新洁能股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份股票认购方式为网下，上市股数为 78,796,704 股。 本次股票上市流通总数为 78,796,704 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 27 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新洁能股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可［2020］1427 号）核准无锡新洁能股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,530 万股，并于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本 7,590 万股， 首次公开发行后总股本 10,120 万股。其中有限售条件流通股 7,590 万股，占公司 总股本 75%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售期 为 36 个月，包括朱袁 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2023-035 无锡新洁能股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日（星期一）上午 10:00-11:00 投资者可于 2023 年 09 月 11 日（星期一）至 09 月 15 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 Info@ncepower.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 30 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 18 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形 ...

公司概况 - 公司名称为无锡新洁能股份有限公司[9] - 公司主要产品包括金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、功率驱动IC、功率模块等[11][15][16] - 公司产品主要应用于电力电子电路、电源管理领域[13] - 公司生产的功率器件包括屏蔽栅沟型MOSFET、超结MOSFET、IGBT等[14][12][13] - 公司的产品经过晶圆加工、芯片制作、封装测试等工艺生产[17][18][19] - 公司采用垂直一体化模式(IDM)进行芯片制造[19] - 公司是一家专注于设计而非制造的Fabless公司[20] - 公司与Foundry合作提供芯片代工服务[21] - 公司法定代表人为朱袁正[27] 产品与市场 - 公司主营业务为MOSFET、IGBT等半导体功率器件及功率模块的研发设计及销售，产品技术先进且系列齐全[33] - 全球功率半导体市场规模预计2024年将达到532.19亿美元，中国市场规模预计达到195.22亿美元，占全球市场约36.68%[34] - MOSFET和IGBT为代表的功率器件需求旺盛，市场规模预计2026年全球市场总规模将达到94亿美元[34] - 新能源汽车产销同比增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%[37] - 电能取代燃油成为汽车驱动的能量来源，新能源车功率器件单车用量约为传统燃油车的2至3倍[38] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为758,485,132.46元，同比下降11.92%；净利润为147,612,916.94元，同比下降36.98%[29] - 公司2023年第二季度实现营业收入384,808,894.09元，环比第一季度增长2.98%；净利润82,660,261.19元，环比第一季度增长27.26%[29] - 公司2023年第二季度基本每股收益为0.50元，稀释每股收益为0.50元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.47元[29] - 公司2023年第二季度加权平均净资产收益率为4.29%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.01%[29] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为147,860,309.83元，同比增长13.57%[29] 技术实力与研发 - 公司拥有独立的IGBT、MOSFET、SiC MOSFET、GaN HEMT芯片设计能力和自主的工艺技术平台，拥有187项专利[42] - 公司在国际知名期刊中发表了20篇论文，其中SCI收录13篇，持续提升在先进功率半导体领域的技术水平[43] - 公司拥有覆盖12V~1700V电压范围、0.1A~450A电流范围的多系列细分型号产品，是国内领先的半导体功率器件行业中MOSFET产品系列最齐全且技术领先的设计企业[43] 资产负债情况 - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为3,493,543,004.82元，总资产为4,049,840,607.94元[29] - 公司2023年上半年股票种类为A股，股票代码为605111[29] - 公司2023年上半年非经常性损益项目合计金额为9,648,385.40元[31] - 公司2023年上半年实现营业收入75,848.51万元，较去年同期减少了11.92%[45] - 公司2023年上半年IGBT产品销售收入18,205.67万元，同比增长45.43%[45] - 公司2023年上半年SGT产品销售收入25,682.43万元，同比下降28.63%[45]

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2023-034 无锡新洁能股份有限公司 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 1 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2023 年 8 月 29 日，无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟回购注 销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 6 名激励对象因离职，已不具备激励对象资格 ...