本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-016 无锡新洁能股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月17日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-009 无锡新洁能股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.217 元（含税），每股以资 本公积转增 0.4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户 中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量，并将另行公告具 体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：从行业整体以及公司的 主要产品来看，公司均处于快速发展的阶段，需要储备较多的资金确保公司能够 长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 1、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润 ...

C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于无锡新洁能股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性 股票实施 之法律意见书 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除 限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销剩余部分限制性股票实施 之 法律意见书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编:210019 电话： +86 25-86633108 传真： +86 25-83329335 2 致:无锡新洁能股份有限公司 办人员沟通、书面审查、复核等方式进行了查验,对有关事实进行了查证和确认。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 业务执业规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,本所接受无锡 新洁 ...

审计委员会人员变动 - 2022 年 4 月 11 日审计委员会 3 名成员含 2 独董 1 非独董[1] - 2023 年 10 - 11 月王英当选委员[1] - 目前审计委员会 3 名成员含 2 独董 1 非独董[2] 审计委员会会议情况 - 2023 年召开四次会议[3] - 各次会议分别审议 2022 年度、2023 年一季度、半年报及选举委员等议案[3][4] 公司观点 - 认为财务报告真实完整准确，信息披露合规[5] - 认为外部审计机构天衡所独立性等达标[5]

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司审计委员会对天衡在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年 脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会 计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2023 年末拥有合伙人 85 人，首席合伙 人为郭澳先生。天衡一直以来注重人才培养，截至 2023 年 12 月 31 日，天衡会 计师事务所拥有注册会计师 419 人，其中 222 人签署过证券业务审计报告。2023 年度业务收入总额 61,472.84 万元，其中，审计业务收入 55,444.33 万元，证券业 务收入 16 ...

无锡新洁能股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00417 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫" r and the state 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新洁能公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 天衡专字(2024)00417 号 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新洁能公司董事会的责任。 无锡新洁能股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无 锡新洁能股份有限公司（以下简称新洁能公司）2023年 12 月 31 目财务报告内部控制的 有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-010 无锡新洁能股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 １、机构信息 （1）机构信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年 的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事 务所。注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所已 取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货 相关业务资 ...

公司代码：605111 公司简称：新洁能 无锡新洁能股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡新洁能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-017 朱袁正先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任期间的 勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任公司总经理、副总经理的情况 为保证公司经营管理的正常运作，经公司董事会提名，公司提名委员会资格 审查通过，公司董事会同意聘任叶鹏先生担任公司总经理（简历附后），同意聘 任李宗清先生担任公司副总经理（简历附后），任期自公司第四届董事会第十五 次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。 三、关于董事辞职并提名新任董事候选人的情况 无锡新洁能股份有限公司 关于非独立董事、总经理辞职并 补选非独立董事、聘任总经理、副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举公司非独立董事候选 人的议案》《关于聘任叶鹏先生担任公司总经理一职的议案》《关于聘任李宗 清先生担任公司副总经理一职的议案》。具体 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-008 无锡新洁能股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 1 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"或"新洁能"）第四届监事会第 十三次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日 以通讯方式召开。会议由监事会主席陈玲莉主持，应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等 进行了监督，对公司 2023 年度工作发 ...