公司基本信息 - 公司中文名称为无锡新洁能股份有限公司，中文简称为新洁能[25] - 公司主要供应高性能、高质量、高可靠性半导体功率器件、集成电路及模块产品，属于计算机、通信和其他电子设备制造业[43] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,476,561,366.82元，较上年下降18.46%；净利润为323,116,344.25元，较上年下降25.75%[28] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为475,469,445.87元，较上年增长73.97%[28] - 公司2023年末净资产为3,642,558,105.24元，较上年末增长8.32%；总资产为4,339,720,370.31元，较上年末增长8.78%[28] 产品销售情况 - 公司IGBT产品销售收入2.66亿元，比去年同期下滑了33.97%，销售占比从去年的22.33%下降到今年的18.09%，预计2024年光伏需求回暖将促进IGBT产品销售回升[33] - 公司SGT-MOSFET产品2023年实现销售收入5.46亿元，比去年下降了19.80%，销售占比为37.11%，预计2024年销售规模将进一步提升[34] - 公司SJ-MOSFET产品2023年实现销售收入1.84亿元，相比去年减少了13.56%，销售占比提升至12.52%，公司将全面开展SJ MOS产品替换和推广，成为新的业绩增长点[35] 研发投入与产品发展 - 公司2023年度研发投入为8,731.42万元，占营业收入的比例为5.91%[36] - 公司在AI服务器领域产品持续发力，已在头部客户实现批量销售，并将进一步快速增长[36] - 公司已开发完成1200V 23mohm~75mohm和750V 26 mohmSiC MOSFET系列产品，新增产品12款，相关产品处于小规模销售阶段[38] 市场前景展望 - 功率半导体市场规模在全球半导体行业的占比在8%—10%之间，结构占比保持稳定[45] - 全球MOSFET市场规模为143亿美元，预计2026年将增长至160亿美元[46] - 全球IGBT市场规模达到90亿美元，预计2026年将达到121亿美元[47] 公司治理与社会责任 - 公司持续完善内部治理，建立内部控制制度，提升组织能力与运营效率[42] - 公司关注外延式扩张机会，通过股权投资实现横向与纵向资源整合，提升核心竞争力[42] - 公司获得多项荣誉，包括国家级专精特新小巨人企业、江苏省科技成果转化项目等[42] - 公司在报告期内将部分闲置的自有资金存入银行大额存单，大额存单金额共计1.1亿元，年化利率为2.2%-3.1%[196] 股东及高管情况 - 公司2023年度现金分红政策执行情况：向全体股东每10股派发现金红利4.09元，共派发现金红利87,118,762.38元，剩余未分配利润结转以后年度分配[144] - 公司2023年度利润分配预案：拟以截至2024年3月27日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.17元，预计派发现金红利64,702,521.75元，剩余未分配利润结转以后年度分配；拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，预计拟转增119,267,322股[147]

财务数据 - 新洁能2023年营业收入为147,656.14万元，同比减少18.46%[1] - 2023年净利润为32,311.63万元，同比减少25.75%[1] - 2023年Q4净利润环比增长61.19%至1.08亿元[1] - 预计新洁能2024年~2026年收入分别为19.08亿元、23.24亿元、28.35亿元，归母净利润分别为3.96亿元、5.14亿元、6.42亿元[1] - 主营收入2022A为1,810.9亿元，2023A为1,476.6亿元，2024E为1,907.7亿元，2025E为2,323.6亿元，2026E为2,834.8亿元[2] - 净利润2022A为435.2亿元，2023A为323.1亿元，2024E为388.4亿元，2025E为513.7亿元，2026E为642.2亿元[2] - 每股收益2022A为1.46元，2023A为1.08元，2024E为1.30元，2025E为1.72元，2026E为2.15元[2] - 净资产收益率2022A为12.9%，2023A为8.9%，2024E为9.5%，2025E为11.2%，2026E为12.3%[2] - 2026年预测营业收入将达到2834.8百万元，较2022年增长56.5%[3] - 2026年预测净利润率将达到22.7%，较2023年增长0.8%[3] - 2026年预测ROE将达到12.3%，较2022年增长1.0%[3] - 2026年预测P/S比率将为4.0，较2022年下降2.3倍[3] - 2026年预测EV/EBITDA为9.4，较2022年下降18.3个百分点[3] 投资评级 - 2024年PE为35倍，6个月目标价为45.57元，维持“买入-A”投资评级[1] - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，根据未来6个月的投资收益率与沪深300指数的比较，分为买入、增持、中性、减持和卖出等级别[4] - 风险评级分为A和B两个等级，A代表正常风险，B代表较高风险，根据未来6个月的投资收益率的波动情况来判断[4] 其他 - 报告强调投资者不应将本报告作为唯一的投资决策参考，也不构成对任何人的投资建议，投资者应自行判断和决策[8]

关于无锡新洁能股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00413 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于无锡新洁能股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00413 号 无锡新洁能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡新洁能股份有限公司(以下简称"新洁能公司")截至 2023 年 12月 31 日止的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新洁能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为新洁能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 新洁能公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引编制《募集资金年度存放与使用情况 的 ...

广发证券股份有限公司关于无锡新洁能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司 （以下简称"广发证券""保荐机构"）对无锡新洁能股份有限公司（以下简称 "新洁能""公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 保荐代表人通过访谈公司有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文件、 董事会决议、募集资金专户银行对账单及会计师事务所出具的募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告等文件，对公司本次 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1427 号《关于核准无锡新洁能股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月通过首次公开 发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）2,530 万股，发行价为每股人民币 19.91 元，募集资金总额为人民币 503,723,000.0 ...

2024 年 3 月 27 日，无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案》。根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《无锡新洁能股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"激励计划"）等 相关规定，鉴于公司 2023 年度营业收入为 1,476,561,366.82 元，未达到 2021 年 限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售"2023 年公司营业收入 总额不低于 18 亿元"的业绩考核条件，公司拟回购注销 134 名激励对象已获得 但尚未解除限售的限制性股票 120.7990 万股。本次注销完成后，将导致公司股 份总数减少 120.7990 万股，公司股份总数将由 298,168,303 股减少至 296,960,313 股，公司注册资本将由 298,168,303 元变更为 296,960,313 元。 二、需债权人知晓的相关信 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-015 无锡新洁能股份有限公司 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 29,816.8303 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 万元。 29,696.0313 | | | 第十九条 公司股份总数为 | | 第十九条 公司股份总数为 29,816.8303 万股，均为 | 29,696.0313 万股，均为普通股， | | 普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。 | 以人民币标明面值，每股面值 1 | | | 元。 | | 第一百一十条（七） 公司与关联自然人发生的交易 | | | 金额在 30 万元以上的关联交易、与关联法人发生 | | | | 第一百一十条（七）公司与关联自 | | 的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经 | 然人发生的交 ...

证券代码： 605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-011 无锡新洁能股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 履行的审议程序：无锡新洁能股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主 营业务的正常发展，并确保不影响公司经营资金流动性及安全性的前提下，公司 拟利用最高不超过人民币 60,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理，提高资 金收益。公司进行现金管理的投资标的为安全性高、流动性好、低风险、短期的 银行理财产品或结构性存款或收益凭证或其他低风险产品，决议有效期自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围及使用期限内，公司可以 根据各自现金流及实际需求进行分配，同时授权公司管理层负责具体实施。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置资金，增加公司资金收益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

无锡新洁能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定及证券监 督部门的相关要求，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的 职责，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见，充分发挥独立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人丁键，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中 交北斗技术有限公司总经理助理，无锡广为安防科技有限公司董事，无锡蓝冰智 能科技有限公司执行董事，经易纬航半导体（无锡）有限公司行政经理，现任无 锡联能材料科技有限公司总经理助理，于 2023 年 11 月任公司独立董事至今。 作为公司独立董事，本人参加过交易所组织的专业培训，并取得了独立董事 任职资格证书，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （1）出席公司会议情况 2023 年，公司共组织召开董事会会议 6 次，股东大 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2024-012 无锡新洁能股份有限公司 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1427 号《关于核准无锡新洁能股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2020 年 9 月通过首次公 开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）2,530 万股，发行价为每股人民币 19.91 元，募集资金总额为人民币 503,723,000.00 元，扣除各项发行费用后实际 募集资金净额为人民币 448,987,969.81 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 22 日 全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00118 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、2022 年向特定对象非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新洁能股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]957 号），核准公司向特定对象发行股票的注册 申请，因公司实施 2021 年年度权益分 ...

项目合伙人及签字注册会计师：顾春华先生，2005 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年 12 月份开始在天衡执业，2022 年开始为本公 司提供审计服务，近三年签署的上市公司：苏盐井神，华光环能，南方轴承，苏 州科达、宏微科技等。 签字注册会计师：王天先生，2019 年成为注册会计师，2013 年开始从事上 市公司审计，2023 年 5 月开始在天衡执业，2023 年开始为公司提供审计服务， 近 3 年未签署或复核上市公司审计报告。 无锡新洁能股份有限公司 关于公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年天 衡在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 天衡成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年的江 ...