担保情况概述 - 公司全资子公司九丰集团为东九能源向招商银行深圳分行申请的综合授信额度人民币35,000万元提供连带责任保证担保 [3] - 本次担保已通过公司第三届董事会第九次会议及2024年年度股东大会授权 新增担保总额度授权为人民币2,000,000万元 [3] - 担保有效期以实际签署的担保协议约定为准 授权期限内累计新增担保发生额需后续披露 [3][4] 被担保人基本情况 - 东九能源成立于2003年9月25日 注册资本未披露 注册地址为广东省东莞市沙田镇 [4] - 股权结构显示：九丰集团持股42.59% 广东盈安贸易有限公司持股10.98% 剩余股权未明确 [4] - 主营业务涉及接收站资产及仓储设施运营 具体财务数据表格未完整披露 [4][5] 财务数据与协议条款 - 被担保人2024年末及2025年一季度单体财务数据仅显示表格框架 具体数值未填充 [5] - 担保协议明确保证期间为主合同到期日加三年 展期情况下延续至展期后三年 [5] - 担保范围覆盖本金 利息 罚息 实现债权费用等 总金额为人民币35,000万元 [5][6] 担保合理性说明 - 担保目的为支持子公司日常业务经营需求 符合董事会及股东大会决议要求 [6] - 被担保子公司经营稳定且资信良好 担保风险可控 不损害公司及股东利益 [6] - 公司强调所有对外担保均为合并报表范围内子公司互保 无外部关联方担保 [6] 累计担保数据 - 截至2025年7月17日 公司实际担保余额合计人民币260,573.04万元 [6] - 该金额占2024年末经审计净资产的28.15% 无逾期担保记录 [6]

股权激励计划调整 - 公司决定回购注销35,640股限制性股票并注销44,440份股票期权，涉及离职激励对象及绩效考核结果为"合格"的激励对象 [2][3][6] - 回购价格为11.97元/股（调整后），资金来源为公司自有资金 [7] - 部分激励对象自愿放弃行权8,800份股票期权 [7] 决策程序与信息披露 - 相关议案已通过第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议及薪酬与考核委员会第八次会议审议 [3][6] - 本次调整无需提交股东大会审议，已获2024年第二次临时股东大会授权 [7] - 公司此前于2024年6月完成首次授予，向134名激励对象授予234.85万股限制性股票及234.85万份股票期权 [5] 股本结构变动 - 回购注销后，有限售条件流通股减少35,640股至2,456,306股，总股本减少至661,291,397股 [7] - 无限售条件流通股数量保持不变，仍为658,835,091股 [7] 合规性与影响 - 监事会及独立财务顾问认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，未损害股东利益 [8][9] - 法律意见书确认调整程序合规，公司需后续办理减资及股份注销登记手续 [9]

激励计划 - 为132名限制性股票激励对象及131名股票期权激励对象办理解除限售/行权，可解除限售923,560股、可行权914,760份[3] - 拟回购注销35,640股限制性股票[5] - 拟注销44,440份股票期权[5] - 调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格[6] 员工持股计划 - 同意调整2025年员工持股计划相关事项[8] 会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年7月18日召开，3名监事全出席[2]

激励计划 - 2024年6月21日向134名激励对象授予234.85万股限制性股票和234.85万份股票期权[6] - 激励对象2024年度个人层面绩效考核“合格”，可解除限售/行权当期60%[9] 回购注销 - 拟回购注销35,640股限制性股票，注销44,440份股票期权[2][3] - 回购价11.97元/股，资金来源为公司自有资金[9] 股本变动 - 截至2025 - 07 - 10，有限售条件流通股变动后2,456,306股[10] - 截至2025 - 07 - 10，总股本变动后661,291,397股[11]

权益分派 - 2025年6月3日实施2024年年度权益分派，每股现金红利0.81371元/股[1] 激励计划调整 - 限制性股票调整后回购价格为11.97元/股[4] - 股票期权调整后行权价格为19.87元/股[5] 审议情况 - 2025年7月18日相关会议审议通过调整议案[1] - 监事会、律师事务所认为调整合规[7][9]

激励计划授予情况 - 2024年6月21日向134名激励对象授予234.85万股限制性股票和234.85万份股票期权[7] - 2024年限制性股票与股票期权激励计划预留的42.5万股限制性股票和42.5万份股票期权未授出权益失效[11] 权益调整情况 - 因2024年度权益分派，股票期权行权价格由20.68元/股调整至19.87元/股[12] - 调整后首次授予限制性股票授予价格为13.17元/股，股票期权行权价格为19.87元/股[9] 解除限售与行权情况 - 首次授予部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售132人，数量923,560股，占总股本0.1397%[3] - 首次授予部分股票期权第一个行权期可行权131人，数量914,760份，占总股本0.1383%[3] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%，7月24日届满[13] - 首次授予的股票期权第一个行权期可行权比例为40%，6月20日届满[13] 业绩考核指标 - 2024年归母净利润不低于15亿元，2025年不低于17.25亿元，2026年不低于19.8375亿元[16] - 2024 - 2025年累计归母净利润不低于32.25亿元，2024 - 2026年累计不低于52.0875亿元[16] 激励对象考核结果 - 131名激励对象考核“优秀”及“良好”，解除限售/行权比例100%；1名“合格”，比例60%；2名离职不具备资格[16] 其他事项 - 截至2025年7月10日，公司总股本为661,327,037股[3] - 公司将统一为激励对象办理股票期权行权及相关股份登记手续[22] - 本次激励计划激励对象不包括公司董事、监事及高级管理人员[22]

激励计划 - 2024年激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权期，限制性股票激励对象132人、股票期权激励对象131人[1] - 可解除限售的限制性股票数量为923,560股[1] - 可行权的股票期权数量为914,760份[1] 决策事项 - 公司同意为激励对象办理解除限售/行权事宜[2] - 同意解除限售的限制性股票数量为923,560股[2] - 同意行权的股票期权数量为914,760份[2]

激励计划关键时间节点 - 2024年6月5日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年6月6 - 15日，公示拟激励对象名单[14] - 2024年6月21日，股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年6月21日，为首次授予日/授权日[15] - 2024年7月25日，完成首次授予登记工作[15] - 2024年12月31日，审议通过调整激励计划相关事项议案[15] - 2025年7月18日，审议通过首次授予部分解锁及行权条件成就议案[16] 激励对象与授予情况 - 2024年6月21日，向134名激励对象授予234.85万股限制性股票和234.85万份股票期权[15] - 131名激励对象考核“优秀”及“良好”，解除限售/行权比例100%；1名“合格”，比例60%；2名离职不具备资格[19] 业绩与考核指标 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为168,368.23万元，满足第一个解锁期/行权期考核指标一[19] 解锁与行权情况 - 中层管理人员及核心业务骨干（132人）可解锁限制性股票923,560股，占已获授比例39.8860%等[21] - 股票期权第一个行权期可行权数量914,760份，可行权人数131人，行权价19.87元/份[23] 价格调整 - 2025年6月3日实施2024年年度权益分派，每股现金红利0.81371元/股[25] - 限制性股票调整前回购价12.78元/股，调整后11.97元/股[26] - 股票期权原行权价20.68元/股，调整后19.87元/股[28] 回购与注销 - 拟回购注销不可解除限售的限制性股票35,640股，回购价11.97元/股[29] - 合计拟注销股票期权数量44,440份[30]

激励计划时间节点 - 2024年6月5日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年6月17日披露激励对象名单的公示情况说明及审核意见[14] - 2024年6月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年6月21日审议通过调整及首次授予相关议案[15] - 2024年12月31日审议通过调整激励计划相关事项的议案[15] - 2025年7月18日审议通过调整、解除限售及行权、回购注销及注销相关议案[15][17] 权益分派 - 2025年5月23日披露2024年年度权益分派实施公告[18] - 2024年年度利润分配每股派发现金红利0.82868元（含税）[18] - 以总股本摊薄计算每股现金红利为0.81371元/股[18] 价格调整 - 限制性股票调整前回购价格为12.78元/股，调整后为11.97元/股[20] - 股票期权原行权价格为20.68元/股，调整后为19.87元/股[20] 业绩考核与实际业绩 - 2024年度业绩考核指标净利润不低于150,000.00万元[23] - 2025年度业绩考核指标2024 - 2025年累计不低于172,500.00万元，2025年不低于322,500.00万元[24] - 2026年度业绩考核指标2024 - 2026年累计不低于520,875.00万元[24] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为168,368.23万元[24] 回购注销与注销 - 拟回购注销35,640股限制性股票，回购价格为11.97元/股[26][1] - 合计拟注销股票期权数量为44,440份[26] 限售与行权 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%，7月24日届满[21][22] - 首次授予的股票期权第一个行权期可行权比例为40%，6月20日等待期届满[21][22]

员工持股计划 - 2025年4月20日董监事会审议通过相关议案[17] - 2025年5月8日股东大会审议通过并授权董事会[18] - 2025年7月18日董监事会审议通过调整事项[19] - 2025年员工持股计划股份购买价调为11.80元/股[20] 权益分派 - 2025年5月23日披露2024年年度权益分派实施公告[20] - 每股派发现金红利0.82868元（含税）[20] - 摊薄后每股现金红利0.81371元/股[20]