证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-037 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财 产品 现金管理金额：不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用 投资决议有效期：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次 会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 一、募集资金基本情况 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-034 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000, ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为苏 州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"、"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对味知香使用闲置自有资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，情况如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要 前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益。 （二）现金管理额度 公司拟使用不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 （三）资金来源 公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正 常经营。 （四）投资产品品种 ...

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报 告书相关事项进行的任何质询和调查； 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票并 上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1119 号）核准，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"） 于 2021 年 4 月公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股， 募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。该募集资金已 2021 年 4 月于存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安"）担任 味知香本次发行的保荐机构，持续督导期至 2023 年 ...

审计委员会构成与会议 - 2023年审计委员会由三名成员组成，主任委员为张薇[1] - 2023年共召开4次会议，委员均亲自参加[2] 审计相关决策 - 同意续聘公证天业为2023年度审计机构[5] - 审阅各期财务报告，认为真实准确完整[6] 未来展望 - 2024年3月完成换届产生第三届审计委员会[8] - 2024年审计委员会将继续发挥监督职能[8]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-031 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 分配比例：每股派发现金红利人民币 0.7 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 根据相关规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派 的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 本利润分配方案尚须公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东净利润 135,415,522.88 元，母公司 2023 年度实现净利润 135,700 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人张薇作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"）的独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交易所自律监管 指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和规范性文件 要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及 全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本简介 张薇女士：1962 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士， 会计学副教授。1984 年 8 月至今在苏州大学东吴商学院任教，现为会计系副教 授、硕士生导师；2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任味知香独立董事；目前兼任苏 州国芯科技股份有限公司独立董事、江苏欣诺科催化剂股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人 也没有从公 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人梁俪琼作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"）的独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交易所自律监管 指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和规范性文件 要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及 全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本简介 梁俪琼女士：女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科， 执业律师、注册会计师资格。2010 年 1 月-2017 年 12 月任上海肖波律师事务所 专职律师；2018 年 1 月至今为上海锦天城律师事务所资深律师；2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任味知香独立董事。目前兼任创元科技股份有限公司独立董事、 苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的主要 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 专项报告 2023 年度 苏州市味知香食品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现对苏州市味知香食品股份有限 公司（以下简称"公司"或"味知香"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金 净额为人民币 646,617 ...

公司基本信息 - 公司代码为605089，公司简称为味知香[1] - 公司注册地址为苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号，办公地址为苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号[15] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为味知香，股票代码为605089[16] 财务表现 - 2023年公司营业收入为799,122,793.61元，较上年同期增长0.10%[17] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为135,415,522.88元，较上年同期下降5.42%[17] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为171,925,104.81元，较上年同期增长9.50%[17] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为1,269,178,496.34元，较上年末增长4.57%[17] - 2023年公司基本每股收益为0.98元，较上年下降5.77%[17] - 2023年公司稀释每股收益为0.98元，较上年下降5.77%[17] - 2023年公司加权平均净资产收益率为10.97%，较上年减少0.56个百分点[17] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.62%，较上年增加0.27个百分点[17] 业务发展 - 公司实现新产能落地，年产5千吨食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目实现落地[22] - 公司加速渠道建设，新增商超专业团队，布局商超渠道，扩大经营版图[22] - 公司加强成本管控，优化采购流程，提高生产效率，2023年度毛利率达到较高水平[22] - 公司推进数字化转型，通过梳理客户为中心的流程，提高供应链交付效率[23] 产品与市场 - 预制菜行业规模持续增长，预制菜被视为三产融合发展的重点行业[24] - 公司是集研发、生产、销售为一体的半成品菜企业，拥有8大产品系列，300多款产品[24] - 公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售，始终坚持以“只甄选优质好食材”为经营理念[25] 股东信息 - 夏靖为公司董事长、总经理，持有公司股份[194] - 夏靖为公司实际控制人，持有公司股份[195] 风险与合规 - 公司面临的风险包括食品安全风险、成本波动风险、市场竞争风险和市场需求变化风险[59] - 公司严格按照相关法律法规和公司章程要求召开股东大会，确保股东享有平等的地位和权利[61]