证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-024 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届监事 会第一次于 2024 年 3 月 22 日以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会议 豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三 届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议由半数以上监事共同推举 朱平先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他 法律、行政法规和《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0092 号 致：苏州市味知香食品股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵公司章程 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称"本 所"）指派律师出席贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，特制 定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法 权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、监 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益 的行为，公司将按规定加以制止。 三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。与 本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益 的质询，公司有权拒绝回答。 四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股 东代表报到时向工作人 ...

控股股东增持 - 夏靖增持金额1200 - 2400万元，2024年2月6日起6个月内完成[2][5] - 截至3月13日，累计增持681,804股，金额1999.96万元[2][6] - 增持后直接持股76,236,804股，占比55.24%[6] 合规情况 - 律所认为增持符合规定，可免于要约[7] - 增持符合《证券法》，不影响上市条件和控股权[8]

北京国枫律师事务所 关于苏州市味知香食品股份有限公司 控股股东、实际控制人增持公司股份的法律意见书 国枫律证字[2024]AN029-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 注：本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异系 由于四舍五入所致。 1 除非另有说明，下列用语在本法律意见书中应具有如下含义： 味知香、公司 指 苏州市味知香食品股份有限公司 增持人 指 夏靖，系味知香控股股东、实际控制人 本次增持 指 增持人于 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 3 月 13 日期间增持 公司股份之事宜 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 《管理办法》 指 《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》 《自律监管指 引》 指 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划内容：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人夏靖先生拟以自有资金通过上海证券交易所系统以集中 竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 1,200 万元，不超过人民 币 2,400 万元。本次增持计划自 2024 年 2 月 6 日起的 6 个月内完成。（如遇窗 口期，则增持时间将自动顺延）本次增持不设置价格区间，将根据公司股票价 格波动情况及资本市场整体趋势择机逐步实施增持计划。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于控 股股东、实际控制人增持公司股份计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的 公告》（公告编号：2024-006）。 增持计划进展情况：截至 2024 年 3 月 7 日，夏靖先生以自有资金通过 上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份 407,800 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-019 苏州市味知香食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 公司回购股份的基本情况 2024 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金总 额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），拟回购价格 不超过人民币 45 元/股，拟回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定，本 次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日及 2024 年 2 月 28 日在上海证券交 易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-018 2024 年 2 月 22 日，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，本 次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元 （含），回购价格不超过 45 元/股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内，本次回购将用于股权激励。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日公开披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质 增效重回报"行动方案的公告》。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购公司股份。 上述股份回购进展符合相 ...