证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-073 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 鉴于副总经理王国华先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务，经公司总 经理提名、董事会提名委员会审查同意，兹聘任姚旌江先生为公司副总经理，任 职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。 2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届 董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 15 日以 ...