利润分配 - 2024年度拟每股派现金红利0.6元（含税）[3][5][6] - 以185,380,230股为基数，合计派111,228,138元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月17日[3][7] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月18日[3][7] 税收政策 - 不同股东类型纳税政策不同，如自然人持股超1年暂免等[10][11][12][13] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年4月18日股东大会审议通过[3][5]

纪要涉及的公司 冠盛股份[1][2][4] 纪要提到的核心观点和论据 - **汽车售后市场业务表现**：冠盛股份专注汽车售后市场零部件，类似美股上市公司 O'Reilly 售后市场依赖汽车保有量，目前增速稳定 公司通过提升 SKU 和拓展品类，长期维持约 16%的年化收入增长指引 北美收入占比仅十几个百分点，马来西亚产能增加，关税风险影响有限 AM 客户对价格敏感度低于 OEM 客户，更易分担关税影响[2][4] - **新能源汽车领域表现**：新能源汽车占比提升，对底盘件更换需求高于传统燃油车，推动售后需求增长 冠盛股份在售后市场有 100 多种品类且持续拓展，通过增加新产品实现年化增长[2][5] - **固态电池领域发展情况**：2024 年与吉林东驰合作成立冠盛东驰，专注聚合物路线固态电池 产品具备高安全性、长循环次数、高能量密度等优势，下游覆盖家庭储能系统、工商业储能基站、电动船舶等领域 已与行业内核心客户达成供货及战略合作意向 预计 2026 年实现 2GWh 产能，将显著贡献收入并提升估值[2][6] - **未来盈利预测及整体估值**：预计 2025 - 2027 年总收入分别为 49 亿、59 亿和 73 亿，对应归母净利润分别为 3.75 亿、4.67 亿和 5.79 亿，保持约 25%的利润增长 公司通过拓展新产品超越行业增速，实现稳定收入增长 ToC 端产品毛利率高于 ToB 端产品，售后市场零部件盈利稳健提升 固态电池业务下游应用广泛，新产能释放将吸引更多头部客户签约，提高盈利能力和 PE 水平，公司成长空间大[2][7] 其他重要但是可能被忽略的内容 固态电池下游应用还包括人形机器人及低空飞行器等领域[3][7]

行业会议预告 - 2025高工钠电产业峰会将于6月9日在苏州香格里拉大酒店举行 主办单位为高工钠电和高工产业研究院 总冠名为众钠能源 [1][2] - 2025高工固态电池技术与应用峰会将于6月10日在同一地点举行 主办单位为高工锂电 高工储能和高工产业研究院 总冠名为利元亨 [2] 电池行业动态 - 冠盛股份半固态磷酸铁锂电池主要面向储能客户 安全性显著提升 通过多项实验后不燃烧不爆炸 循环寿命达12,000次 远超传统液态电池 温州厂房已封顶 预计2026年年中达产 [3] - 宁德时代新成立两家新能源公司 长沙润时新能源和崇仁县润时新能源 注册资本分别为58万元和381万元 经营范围涵盖发电 输电 配电 电池销售及物联网技术等 均由宁德时代间接全资持股 [4][5] 锂材料市场 - 2025年Q1锂价跌势放缓带动海外锂矿价格小幅回暖 但供应端出清缓慢 Q2锂价跌至6万元/吨 行业亏损面扩大 矿山减产预期升温 但实际减停产幅度不及预期 预计锂价将进入磨底过程 2025年下半年运行区间预测调整为6-7万元/吨 [6][7][10] 电池技术进展 - 屹锂新能源申请锂电池复合正极专利 专利名称为"一种基于多级粒径电解质的锂电池复合正极及其制备方法和应用" 公开号为CN120089726A 申请日期为2025年4月 [8][9] 海外布局 - 中科电气签约阿曼20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目 总投资不超过80亿元 分两期建设 每期产能10万吨/年 建设周期各36个月 采用分期规划分阶段实施模式 [11][12][13] - 瑞浦兰钧与印尼Bakrie&Brothers集团签署商用车电池系统战略合作备忘录 计划2025年内交付超3,000辆电动公交车和卡车动力电池 未来将在镍产品冶炼 电池原材料等领域深化合作 [14][15]

利润分配 - 公司拟每10股派现6元，不送股不转增[4] - 2024年度利润分配方案2025年4月18日通过[4] 股份回购 - 2025年4月10日同意回购股份[5] 权益分派 - 以总股本扣回购股份数为基数[5] - 实施后调整可转债转股价格[5] 时间安排 - 6月12日披露相关公告[6] - 6月11日至登记日“冠盛转债”停转[3][6] - 欲享受分派可6月10日前转股[6]

回购方案基本情况 - 回购方案首次披露于2025年4月11日 实施期限为董事会审议通过后12个月 [1] - 预计回购金额为8000万元至12000万元 回购价格上限为56.05元/股 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 采用集中竞价交易方式 [1] 融资安排 - 获得中国银行温州分行专项贷款额度1.08亿元 专门用于股票回购 [2] 回购实施进展 - 截至2025年5月31日累计回购21.64万股 占总股本比例0.1166% [1][3] - 累计支付回购金额783.24万元 实际回购价格区间34.12-38.00元/股 [1][3] - 5月份单月回购7.03万股 占总股本0.0703% 支付金额487.60万元 [2] 公司基本信息 - 公司全称为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 证券代码605088 [1] - 总股本为1.856亿股 数据截至2025年5月22日 [1][2]

回购方案 - 2025年4月10日审议通过回购预案，回购价不超56.05元/股[3] - 2025年4月11日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额8000 - 12000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数21.64万股，占比0.1166%[2] - 累计已回购金额783.24万元[2] - 实际回购价格34.12 - 38.00元/股[2] 5月情况 - 2025年5月回购13.04万股，占比0.0703%[5] - 2025年5月支付487.6034万元（不含交易费）[5] - 截至2025年5月31日支付783.2353万元（不含交易费）[5] 贷款额度 - 获最高1.08亿元贷款额度用于股票回购[3]

股票注销 - 公司将注销14,000股股票，占目前总股份数的0.0077%[1] 股份与资本变更 - 注销后公司股份总数由182,176,144股变为182,162,144股[1] - 不考虑可转债转股，回购注销后总股本由17,816.2527万股减至17,814.8527万股[1] - 注销后公司注册资本减少为182,162,144元[1] - 不考虑可转债转股，回购注销后注册资本由17,816.2527万元减至17,814.8527万元[1] 影响说明 - 本次注销股票暨减少注册资本对公司无重大影响[1]

担保情况 - 公司为南京冠盛提供最高额5000万元保证担保[3][6] - 截至公告披露日，累计向南京冠盛担保余额29616.06万元（不含本次）[3] - 2025年度公司及所属子公司综合授信担保额度不超18.5亿元[8] - 截至公告披露日，公司为控股子公司担保总额35023.69万元，占最近一期经审计净资产13.62%[18] 南京冠盛财务数据 - 南京冠盛注册资本36050万元[9] - 截至2024年12月31日，资产254656.29万元、负债128170.07万元、净资产126486.22万元，2024年营收260525.08万元、净利润22715.33万元[10] - 截至2025年3月31日，资产250945.38万元、负债119564.24万元、净资产131381.14万元，2025年1 - 3月营收52297.70万元、净利润4422.46万元[11] 其他 - 担保范围含不超5000万元本金余额及相关利息、费用等[12] - 保证期间自单笔授信主合同签订至债务履行期满后三年，展期后亦至展期后债务履行期满后三年[14] - 公司及子公司无逾期担保情况[5][18]

股权激励限制性股票回购注销 - 回购注销原因：1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其持有的14,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和 [1] - 回购注销数量：本次回购注销14,000股限制性股票，完成后剩余股权激励限制性股票为5,166,000股 [2] - 回购注销安排：公司已在中登公司开设回购专用证券账户，预计于2025年5月22日完成注销 [2] 股份结构变动情况 - 变动前有限售条件流通股为5,180,000股，无限售条件流通股为179,068,538股，总股本为184,248,538股 [3] - 可转债转股新增1,358,918股，回购注销减少14,000股，变动后有限售条件流通股为5,166,000股，无限售条件流通股为180,427,456股，总股本为185,593,456股 [3] 决策与信息披露 - 公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过回购注销议案，并于3月29日披露相关公告 [1] - 本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的规定，不损害激励对象及债权人利益 [3][5] 法律意见 - 律师认为本次回购注销已获得必要批准和授权，履行了信息披露义务，符合《管理办法》及《2024年股票激励计划（草案）》的规定 [5]

回购原因 - 公司因1名激励对象离职而回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 [6] 回购数量 - 公司拟回购注销限制性股票共计14,000股 [6] 决策程序 - 公司董事会第三次会议审议通过回购注销及注册资本变更相关议案 [3] - 股东大会授权董事会办理限制性股票回购注销及授予价格调整事项 [2] 信息披露 - 公司于2025年3月29日就回购注销事项进行信息披露 [4] - 公司已发布债权人公告履行信息披露义务 [5] 回购实施安排 - 公司已开设回购专用证券账户并办理14,000股限制性股票回购过户手续 [6] - 预计2025年5月22日完成股票注销 [6] - 注销完成后将办理工商变更登记手续 [6] 法律合规性 - 本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2024年股票激励计划规定 [2][6][7] - 回购事项已获得必要批准授权并履行信息披露义务 [2][6][7]