证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-073 浙江华康药业股份有限公司 监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划的程序和决策合法、有效，符 合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法 律、法规及规范性文件的规定；公司实施本次激励计划有利于建立、健全公司激 励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保 公司发展战略和经营目标的实现。公司实施本次激励计划不存在损害公司及全体 股东利益的情形。监事会同意公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘 要。 （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 1 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开 ...

2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他 核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《浙江华 康药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权 激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，现根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 浙江华康药业股份有限公司 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权 激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化， 确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效， 提升工作能力，客观、 ...

浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：605077 证券简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司 （浙江省开化县华埠镇华工路 18 号） 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二三年九月 浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为浙江华康药业 股份有限公司（以下简称"华康股份"、"本公司"或"公司"）向激励对象定向发 行的本公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 680.00 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 22,845.76 万股的 2.98%。其中，首次授予 630.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.76%；预留 50.00 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.22%，预留部分约占本次授 予权益总额的 7.35%。 截至本激励计划草案公告之日，公司无尚在实 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-074 浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量为 680.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额 22,845.76 万股的 2.98%。其中，首次授予 630.00 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额的 2.76%；预留 50.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.22%，预留部分约占本次授予权益总额的 7.35%。公司全部在有效 期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时 公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股 权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额 的 1%。预留部分未超过本激励计划拟授予权益总数量的 20%。 一、公司基本情况 主营业务：木糖醇、山梨糖醇、麦 ...

一、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》的独 立意见 浙江华康药业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据相关法律法规及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为浙江华康 药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司董事会提供的关于 第六届董事会第七次会议相关议案进行了认真审查，基于独立判断的立场发表如 下意见： 经审查，我们认为： 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的拟定、审议程序符 合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定。 2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。 所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员（不 包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女）。公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-072 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按 照 ...

浙江华康药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 浙江华康药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，对《浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》及摘要、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》进行了仔细阅读和审核，现发表核查意见如下： 一、公司不存在《激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证 ...

会议材料 二○二三年十月 2023 年第一次临时股东大会 浙江华康药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 浙江华康药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制 在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其 ...

本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘 任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时以及在本计划的考核期内于公司 任职并签署劳动合同、聘用合同或劳务合同。 浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中 层管理人员及其他核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队 个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经 营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根 据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"）》。 本激励计划所涉及的激励对象为在公司（含分、子公司及委派至重要参股公 司 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-071 浙江华康药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日(星期三)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 " 路 演 中 心 "（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公开征集问题：投资者可于 2023 年 09 月 26 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@huakangpharma.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、 说明会召开时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）上午 11:00-12:00 1 浙江华康药 ...