证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-111 浙江华康药业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 | | | 2023 年 1 季度满负 | | | | 《关于开展 2023 年一季 度规上工业企业满负荷生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 焦作华康 | | 2023-06-05 | 200,000.00 | 收益相关 | | | | | 荷生产奖励资金 | | | | 产财政奖励资金预算绩效 | | | | | | | | 运行监控工作的通知》 | | | | 竞争性项目 | | | | 浙江省财政厅 浙财科教 号《关于提 | | 7 | 华康股份 | （2022C01208 二 | 2023-06-28 | 260,000.00 | 收益相关 | 〔2022〕52 | | | | 期）研发投入补助 | | | | 前下达 2023 年省科技发 | | | | | | | | 展专项资金的通知》 | | | | | | | | 衢州市科学技术局 衢市 | | | | 衢州市科学技术局 | | | | 科发创〔202 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-109 浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"华康转债"，代码"111018"） 已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2023] 2739 号文同意注册。公司聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或 "保荐人（主承销商）"）担任本次发行的主承销商。投资者可在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 （证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上证 ...

浙江华康药业股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 浙江华康药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江华康药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《浙江华康 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵 守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第二条 会议形式 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前， ...

保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2739 号文同意注册。本次发行向原股东优先配售，原股东优 先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行。 本次发行的募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解华康股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上 路演。 证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-106 浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 发行人：浙江华康药业股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转 ...

浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 111018 | | | | | | 可转债简称 | 华康转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 715077 | | | | | | 原股东配售简称 | 华康配债 | | | | | | 转债申购代码 | 713077 | | | | | | 转债申购简称 | 华康发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2023 | | 年 | 12 | 月 | 25 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | | 股权登记日 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 22 | 日 | 原股东缴款日 | 2023 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司 Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省开化县华埠镇华工路 18 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐机构（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二三年十二月 募集说明书摘要 浙江华康药业股份有限公司 募集说明书摘要 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 浙江华康药业股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说 明书相关章节。 一、可转换公司债券投 ...

二○二三年十二月 浙江华康药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则 浙江华康药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司在董事会中设置的专门委员会,负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 提名委员会的人员组成 第 1 页 共 4 页 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 ...

浙江华康药业股份有限公司2023年向不特 定对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证，但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告，自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时，本评 级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信 用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化 ...

浙江华康药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二○二三年十二月 董事会审计委员会实施细则 董事会审计委员会实施细则 浙江华康药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规范性文件的规定，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督、评估公司的外部审计和内部审计工 作，促进公司建立良好的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责 时，公司相关部门应当给予配合。 第五条 公司内部审计部门为审计委员会的日常执行机构。 第二章 审计委员会的人员组成 第六条 审计委员会 ...

浙江华康药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二○二三年十二月 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员 会, 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司在董事会中设置的专门委员会,主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成,独立董事占多数。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 浙江华康药业股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主 ...