证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-005 浙江华康药业股份有限公司 关于子公司收购浙江精功农业发展有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康 股份"）全资子公司舟山华康生物科技有限公司（以下简称"舟山华康"或"子 公司"）拟以人民币 9,306.15 万元收购会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称 "会稽山"）所持有的浙江精功农业发展有限公司（以下简称"精功农业"）100% 股权。本次收购完成后，精功农业将纳入公司合并报表范围。 本次交易事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 一、交易概述 为进一步满足公司全资子公司舟山华康的生产经营需求，舟山华康拟以人民 币 9,306.15 万元收购会稽山所持有的精功农业 100%股权，其中精功农业固定资 产和无形资产交易总价格为人民币 4,504.49 万元，精功农业截至评估基准日账 面货币资金金额为人民币 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-004 浙江华康药业股份有限公司 关于签署募集资金专户三方（四方）监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】2739 号）同意，公司 向不特定对象发行面值总额 1,303,023,000.00 元可转债公司债券，期限 6 年，每 张面值为人民币 100 元，共计 13,030,230 张 ， 募 集 资 金 总额 为 人 民 币 1,303,023,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,637,691.55 元后，募 集资金净额为 1,293,385,308.45 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕755 号）。公 司对募集资金进行了专户储存管理。 二、《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》的签订情况 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 债券名称：111018 债券名称：华康转债 浙江华康药业股份有限公司 Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省开化县华埠镇华工路 18 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二四年一月 第一节 重要声明与提示 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"、"本公司"或"发行 人"、"公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准 确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 6-1-1 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：华康转债 二、可转换公司债券代码：111018 三、可转换公司债券发行量：130,302.30 万元（13,030 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-002 浙江华康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 代理董事会秘书出席了本次会议，其他高管人员列席本次会议。 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,536,274 | | 3、出席会议的 ...

华康股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江华康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本 次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可 以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起 1 华康股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 致：浙江华康药业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称" ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构""保荐人"） 作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对华康股份使用募 集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露本次发行募集资 金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 100 | 万吨玉米精深加工健康食品配料项目 | 247,888.15 | ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-001 浙江华康药业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增资的公司：舟山华康生物科技有限公司（以下简称"舟山华康"） 本次增资额：人民币 70,000.00 万元 资金来源及用途：本次增资的资金来源为浙江华康药业股份有限公司（以下 简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金。本次增资的资金 用于实施募投项目"100 万吨玉米精深加工健康食品配料项目"。 本次增资无需公司股东大会审议。 本次增资相关事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 1 募集资金净额为人民币 129,338.53 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"天 健验〔2023〕755 号"《验证报告》。 根据《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募 集说明书》中披露的募集资金投资计划 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-113 浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2023 年 12 月 27 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据 上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情 况进行了统计，结果如下： | 类别 | 缴款认购数量 | | 缴款认购金额 | 放弃认购数量 | 放弃认购金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （手） | | （元） | （手） | （元） | | 网上社会公众 | | 233,390 | 233,390,000 | 6,266 | 6,266,000 | | 投资者 | | | | | | 三、 保荐人（主承销商 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-112 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 2023 年 12 月 27 日 根据《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》，发行人浙江华康药业股份有限公司、本次发行的保荐人（主承销商）东方 证券承销保荐有限公司于 2023 年 12 月 26 日（T+1 日）主持了浙江华康药业股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"华康转债"）网上发 行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督 下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 26382，76382 | | 末"6"位数 | 771557，971557，571557，371557，171557，538718，038718 | | 末"7"位数 | 3247730，4497730，5747730，6997730，8247730，9497730， | | | 1997730，0747730 | | 末"8"位数 | 3294 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-110 浙江华康药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数量 | 实际配售数 | 实际获配金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | （手） | 量（手） | （元） | | 原股东 | 100 | 1,063,367 | 1,063,367 | 1,063,367,000 | | 网上社会公众投 资者 | 0.00278331 | 8,610,477,771 | 239,656 | 239,656,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | | 8,611,541,138 | 1,303,023 | 1,303,023,000 | 重要提示 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"发行人"、"华康股份"或"公司"） 向不特定对象发行 130,302.30 万元可转换公司债券（以下简称"可转债" ...