股权激励 - 激励对象共174人，占全部职工人数8.74%（截至2025年6月30日）[17] - 拟授予限制性股票总量600万股，占股本总额1.46%[19][22] - 副总经理方莉、财务总监丁一彬各获授10万股，核心管理人员等172人获授580万股[19] - 激励计划有效期最长不超过48个月[23] - 授予价格7.29元/股，不低于草案公告前20个交易日均价50%[30][32] - 2025 - 2027年为考核年度，每年考核一次[37] - 2025 - 2027年营收目标值分别为45亿、60亿、75亿，净利润目标值分别为2.6亿、2.9亿、3.3亿[38] - 第一个解除限售期比例40%，第二、三个为30%[27][28][52] 股份回购 - 2024年7 - 11月回购股份600万股，占总股本1.4585%，支付5782.953998万元，均价9.6383元/股[1] 未来规划 - 2025年上半年重新编修新三年行动计划[56] - 持续深耕电网领域，向油气、发电等行业拓展[56] 考核与解除限售 - 考核分公司层面和个人层面，选取营收和净利润为公司层面指标[55][57] - 解除限售需公司和激励对象未发生特定情形[60] - 特定情形下已获授未解除限售股票由公司按授予价格回购[61]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[8] - 考核结束后五个工作日内通知结果，有异议可在五个工作日内申诉[17] 业绩目标 - 2025年营收目标值45亿，触发值41亿，净利润目标值2.6亿，触发值2.46亿[9] - 2026年营收目标值60亿，触发值54亿，净利润目标值2.9亿，触发值2.62亿[9] - 2027年营收目标值75亿，触发值68亿，净利润目标值3.3亿，触发值2.97亿[9] 解除限售比例 - 公司层面取营收和净利润对应系数孰高者[10] - 个人绩效优、合格、不合格解除限售比例为100%、80%、0%[11] 实际解除限售数量 - 激励对象当期实际解除限售数量=个人当期计划×公司层面比例×个人层面比例[11]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于9月29日14点在杭州拱墅区召开[3] - 网络投票时间为9月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 本次股东大会审议3项限制性股票激励计划相关议案[8] 登记信息 - 股权登记日为9月22日，登记在册股东有权出席[14] - 信函或传真登记9月26日17:00前送达，现场登记9月26日9:30 - 17:00[17] 其他信息 - 会议联系电话0571 - 87666020，邮箱xhgjzqb@xianhengguoji.com[18] - 1、2、3号议案为特别决议且对中小投资者单独计票[8][9]

激励计划合规性 - 2025年限制性股票激励计划拟定等流程和内容符合法规[1] - 公司具备实施激励计划主体资格[1][2] - 激励对象范围符合规定[3] 激励计划安排 - 无向激励对象提供财务资助计划[3] 激励计划推进 - 监事会同意实施本次激励计划[5] - 全体监事9月11日签字确认核查意见[7]

会议信息 - 咸亨国际第三届监事会第十五次会议于2025年9月11日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决全票通过，前两议案需提交股东大会审议[4][7][11] 激励计划安排 - 公司将内部公示激励对象，公示期不少于10天[9] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[9]

激励计划合规性 - 2025年限制性股票激励计划拟定等符合法规，未侵犯股东利益[1] - 公司具备实施激励计划主体资格[1][2] - 激励对象无不得成为激励对象情形[3] 激励计划安排 - 激励对象不包括特定人员[3] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[5] 激励计划影响 - 实施激励计划健全机制，利于长期发展，不损股东利益[4] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[5]

会议情况 - 咸亨国际第三届董事会第十九次会议于2025年9月11日召开，8名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决全票通过，待股东大会审议[4][8][14] - 审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》[17]

股权激励计划概况 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票600万股 占公司股本总额1.46% [1] - 本次激励计划采用一次性授予方式 未设置预留权益 [1]

股权激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票数量600万股 占公司股本总额1.46% [1] - 本次激励计划采用一次性授予方式 未设置预留权益 [1]

会议信息 - 公司董事会于2025年8月26日发布召开2025年第四次临时股东大会的通知[5] - 现场会议于2025年9月10日在杭州咸亨科技大厦召开，由董事长王来兴主持[6] 投票情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计109人，代表股份318,428,904股，占公司有表决权股份总数的78.7475%[9] - 《关于变更会计师事务所的议案》表决结果为通过，同意318,328,904股，占比99.9685%[10][11] - 《关于变更会计师事务所的议案》反对83,800股，占比0.0263%；弃权16,200股，占比0.0052%[10]