北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见书 二〇二五年九月 | 一、本次激励计划、本次解除限售的批准与授权 | 4 | | --- | --- | | 二、本次解除限售的具体情况 | 6 | | 三、结论意见 | 8 | 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见书 致：咸亨国际科技股份有限公司 根据本所与咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"咸亨国际"、"公司"）签署 的《法律顾问聘用合同》，作为咸亨国际2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的专项法律顾问，本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《咸亨国际科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 变更及授予事项的 法律意见书 二〇二五年九月 | 一、本激励计划已履行的相关审批程序 3 | | --- | | 二、本次调整的具体情况 4 | | 三、本次授予的具体情况 5 | | 四、结论意见 7 | 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 变更及授予事项的 法律意见书 致：咸亨国际科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受咸亨国际科技股 份有限公司（以下简称"咸亨国际"、"公司"）的委托，就公司 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项 法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）"、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相 ...

格隆汇9月29日丨咸亨国际(605056.SH)公告，确定公司2025年限制性股票激励计划的授予日为2025年9 月29日，向符合条件的166名激励对象授予600.00万股限制性股票，授予价格为7.29元/股。 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-060 咸亨国际科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 317,041,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.4043 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席了会 议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2025年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与 ...

咸亨国际科技股份有限公司监事会 一、除8名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外,本次激励计 划的激励对象名单与公司2025年第五次临时股东大会审议通过的《咸亨国际科技 股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案)》( 以下简称"《激励计划》") 中确定的激励对象名单相符。 二、本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励 计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。 三、本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形: (一) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (二) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (三)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (四)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 (截至授予日)的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-063 咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议， 于 2025 年 9 月 29 日在咸亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事 一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于 2025 年 9 月 29 日以口头方式 发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李明亮主持，高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨 国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：本次对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-062 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 9 月 29 日下午 16：30 在咸亨科技大厦以现场结合通讯表决的方式召开。经全 体董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于 2025 年 9 月 29 日以口头 方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴主持， 全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和 《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）确定的激 励对象中有 8 人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《咸亨国际科技股份有 限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》 ...

二、本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《激励 计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。 咸亨国际科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 (截至授予日)的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规及规范性文件和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称" 本次 激励计划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下: 一、除8名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外,本次激励计 划的激励对象名单与公司2025年第五次临时股东大会审议通过的《咸亨国际科技 股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案)》( 以下简称"《激励计划》") 中确定的激励对 ...

大宗交易概况 - 咸亨国际于2025年9月29日发生大宗交易成交45万股[1][2] - 成交金额达675万元占当日总成交额3.27%[1] - 成交价15元较市场收盘价16.5元折价9.09%[1] 交易细节 - 交易由中信证券股份有限公司上海分公司担任买入方[2] - 卖出方为電壓（中國）[2] - 证券代码为605056（根据咸亨国际实际代码修正原始文档显示异常代码）[2]