证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-038 福然德股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分内部管理 制度并新增部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于取消 监事会暨修订<公司章程>及部分内部管理制度并新增部分管理制度的议案》、《关 于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： （一）《公司章程》修订对比情况 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的 最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行了修订，该 事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 股东大会 | 股东会（章程中所有涉及股东大会的事项均 | | | 调整为股东会，不 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-037 福然德股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 28 日（星期四）至 9 月 3 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过福然德股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 zqb@scmfriend.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 25 日发布了《福然德股份有限公司 2025 年半年度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2025 年 9 月 4 日（星期四）上午 11:00-12:00 举行 2025 年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-036 福然德股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宝山区富桥路 55 号东楼 9 楼公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-035 福然德股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 一、监事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通知 于 2025 年 7 月 29 日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议 由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并免去监 事职务，监事会的职权由 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-034 福然德股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知 于 2025 年 7 月 29 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分内部管理制度 并新增部分管理制度的议案》 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会经审议，同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容，具体内 容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ww ...

收入和利润表现 - 营业收入为52.15亿元人民币，同比增长2.25%[24] - 利润总额为2.15亿元人民币，同比增长33.28%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元人民币，同比增长30.53%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.51亿元人民币，同比增长34.88%[24] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长29.17%[25] - 稀释每股收益为0.31元/股，同比增长29.17%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元/股，同比增长34.78%[25] - 加权平均净资产收益率为3.57%，同比增加0.79个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.51%，同比增加0.87个百分点[25] - 公司2025年上半年营业总收入52.15亿元，同比增长2.25%[37] - 归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比增长30.53%[37] - 扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，同比增长34.88%[37] - 营业收入为52.15亿元，同比增长2.25%[46] - 净利润同比增长32.1%至1.61亿元，归属于母公司股东净利润增长30.5%至1.53亿元[105] - 基本每股收益从0.24元增至0.31元，增幅29.2%[106] - 营业总收入同比增长2.3%至52.15亿元[104] 成本和费用变化 - 营业成本为49.23亿元，同比增长1.21%[46] - 销售费用1975.87万元，同比增长17.5%[46] - 管理费用3780.09万元，同比增长32.47%[46] - 研发费用301.86万元，同比增长28.81%[46] - 研发费用增长28.8%至301.86万元，销售费用增长17.5%至1975.87万元[104][105] - 财务费用由正转负至-91.1万元，主要因利息收入643.5万元超过利息费用375.56万元[105] - 所得税费用增长37.0%至5458.57万元，与利润增长幅度基本匹配[105] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元人民币，上年同期为负3.94亿元人民币[24] - 经营活动现金流量净额1.91亿元，上年同期为-3.94亿元[46] - 经营活动产生的现金流量净额改善显著从-3.94亿人民币转为正1.91亿人民币[112] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.12亿人民币较去年同期-2.99亿人民币有所收窄[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.87亿人民币较去年同期4.25亿人民币下降32.5%[112] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长250.7%至6.53亿人民币[112] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长192.3%至2.93亿人民币[114] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.57亿人民币较去年同期-2.49亿人民币扩大43.3%[114] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为2.86亿人民币较去年同期-0.53亿人民币明显改善[115] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降3.6%至53.40亿人民币[111] - 经营活动现金流入小计同比下降3.7%至53.54亿人民币[111] - 经营活动现金流出小计同比下降13.3%至51.63亿人民币[111] 资产和负债变动 - 应收票据大幅减少至1.47亿元，占总资产比例从4.84%降至1.71%，同比下降65.12%[50] - 在建工程增至3.04亿元，占总资产比例从1.91%升至3.54%，同比上升83.02%[50] - 长期借款激增至2.21亿元，占总资产比例从0.59%升至2.58%，同比上升330.74%[50] - 货币资金增加至14.98亿元人民币，较期初增长17.2%[97] - 应收账款减少至15.43亿元人民币，较期初下降26.6%[97] - 存货增加至18.66亿元人民币，较期初增长25.8%[97] - 在建工程增加至3.04亿元人民币，较期初增长83.0%[97] - 应收票据减少至1.47亿元人民币，较期初下降65.1%[97] - 预付款项减少至8.72亿元人民币，较期初下降16.9%[97] - 公司总资产从2024年末的870.49亿元人民币下降至2025年6月30日的859.26亿元人民币，减少11.24亿元或1.3%[98][99] - 流动资产从696.34亿元减少至641.84亿元，下降54.5亿元或7.8%[100][101] - 短期借款从12.05亿元增加至12.27亿元，增长0.22亿元或1.8%[98] - 应付票据从22.99亿元下降至18.83亿元，减少4.16亿元或18.1%[98] - 合同负债从2.29亿元增加至2.93亿元，增长0.64亿元或27.9%[98] - 长期借款从0.51亿元大幅增加至2.21亿元，增长1.7亿元或330.5%[98][99] - 归属于母公司所有者权益从43.15亿元略降至42.76亿元，减少0.39亿元或0.9%[99] - 货币资金从12.21亿元增加至13.49亿元，增长1.28亿元或10.5%[100] - 应收账款从21.49亿元下降至14.13亿元，减少7.36亿元或34.3%[100] - 存货从10.64亿元增加至12.23亿元，增长1.59亿元或14.9%[100] 业务运营和销售 - 报告期内公司合计对外销售量105.14万吨，同比增长16.50%[37] - 公司在全国建有11个加工基地（含湖南娄底在建工厂）[35] - 公司采用"以销定采"采购模式和成本加成定价模式[35] - 公司金属板材产品总销售量达209万吨，其中汽车行业销量138万吨（含铝板1.6万吨）[41][42] - 公司在中国乘用车钢、铝板材市场占有率约为11%[42] - 公司全国加工基地配备50余条生产线，年加工能力约250万吨[43] - 公司全年汽车和家电行业配送金属板材销售量达200万吨以上[60] - 公司备货库存占整体库存15%至18%[61] - 备货库存消化周期控制在3个月内[61] 子公司表现 - 子公司上海华汽钢表现突出，实现营收7.89亿元，净利润2181万元[58] - 子公司安徽优尼科亏损1437万元，营收仅707万元[57] - 子公司邯钢福然德实现净利润786万元，营收2.71亿元[58] 投资和项目进展 - 合资设立德普智擎机器人公司，注册资本1000万元[40] - 新设控股子公司上海德普智擎机器人有限公司，注册资本1000万元[52][55] - 合资设立上海德普智擎机器人有限公司注册资本1000万元[63] - 公司认缴复星智联基金2500万元，截至报告期末累计投资750万元[53] - 一体化铝压铸项目生产线于2024年下半年投产[62] - 铝挤压项目生产线将于2025年上半年投产[62] - 热成形和冷冲压生产线预计2025年下半年试生产[62] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为174.37万元[28] - 非经常性损益合计净额为253.48万元[28] 行业和市场数据 - 2025年1-6月全国汽车销量1565.3万辆，同比增长11.4%[31] - 同期新能源汽车销量693.7万辆，同比增长40.3%，占汽车总销量44.3%[31] 信用和资产减值 - 信用减值损失改善至2364.3万元，较去年同期-146.05万元显著好转[105] 母公司财务表现 - 母公司营业收入微降0.1%至42.34亿元，但净利润大幅增长181.6%至1.35亿元[108][109] - 母公司财务费用为-313.34万元，主要得益于利息收入618.92万元[108] 所有者权益和分配 - 归属于母公司所有者权益期初余额为43.15亿元人民币[117] - 少数股东权益期初余额为1.61亿元人民币[117] - 所有者权益合计期初余额为44.77亿元人民币[117] - 本期综合收益总额为1.54亿元人民币[118] - 所有者投入普通股增加资本1750万元人民币[118] - 其他权益工具变动导致资本减少2054.29万元人民币[119] - 本期对股东的利润分配总额为1.76亿元人民币[119] - 未分配利润减少1.72亿元人民币[119] - 实收资本（股本）保持4.93亿元人民币不变[117][119] - 资本公积保持19.85亿元人民币不变[117][119] - 公司期末所有者权益合计为4,260,212,824.69元[124] - 归属于母公司所有者权益为4,116,040,004.09元[124] - 未分配利润为1,452,719,153.32元[124] - 资本公积为1,984,643,623.55元[124] - 实收资本（或股本）为492,829,181.00元[124] - 综合收益总额为121,748,139.14元[122] - 利润分配总额为-212,916,547.83元[122] - 母公司所有者权益合计为3,859,018,660.41元[126] - 母公司未分配利润为1,189,818,406.29元[126] - 母公司资本公积为1,975,489,610.74元[126] - 公司实收资本（或股本）为492,829,181.00元[128][129] - 公司资本公积为1,975,489,610.74元[128][129] - 公司未分配利润为1,102,569,377.91元[129] - 公司所有者权益合计为3,756,736,215.87元[129] - 公司本期综合收益总额为48,051,717.07元[128] - 公司对所有者（或股东）的分配为211,916,547.83元[128] - 公司注册资本为49,282.92万元[130] - 公司股份总数为49,282.92万股[130] - 公司本期利润分配导致所有者权益减少211,916,547.83元[128] - 公司上年期末未分配利润为1,266,434,208.67元[128] 受限资产和担保 - 受限货币资金达8.45亿元，主要用于票据保证金质押[51] - 受限资产总额达10.14亿元，包括货币资金、应收票据和其他流动资产[51] - 报告期末对子公司担保余额合计为3.0576亿元人民币[84] - 担保总额占公司净资产比例为6.86%[84] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.7438亿元人民币[84] - 公司对外担保情况不适用（无具体担保金额）[84] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为10,212户[87] - 第一大股东崔建华持股1.278亿股，占比25.93%[89] - 第二大股东宁波人科创业投资合伙企业持股1.2375亿股，占比25.11%[89] - 前十名股东持股均未设置限售条件且无质押冻结[89] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[86] - 控股股东崔建华持股1.278亿股占比25.9%[90][92] - 实际控制人崔建兵持股3195万股占比6.48%[90][92] - 宁波人科创业投资持股1.2375亿股占比25.1%[90] - 上海傅桐企业管理持股4479万股占比9.09%[90] 承诺事项 - 公司控股股东及实际控制人崔建华、崔建兵承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[70] - 控股股东承诺通过集中竞价方式在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数1%[70] - 控股股东承诺通过大宗交易方式在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数2%[70] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购首次公开发行全部股份[70] - 公司承诺股份回购价格不低于发行价且根据除权除息事项调整[71] - 公司承诺在招股说明书存在虚假记载导致投资者损失时依法赔偿经济损失[71] - 控股股东承诺督促公司依法回购首次公开发行新股若招股说明书存在虚假记载[72] - 控股股东承诺依法赔偿投资者损失若招股说明书存在虚假记载导致投资损失[72] - 所有承诺方均报告期内严格履行承诺无未完成事项[69] - 承诺事项涵盖锁定期、减持规则、股份回购及投资者赔偿等长期有效性条款[69][70][71][72] - 公司承诺在违法事实认定后赔偿投资者直接经济损失[73] - 公司承诺严格执行利润分配政策和分红回报规划[73] - 公司控股股东承诺避免同业竞争及利益冲突[74][75] - 公司关联交易将遵循市场定价原则和规范程序[76] - 未履行承诺时控股股东股份将停止转让并承担赔偿责任[73][77] 公司治理和合规 - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[78] - 报告期内无违规担保情况[78] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[79] - 公司及控股股东诚信状况良好无债务违约[79] - 报告期内无重大关联交易事项[80][81] - 关联交易及募集资金使用事项均不适用[82][85] - 2025年上半年公司向慈善基金会捐赠35.50万元[66] 会计政策 - 记账本位币为人民币[137] - 重要性标准为单项金额超过资产总额1%包括核销应收账款、其他应收款、账龄超过1年的预付款项、应付账款、其他应付款、合同负债及投资活动现金流量[138][139] - 重要子公司标准为资产总额/收入总额/利润总额超过集团对应总额的15%[139] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[143] - 金融资产初始分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[144] - 金融负债初始分为以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成负债、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[144] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[145] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值后续计量，利息/减值/汇兑损益计入当期损益[145] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以公允价值后续计量，自身信用风险变动计入其他综合收益[146] - 财务担保合同和低于市场利率贷款承诺按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额较高者后续计量[147] - 金融资产转移满足终止确认条件时，将终止确认日账面价值与收到对价及累计公允价值变动额的差额计入当期损益[148] - 金融资产转移部分满足终止确认条件时，按转移日相对公允价值分摊账面价值并将终止确认部分账面价值与对价差额计入当期损益[148] - 应收账款1年以内账龄的预期信用损失率为3%[152] - 应收账款1-2年账龄的预期信用损失率为30%[152] - 应收账款2-3年账龄的预期信用损失率为50%[152] - 应收账款3年以上账龄的预期信用损失率为100%[152] - 其他应收款1年以内账龄的预期信用损失率为3%[152] - 其他应收款1-2年账龄的预期信用损失率为30%[152] - 其他应收款2-3年账龄的预期信用损失率为50%[152] - 其他应收款3年以上账龄的预期信用损失率为100%[152] - 应收款项融资和其他应收款按照信用风险特征组合计提坏账准备，具体依据详见会计政策章节[160][163] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按成本高于可变现净值的差额计提跌价准备[170] - 发出存货计价采用月末一次加权平均法[172] - 存货盘存制度采用永续盘存制[172] - 低值易耗品按照一次转销法进行摊销[169][172] - 合同资产根据履约义务与客户付款关系列示，无条件收款权作为应收款项列示[171] - 长期股权投资对实施控制企业采用成本法核算，对联营合营企业采用权益法核算[175] - 非同一控制下企业合并按购买日支付对价的公允价值作为初始投资成本[174] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确定初始投资成本[173] - 通过多次交易分步处置子公司股权时判断是否属于"一揽子交易"进行会计处理[175] - 房屋及建筑物年折旧率4.75%至9.5%[179] - 机器设备年折旧率9.5%至19%[179] - 运输设备年折旧率23.75%[179] - 电子及其他设备年折旧率19%至31.67%[179] - 土地使用权摊销年限20至50年[184] - 软件摊销年限5至10年[184] - 借款

财务表现 - 报告期实现营业收入52.15亿元，同比增长2.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比增长30.53% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，同比增长34.88% [1] - 基本每股收益0.31元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入52.15亿元，同比增长2.25% [1] - 2025年上半年净利润1.53亿元，同比增长30.53% [1]

物流板块整体表现 - 8月22日物流板块整体下跌0.49%，恒基达鑫领跌，跌幅达2.82% [1] - 当日上证指数上涨1.45%至3825.76点，深证成指上涨2.07%至12166.06点 [1] - 板块资金流向呈现分化：主力资金净流出3.17亿元，游资净流入7163.87万元，散户净流入2.45亿元 [2] 个股涨跌表现 - 福然德涨幅居前达6.04%，收盘价16.50元，成交额2.05亿元 [1] - *ST原尚上涨5.01%至16.13元，成交额799.99万元 [1] - 恒基达鑫跌幅最大为2.82%，收盘价7.24元，成交额9632.85万元 [2] - 华米渡海下跌2.54%至29.92元，圆通速递下跌1.44%至17.74元且成交额达6.22亿元 [2] 资金流向特征 - 东航物流获主力资金净流入6625.98万元，主力净占比达22.02% [3] - 申通快递主力净流入4251.27万元，占比5.73% [3] - *ST原尚主力净流入304.75万元，净占比高达38.09% [3] - 福然德虽获主力净流入3359.22万元（占比16.41%），但游资净流出2120.08万元 [3] - 海晨股份获游资净流入639.82万元，游资净占比4.79% [3]

股价表现 - 8月21日收盘价15.56元 较前一交易日下跌0.41元[1] - 盘中最高价16.53元 最低价15.02元 日内波动幅度达9.1%[1] - 5分钟内跌幅超过2% 出现快速回调[1] 交易数据 - 当日成交量166585手 成交金额2.65亿元[1] - 截至14点19分成交1.53亿元[1] - 主力资金当日净流出1330.19万元 近五日累计净流出1002.07万元[1] 公司业务 - 属于物流行业 涉及汽车一体化压铸和新能源车概念板块[1] - 主营业务为汽车零部件供应链服务[1] - 为汽车制造企业提供零部件采购、仓储、配送等综合服务[1]