山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-031 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 151,343,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.8958 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百 龙创园公司办公楼一楼第二会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2024 年 5 月 17 日下午 15：30 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本 次会议的会议通知和材料已于 2024 年 5 月 12 日通过邮件等方式发出。会议由董 事长窦宝德先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及董事会秘书列 席本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第三届董事会各专门委员会委员的议案》 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 1 ...

股东大会信息 - 公司2024年4月26日决定召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月27日刊登股东大会通知[5] - 2024年5月17日14:30以现场与网络投票结合方式召开股东大会，现场在山东德州禹城市[6] - 出席股东大会股东及代理人22人，代表股份151343125股，占公司总股份60.8958%[7] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份125640907股，占公司总股份50.5540%[7] - 参加网络投票股东16人，代表股份25702218股，占公司总股份10.3418%[8] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意占比100%[12][14][16][21][23][32][33][43][44][45][46][47][49] - 《关于2024年度财务预算方案的议案》等部分议案反对占比0.4243%[18][37] - 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》等中小投资者反对占比2.4980%[26][28][30] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者弃权占比0.0989%[39] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[50]

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-033 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于完成独立董事选举及补选第三届董事会 各专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。 4、薪酬与考核委员会：郑丹、牛强、禚洪建 同日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事 会各专门委员会委员的议案》。 现将公司独立董事、专门委员会委员的组成情况公告如下： 一、第三届独立董事组成情况 独立董事：郑丹、邢志良、牛强 上述独立董事邢志良先生、牛强先生（简历见附件）经公司 2023 年年度股东大 会审议通过补选为公司第三届董事会独立董事，任期自 2024 年 5 月 17 日起至第三届 董事会届满之日止。 二、第三届专门委员会委员组成情况 1、战略与投资委员会：窦宝德、邢志良、安莲莲 2、审计委员会：邢 ...

证券代码： 605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 | 目 录 | | --- | | 2023年年度股东大会会议须知 1 | | 2023年年度股东大会会议议程 4 | | 2023年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 11 | | 议案三：关于 2023 年度财务决算方案的议案 15 | | 议案四：关于 2024 年度财务预算方案的议案 21 | | 议案五：关于 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 24 2023 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会决定 年中期利润分配的议案 2024 26 | | 议案七：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 27 | | 议案八：关于 2024 年度公司董事薪酬的议案 28 | | 议案九：关于 2024 年度公司监事薪酬的议案 29 | | 议案十：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 30 | | 议案十一：关于申请银行授信额度及提供担保的议案 3 ...

持续督导情况 - 中德证券对百龙创园2023年进行持续督导[2] - 2023年督导期间公司无违法违规等须公开声明事项[2][3] - 2023年督导期间公司募集资金存储与使用合规[4] 公司制度 - 公司治理与内控制度健全且有效执行[3] - 已建立并执行信息披露相关制度[3]

现场检查 - 现场检查时间为2023年12月21日以及2024年4月28 - 29日[1] - 现场检查未发现需向相关部门报告的事项[11] 持续督导情况 - 公司治理机制能有效发挥作用[3] - 已建立并执行信息披露制度[4] - 资产完整，无关联方违规占用资金情形[5] - 按制度存放和使用募集资金，无违规使用情形[6] - 规范关联交易等决策权限和机制，无违规情形[7] - 经营模式和环境未重大变化，经营状况正常[8] - 各方面运作符合相关要求[13] 建议 - 完善治理结构，及时履行信息披露义务[10]

中德证券有限责任公司文件 中德证发〔2024〕 39 号 签发人:万 军 中德证券有限责任公司 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导之保荐总结 报告书 上海证券交易所: 中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券"、"保荐机构") 作为山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"百龙创园"、 "发行人"、"上市公司")2021年首次公开发行股票并上市的保荐 机构,持续督导期限截至2023年12月31日。 截至 2023年12月 31日,百龙创园 2021年首次公开发行股 票并上市的持续督导期已经届满,募集资金已经使用完毕,募集 资金专户已全部销户。中德证券根据《证券发行上市保荐业务管 -1- 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号 -- 持 续督导》等法规和规范性文件的相关规定,出具本保荐总结报告 书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书 相关事项进行的任何质询和调查。 ...

业绩总结 - 公司发布2023年年报，实现营收8.68亿元，归母净利润1.93亿元，业绩符合预期[1] - 公司发布2024年一季报，实现营收2.52亿元，归母净利润0.54亿元，业绩符合预期[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到1,924百万元，较2022年增长167.3%[7] - 2026年每股收益预计为2.13元，较2022年增长249.2%[7] 新产品和新技术研发 - 新项目产能陆续释放，产品结构持续调整，带动公司业绩稳健上行[2] - 阿洛酮糖是一种新型功能性稀有糖，具有高甜度、低热量、安全性高等特点，生产技术壁垒高[3] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计营业总收入将达到1,924百万元，较2022年增长167.3%[7] - 风险提示包括原材料价格上涨、海外市场拓展不及预期、欧盟和我国获批进度放缓[5]

业绩总结 - 公司2023年营收为8.68亿元，同比增长20.28%[1] - 公司2023年归母净利润为1.93亿元，同比增长28.02%[1] - 公司2024年预计营业收入为1251万元，净利润为278万元[5] 主营业务 - 公司2023年主营收入中，膳食纤维和健康甜味剂销量同比增长超过50%[1] 未来展望 - 公司产能扩张计划有望支撑中长期持续成长[2] - 公司预计2024年归母净利润为2.78亿元，维持“买入”评级[3] 华福证券预测 - 华福证券2026年预测的营业收入为205.4亿元，较2023年增长了137.4%[6] - 华福证券2026年预测的净利润为49.4亿元，较2023年增长了148.7%[6] - 华福证券预测2026年的ROE为20.0%，较2023年提高了6.8个百分点[6] - 华福证券预测2026年的P/E比率为14，较2023年下降了22个百分点[6]