证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-093 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、新增日常关联交易预计额度基本情况 （一）新增日常关联交易预计额度履行的审议程序 1．董事会审议情况 2023 年 11 月 15 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于新增 日常关联交易预计额度的议案》，该议案关联董事陶春风、张超亮已回避表决， 其表决票不计入有效表决票总数。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 决议同意将《关于新增日常关联交易预计额度的议案》提交公司股东大会审议， 关联股东应回避表决。 2. 独立董事专门会议审议情况及意见 2023 年 11 月 15 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议 通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交董事会 审议。公司独立董事专门会议对上述议案发表了如下意见：（1）、新增关联交 易决策及表决程序合法、合规，公司董事会 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科公告编号：2023-091 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。经与会监事 共同推举，本次会议由监事范高鸿先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》的有关规定。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 16 日 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于选举范高鸿为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第 三届监事会主席的议案》 同意选举范 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司 章程》的规定，我们作为宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意 见： （一）《关于聘任王正波先生为宁波长鸿高分子科技股份有限公司总经理的 议案》、《关于聘任宁波长鸿高分子科技股份有限公司副总经理、财务总监等高 级管理人员的议案》 （二）《关于新增日常关联交易预计额度的议案》 1、新增关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时， 关联董事均回避了表决。 2、本次新增关联交易是为了降低子公司长鸿生物的物流成本及保证原材料供应 的稳定性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情 况，不会对公司独立性产生影响。 3、新增关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一 般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利 益的情形。 独立董事：赵 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-089 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 529,598,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.6339 | 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 1,483,600 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有 股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-090 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事陶 春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事长和副 董事长的议案》 同意选举陶春风为公司董事长、选举傅建立为公司副董事长，任期自本次董 事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 薪酬与考核委员会成员张艳、陶春风、严玉康，委员会主任为张艳。 上述各专门委员会任期自本次董事会决议 ...

⡒㈊⫔⧪᷉㛟⤉᷊㔪㬇㬣㹒㰚 䇻 㛟⤉⧅⽉ⷀ䓴㋧ゝ⳾䇱㻿⹌㯟 2023 㛋⭻㯥⪯㑺㬒Ⰼ⫔。⭥ 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：宁波长鸿高分子科技股份有限公司 ⳉ㔪䅃ボ㭊 www.dentons.cn 䎄ㅎ㬂㛟⤉㬱⼮イㅷ 180 ⼦⺛カ㆑㦻䐱㾥 E 䔚 17-18 㔆 315040 ⮈⿑ +86 574 8732 6088 ⪌䎇 +86 574 8789 3911 ⱟ∷ⱟ㧞㛋㬏䄜䊣 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 北京大成（宁波）律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的要求，北京大成（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波长鸿高 分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-094 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 日 至 2023 年 12 月 1 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

公司于 2023 年第四次临时股东大会召开同日召开了第三届董事会第一次会 议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举宁波长鸿高分子科技 股份有限公司董事长和副董事长的议案》、《关于选举宁波长鸿高分子科技股份 有限公司董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任王正波先生为宁波长鸿 高分子科技股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任宁波长鸿高分子科技股份 有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》、《关于聘任宁波长鸿高 分子科技股份有限公司证券事务代表的议案》及《关于选举范高鸿为宁波长鸿高 分子科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 1、董事长：陶春风先生 2、副董事长：傅建立先生 3、非独立董事：陶春风先生、傅建立先生、邵辉先生、白骅先生、张超亮 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-092 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人 员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-088 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供银行授信担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称:广西长鸿生物材料有限公司（以下简称"广西长鸿"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）及浙江长鸿生物材料有限公司（以 下简称"长鸿生物"）本次为广西长鸿提供担保的最高额为人民币 77,500 万元。 截至目前，公司及长鸿生物已实际为其提供的担保余额为 0 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与长鸿生物分别与中国建设银行股份有限公司贺州分行签署了《保 证合同》，长鸿生物与中国建设银行股份有限公司贺州分行签署了《权利质押合 同》，为债务人广西长鸿提供借款期限自 2023 年 11 月 01 日起至 2033 年 11 月 01 日的借款金额为人民币 77,500 万元的固定资产贷款提供保证担保。 （二）已经履行的审议程序 ...