宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于确定公司 2022 年度向特 定对象发行股票数量的议案》，确定 2022 年度向特定对象发行 A 股股票数量为 3,582,000 股，发行股票价格为人民币 13.96 元/股（定价基准日为第二届董事 会第十八次会议决议公告日），发行对象为公司实际控制人陶春风，认购金额为 人民币 50,004,720 元。同时，公司与陶春风签订《宁波长鸿高分子科技股份有限 公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-003 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协 议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 过去 12 个月，除本次交易外，公司未与陶春风发生交易以及与不同关联 方进行此类别相 ...

宁波长鸿高分子科技股份公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前 提下，决定将"25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期"达到预定可使用状 态日期调整为 2024 年 12 月 31 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波长鸿高分子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1567 号）核准，公司首次公开发 行 4,600 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 10.54 元/股，募集资金总 额人民币 484,840,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 39,368,895.81 元，募 集资金净额为人民币 445,471,104.19 元。 上述募集资金已于 2020 年 8 月 18 日到账,立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2020 年 8 月 18 日对本次发行的募集资金到位情况进行了 ...

甬兴证券有限公司 部分募投项目延期的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波长鸿 高分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就 长鸿高科首次公开发行股票并上市部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金已于 2020 年 8 月 18 日到账，立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2020 年 8 月 18 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并 出具了"立信中联验字【2020】D-0030 号"《验资报告》，《验资报告》验证 确认募集资金已到账。 二、募投项目募集资金的使用情况 根据《宁波长鸿高分子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和 "立信中联专审字【2023】D-0409 号"《宁波长鸿高分子科技股份有限公司募 集资金年度存放与使用情况鉴证报告》中披露的募集资金投资计 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-105 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司本次关于部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期的事项 未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更，募投项目实施的 背景无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交 易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有 利于公司的长远发展，同意公司将"25 万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期" 达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 12 月 31 日。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁 波长鸿高分子科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号： 2023-106）。 表决结果：3 票同意、0 票反对 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-104 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于为控股子公司提供银行授信担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称:浙江长鸿生物材料有限公司（以下简称"长鸿生物"或"子 公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:宁波长鸿高分子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"长鸿高科"）本次为长鸿生物担保金额为人民 币 1,000 万元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 7.57 亿元。 一、担保情况概述 法定代表人：滕明才 注册资本：75,000 万元人民币 （一）担保基本情况 2023 年 12 月 19 日，公司与浙江嵊州农村商业银行股份有限公司剡湖支行签 署了《最高额保证合同》，为债务人长鸿生物提供借款期限自 2023 年 12 月 19 日起至 2026 年 12 月 18 日融资期间内最高融资限额为 1,000 万元人民币的所有 融资债权提供最高额保证担保。 （二）已经履行的审议程序 2023 年 4 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-103 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要 内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波长鸿高分子科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1567号）核准，并经上海证券交 易所同意，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票4,600万股，发行价格为每股人民币10.54元， 募集资金总额为人民币484,840,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 人民币445,471,104.19元。本次发行募集资金已于2020年8月18日全部到位，并经 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年8月18日出具了《验资 报告》（立信中联验字[2020]D-0030号）。公司已按照要求就上述首次公开 ...

甬兴证券有限公司 延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授 权有效期的核查意见 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波长鸿 高分子科技股份有限公司（以下简称"长鸿高科"、"发行人"或"公司"）本 次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《监管规则适 用指引——发行类第 6 号》等相关规定，对长鸿高科延长向特定对象发行股票的 股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、本次发行的批准和授权 1、2022 年 8 月 30 日，发行人召开的第二届董事会第十八次会议审议通过 了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案 的议案》《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次非公开发 行股票构成关联交易的议案》《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发 行股票认购协议的议案》《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使 ...

+86 21 3135 866 +86 21 3135 8600 ctarallinkoloworm SHANGHAI 19F ONE LUJIAZUI 68 Yin Cheng Road Middle Shanahai 200120 P.R.China T +86 21 3135 8666 F: +86 21 3135 8600 ABARAL Hinkologial Com 上海市通力律师事务所 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期 及相关授权有效期之专项核查意见 致:宁波长鸿高分子科技股份有限公司 根据宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"长鸿高科")的 委托,本所指派张洁律师、赵婧芸律师(以下合称"本所律师")作为长鸿高科本次向 特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,已就本次发行出具了《上 海市通力律师事务所关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司向特定对象发行股票之法 律意见书》《上海市通力律师事务所关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司向特定对象 发行股票之律师工作报告》及相关补充法律意见书(以上合称"已出具法律意见")。 现根据《监 ...

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-102 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,534,471 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.2784 | 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 2,938,500 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有 股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式 ...

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