五洲特种纸业集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司总经理的职务行为，保证公司总经理依法行使职权， 履行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他有关法律、法规和《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司董事会负责， 执行董事会决定，负责公司的日常经营和管理。 第三条 经董事会同意，公司总经理可由董事会成员兼任。 第二章 总经理的任免 第四条 公司设总经理 1 人，副总经理 3 名，以及财务总监等其他高级管理 人员，共同构成公司总经理班子，是公司日常生产经营管理的决策和指挥中心。 第五条 总经理及总经理班子其他成员每届任期 3 年，连聘可以连任。 第六条 总经理应具备以下条件： 第七条 《公司法》规定的情形以及被中国证监会确认为市场禁入者，并且 禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理或总经理班子其他成员。 第八条 总经理及总经理班子其他成员在任职期间，可以向董事会提出辞职， 辞职应当提交书面辞职报告。 第三章 职责和分工 第 1 页 共 9 ...

第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 公司重大交易（受赠现金及日常经营性交易除外）的决策权限 （一）公司发生的交易达到下列标准之一的，应提交董事会审议： 五洲特种纸业集团股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规 章以及《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会 对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 6、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以 高 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《企业内部控制基本规范》 等法律、行政法规、部门规章和《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、经理层和全体员工 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 主要内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构 的合法运作和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防范 意识，培 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 与会监事以记名投票方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九 次会议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）在公司会议室以现场结合电子通信的方式 召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《五洲特种纸业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员（不含财务总监）。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规的规定和《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者间 接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及公司董事、监事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实 际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的 人员； （五）公司收购人 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 章程 二零二四年一月 1 | | | 第二条 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司实行独立核算、自 主经营、自负盈亏。 公司由衢州五洲特种纸业有限公司整体变更的方式设立；在浙江省市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330803670291361P。 第三条 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,001 万股，于 2020 年 11 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：五洲特种纸业集团股份有限公司 集团名称：五洲特种纸业集团 英文名称：Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省衢 ...

五洲特种纸业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：五洲特种纸业集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：赵晨宇 股份变动性质：司法执行非交易过户，持股数量和比例增加，与一致行动人 合计持股比例不变 签署日期：2024 年 1 月 9 日 1 股票简称：五洲特纸 股票代码：605007 住所：浙江省温岭市大溪镇******** 通讯地址：浙江省衢州市东港四路 1 号 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在五洲特种纸业集团股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 截至本报告书签署之日， ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于控股股东增加一致行动人暨权益变动 的提示性公告 赵云福与林彩玲原系夫妻关系，现已离异。 本次权益变动后，赵云福持有公司股份7,998,773股，占目前公司总股本的 1.98%，林彩玲持有公司股份43,193,375股，占目前公司总股本的10.69%，赵晨 宇持有公司股份59,990,798股，占目前公司总股本的14.85%。 本次权益变动后，赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲、赵晨宇互为一致行动人。 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人仍为赵磊、赵晨佳、赵云 福、林彩玲，赵晨宇仅为赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲之一致行动人，本次权 益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动不会导致赵云福、林彩玲违反其作出的公开承诺，赵云福、 林彩玲将继续遵守其已作出的公开承诺。本次权益变动后，赵晨宇与赵磊、赵晨 佳、赵云福、林彩玲持续共同遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 本公司 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于五洲特种纸业集团股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 收到上海证券交易所出具的《关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》【上证上审（再融资）〔2024〕1 号】（以下简 称"《审核问询函》"），根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及上海证 券交易所有关规定等，上海证券交易所审核机构对公司向特定对象发行股票申请 文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司与相关中介机构将按照《审核问询函》的要求，积极推进相关工作，在 规定期限内将《审核问询函》的回 ...