湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-044 湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年5月16日，经湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛 制药"）第五届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于放弃参股子公司增资权 及其他相关事项的议案》，同意公司与湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（以下简 称"佰骏医疗"）、长沙佰骏医疗投资有限公司（以下简称"长沙佰骏"）、长沙康莱 健康管理有限公司（以下简称"康莱健康"）、长沙瑞健健康管理咨询合伙企业（有限 合伙）（以下简称"瑞健健康"）、DAVITA CHINA PTE.LTD（以下简称"德维塔公司"） 就德维塔公司通过债转股暨受让部分股权控股佰骏医疗事项签订《和解和框架协议》、 《合并协议》、《可转债协议之补充协议（四）》、 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-042 湖南方盛制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室 （一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 231,051,228 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.5574 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第一章 总则 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占 用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通 过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经 营性资金占用是指为大股东及关联方垫付工资与福利、保险、广 告等费用和其他支出、为大股东及关联方有偿或无偿直接或间接 拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给 大股东及关联方使用资金等。 湖南方盛制药股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 （已经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 为了建立防止大股东或实际控制人占用湖南方盛制 药股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大 股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规及规范性文件，以及《湖南方盛制药股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南方盛制药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-041 湖南方盛制药股份有限公司 2、2024年3月11日，公司召开第五届董事会2024年第三次临 时会议和第五届监事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》，同意对首批授予的离职激励对象及预留授予个人业绩考 核结果未满足100%解禁要求的激励对象所持的29,760股限制性 第 1 页，共 4 页 股票进行回购注销。（详见公司2024-024号公告） 本次回购注销股份的有关情况（单位：股） 回购限制性股票数量 注销限制性股票数量 注销日期 29,760 29,760 2024年5月14日 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因2名首次授予的激励对象离职、5名预留授予的激励对象个人 业绩考核结果未满足100%解禁要求 ...

法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年股权激励计划部分限制性股票 回购注销实施相关事项的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年股权激励计划部分限制性股票 回购注销实施相关事项的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 广东华商（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南方盛制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）的委托，作为公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目的特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司回购注销部分激励对象已获授限制性股票实施（以下简称 "本次回购注销"）相关事项出具本法律意 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位及人数为华福证券4人、华龙证券11人、个人投资者2人 [2] - 活动时间为2024年4月30日 [2] - 上市公司接待人员为营销总监陈建武、证券事务代表曾博茹 [2] 产品销售情况 - 藤黄健骨片2023年实物销售量与2022年持平，收入端略有下滑；2024年一季度销售收入同比下降12.66%，销售量同比增长16.12%，预计全年实物销售量有望增长 [2][3] - 创新中药小儿荆杏止咳颗粒2023年全年销售收入同比增长，2024年一季度销售同比增加，预计全年稳健增长 [3] 公司政策与规划 - 公司上市后执行积极稳定现金分红政策，后续将根据实际情况每年进行1 - 2次分红 [3][4] - 滕王阁药业将优化生产计划与产品结构，合理安排原材料使用，适时对产能进行可行性研究并适度扩张 [4] - 随着部分产品进入集采及销售渠道扩展，预计公司销售费用支出将下降 [4] - 公司目前无股权融资计划，后续若有会按规定审议并公告 [4] 公司研发情况 - 已开展临床前研究的中药创新药研发项目达13个，覆盖多科室 [4] - 中药创新药研发项目进度靠前的品种有诺丽通颗粒、健胃祛痛丸、蛭龙通络片，健胃祛痛丸预计2025年申报生产，诺丽通颗粒完成长毒试验后将再次启动研究申报注册等工作 [4][5] 公司激励计划 - 2022年公司实施限制性股票激励计划，首批授予及预留部分授予的限制性股票将分别于今年、明年结束，后续新激励计划需综合考虑，公司已建立《核心人才长效激励制度》 [5] 行业影响 - 国家医疗反腐从长远看有利于创造公平竞争环境、提高医药企业公众形象和信誉，对公司无较大影响 [3]

产品销售情况 - 藤黄健骨片2023年实物销售量与2022年基本持平，收入端略有下滑；2024年一季度销售收入同比下降12.66%，销售量同比增长16.12%，全年实物销售量有望实现一定增长 [2] - 创新中药玄七健骨片、小儿荆杏止咳颗粒2023年全年销售收入同比均实现增长，2024年一季度销售同比有不同程度增加，预计2024年全年能够稳健增长 [4] 公司研发情况 - 2023年公司研发支出10,792.57万元，同比增幅达到53%，3 - 5年内申报1 - 2个在研项目的药品注册申请，今明两年部分创新中药研发项目预计陆续取得临床批准 [3] - 小儿荆杏止咳颗粒用于小儿外感风寒后入里化热引起的症状，二、三期临床试验共入组709例，新增成人适应症研究处于二期临床试验中 [3] 子公司经营情况 - 2023年滕王阁药业销售收入超1.80亿元，同比增长约28%，净利润达3,300万元；湘雅制药销售收入超1.11亿元，净利润达2,200万元 [4] - 工商联盟子公司筱熊猫药业、锐新药业2023年合计亏损约450万元，较上年合计减亏约600万元；芙雅生物2023年亏损约1,000万元，较上年扩大亏损350万元 [4] 公司政策与规划 - 公司上市后执行积极、稳定的现金分红政策，后续将根据实际情况每年进行1 - 2次分红 [5] - 2024年公司围绕渠道下沉与提质增效，推动品牌建设，拓展集采产品群市场占有率，推进创新中药在一终端覆盖，目标是营业收入同比增长不低于5%，归属于上市公司股东的净利润同比增长20%至35% [6] 公司应对措施 - 公司通过建立战略储备方案、实施安全库存管理、研判采购因素、与战略供应商合作等方式，应对药品原材料涨价问题，暂无较大影响 [5] - 滕王阁药业优化生产计划与产品结构，公司将适时对其产能进行可行性研究并适度扩张 [5] 其他事项 - 医疗反腐从长远看有利于创造公平竞争环境，对公司无较大影响 [3] - 德维塔公司就受让佰骏医疗老股及可转债贷款事项提出初步方案，具体细节尚在洽谈，佰骏医疗经营情况良好，若德维塔控股将增强其综合实力保障公司债权 [6]

湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-040 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 经各方协商，德维塔公司拟通过部分债转股暨受让部分股权 第 1 页，共 3 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容及风险提示： 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）与DAVITA CHINA PTE.LTD（以下 简称"德维塔公司"）、长沙康莱健康管理有限公司（以下简称"康莱健康"）、长沙 瑞健健康管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞健健康"）等各方正在就德维 塔公司通过提前债转股暨受让部分股权来控股湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司 （以下简称"佰骏医疗"）事项进行商谈，截至本公告披露日，相关事项已取得实质进 展，相关协议细节正在 ...