湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-096 湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会 2024 年第九次临时会议于 2024 年 12 月 25 日下午 16:30 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 12 月 21 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席 肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并 通过了以下议案： 一、关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工 监事候选人的议案 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的规定，同意向股东大会推荐肖 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南方盛制药股份有限公司董事会，现提名高学敏为 湖南方盛制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南 方盛制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与湖南方盛制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 ...

一、关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事 候选人的议案 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-095 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2024 年第九次临时会议于 2024 年 12 月 25 日下午 15:30 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司证券部已于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件、微信、 电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集， 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生 与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 董事会同意进 ...

市场扩张和并购 - 绿合制药将新盘生物100%股权以5200万元转让给正申科技[3] 业绩总结 - 截至2024年7月31日，绿合制药收到转让款合计2780万元[2][3] 未来展望 - 正申科技最晚2025年6月30日前支付第三期转让款2420万元[2] - 第三期转让款支付时间可延至2025年6月30日[9] - 正申科技支付转让款存在不确定性风险[12] 其他新策略 - 正申科技放弃2024年部分租赁收益分配权[5] - 绿合制药和新盘生物免除正申科技部分租赁费用[5] - 2025年1月1日起按转让款占比分配租赁收益[6] - 新盘生物租赁成本不得高于65420.42元/月[7]

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-099 湖南方盛制药股份有限公司 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 关于调整限制性股票回购价格暨回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公 司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会 2024 年第九次临 时会议、第五届监事会 2024 年第九次临时会议，审议通过了《关 于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《方盛制药 2022 年限 制性股票激励计划（草案）摘要》（以下简称"《激励计划》"） 相关规定和 2021 年年度股东大会授权，由于孔祥攀等 2 名人员 离职，公司拟对上 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [6] - 参与单位为华源证券3人、工银基金2人 [6] - 时间为2024年12月25日 [6] - 上市公司接待人员为董事会秘书何仕 [6] - 地点为公司会议室 [6] 激励计划情况 - 公司已建立《核心人才长效激励制度》，2022年实施限制性股票激励计划，首批授予已完成解禁，预留部分授予的限制性股票将于明年结束 [7] - 后续新激励计划需结合未来战略、发展规划及市场情况综合考虑，如有将及时披露 [7] 产品集采情况 - 院内销售为主的集采产品有藤黄健骨片、依折麦布片等 [7] - 院外OTC市场销售为主的产品有赖氨酸维B12颗粒、蒲地蓝消炎片等 [7] - 国谈中药创新药小儿荆杏止咳颗粒、玄七健骨片等处于国谈续约期不参与集采 [7] 并购战略情况 - 公司重视外延式与内涵式增长，聚焦中药创新药发展战略，促进资源整合与竞争力提升 [7] - 公司先后并购湘雅制药、博大药业等企业，注重并购有优势、竞争力和成长潜力的品种 [7] - 未来将聚焦主业，关注行业并购整合机会，丰富产品品类或渠道 [8] 销售业绩预期 - 2024年第四季度核心品种销售收入增长较好，二线品种有涨有跌，具体年报披露，公司按预算推进工作 [8] - 2025年公司围绕渠道下沉与提质增效，推动品牌建设，拓展中药创新药市场占有率，推进研发项目，经营计划待审议披露 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位包括德邦证券、诺安基金等，2024 - 042场4人，2024 - 043场2人，2024 - 044场1人 [2] - 时间为2024年12月17、18日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书何仕 [2] 产品相关 小儿荆杏止咳颗粒 - 用于小儿外感风寒后入里化热咳嗽，市场上同类治疗药物较少，部分竞品为成人剂量换算儿童剂量，非儿童专用药 [2][4] - 新增成人适应症研究处于二期临床试验中 [4] 其他产品销售 - 2024年第四季度核心品种销售收入增长较好，二线品种受多种因素影响有涨有跌，具体年报披露 [4][6] 研发相关 研发费用率 - 研发以项目引导，未来支出综合考虑项目进度与利润增速匹配，预计研发费用率平稳向上 [4] 在研项目 - 中药创新药临床前研究项目13个，覆盖多科室 [4] - 益气消瘤颗粒获《药物临床试验批准通知书》 [4] - 养血祛风止痛颗粒提交上市许可申请并获《受理通知书》 [4] - 化药研发项目中，吲哚布芬片进行化药3类上市申报，比索洛尔氨氯地平片等进行化药4类上市申报，均获《受理通知书》 [4] 并购相关 - 重视外延与内涵式增长，聚焦战略促进资源整合和竞争力提升，提升主业盈利能力 [4] - 先后并购湘雅制药等企业，注重并购有优势品种 [4] - 未来聚焦主业，关注行业并购整合机会丰富产品品类或渠道 [4] 分红相关 - 上市后执行积极稳定现金分红政策，每年1 - 2次分红，累计分红14次，总额约5.09亿元 [6] - 根据年度业绩等拟定利润分配方案，保持政策稳定持续 [6] 业绩展望 - 2025年围绕渠道下沉与提质增效，推动品牌建设，拓展中药创新药市场占有率，推进研发项目 [6] - 2025年经营计划未完成，后续提交审议并披露 [6]

新产品和新技术研发 - 2024年12月17日方盛制药全资子公司方盛健盟被认定为高新技术企业[1] 其他新策略 - 方盛健盟认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] 未来展望 - 方盛健盟被认定利于提升创新能力和增强市场竞争力[2]

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-093 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司参与投资设立的并购基金合伙人合伙份额 发生变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月13日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方 盛制药"或"公司"）收到珠海横琴中科建创投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"中科建创"）《告知函》，中科建创同意 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"迈普科技"） 以3,000万元认购其新增的2,649万元合伙份额，公司放弃了优先 受让权。现将有关情况公告如下： 一、本次合伙份额变动基本情况 迈普科技以3,000万元认购中科建创新增的2,649万元合伙 份额（认缴出资2,649万元），其他合伙人均同意放弃优先受让 权。 二、合伙份额持有情况 第 2 页，共 2 页 本次合伙份额认购后，中科建创合伙份额持有情况如下： 第 1 页，共 2 页 ...

公司发展规划 - 滕王阁药业计划在南昌经济开发区投资新建中成药研发与生产基地，以扩大产能和品牌影响力 [4] - 公司聚焦“打造成为一家以中药创新药为核心的健康产业集团”的发展战略，持续提升主业盈利能力 [6] 产品销售与市场覆盖 - 截至2024年9月30日，公司骨科经典用药藤黄健骨片已覆盖8,400家公立医疗机构，其中等级医院约2,400家 [4] - 中药创新药小儿荆杏止咳颗粒已覆盖1,500多家公立医疗机构，其中等级医院超1,000家 [4] - 中药创新药玄七健骨片已覆盖1,000多家公立医疗机构，其中等级医院近700家 [4] - 化药首仿药依折麦布片已覆盖4,500家公立医疗机构，其中等级医院约1,800家 [4] 并购策略 - 公司重视外延式增长和内涵式增长，通过并购有优势、有竞争力和成长潜力的品种来丰富产品品类或渠道 [6] - 公司未来将继续关注行业内的并购整合机会，提升综合竞争力 [6] 产品打造计划 - 公司计划在5-10年内完成“338大产品打造计划”，打造一个由不同量级构成的具备竞争力的产品群，并根据市场竞争格局和产业政策环境动态调整 [6] 业绩预期 - 公司2024年年度主要经营目标为：实现营业收入同比增长不低于5%，归属于上市公司股东的净利润同比增长20%至35% [8] - 公司对2024年整体经营情况较为乐观，管理层将力争创造优异的成绩来回报全体股东 [8]