| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 29 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开了第五届职工代表大会第五次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规的有关规定。 经与会职工代表讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于免去职工代表监事的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有 关要求，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了取消了监事会的事项。鉴 于公司不再设置监事会、监事，所以本次会议同意免去张鹏先生职工代表监事职 务。 二、审议通过《关于选举职工代表董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议选举了李大卫先生（ ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对单日最高余额 不超过 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用以投资银行、券商、信托等金 融机构的安全性高、流动性强的保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。 委托理财期限为自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站披露的《继峰股 份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。 二、现金管理产品到期赎回情况 近期，公司使用闲置募集资金购买的招商银行宁波分行北仑支行（以下简称 "招商银行北仑支行"）对公结构性存款产品已到期赎回，相关本金及利息收入 已归还至募集资金专户，具体情况如下： | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 | ...

汽车座椅行业进出口总况 - 2024年汽车座椅进出口总金额4.23亿美元 同比增长9.8% [1] - 2024年进口金额3037.41万美元 出口金额3.93亿美元 实现贸易顺差3.63亿美元 [1] - 2025年1-6月进出口总金额2.21亿美元 贸易顺差1.80亿美元 [1] 汽车座椅行业进口情况 - 2024年进口金额3037.41万美元 同比下降25.3% [2] - 2024年进口数量11.31万个 同比增长36.4% [2] - 主要进口来源国为波兰(774.9万美元 占比25.51%) 土耳其(419.0万美元 占比13.79%) 意大利(336.3万美元 占比11.07%) [5] 汽车座椅行业出口情况 - 2024年出口金额3.93亿美元 同比增长13.9% [7] - 2024年出口数量685.33万个 同比增长8.7% [7] - 主要出口目的地为伊朗(8921万美元 占比22.72%) 美国(5084.5万美元 占比12.95%) [9]

行业主要上市公司 - 行业主要上市公司包括华域汽车(600741 SH)、富维股份(600742 SH)、天成自控(603085 SH)、继峰股份(603997 SH)、双林股份(300100 SZ)、上海沿浦(605128 SH)及双英股份(837677 NQ) [1] 汽车座椅行业产业链 - 产业链上游涵盖原材料供应和零部件生产 原材料包括钢材用于座椅骨架 塑料粒子用于调节部件和装饰件 海绵用于坐感舒适度 皮革织物或合成材料用于表面覆盖 零部件生产涉及座椅骨架 调角器 滑轨等调节机构以及头枕扶手等附属部件 [2] - 产业链中游为汽车座椅整椅制造商 负责组装调试各类零部件 使座椅具备前后调节 高低调节 靠背角度调节等功能 并保证舒适性安全性及符合车辆内饰设计风格 然后供应给汽车整车厂 [2] - 产业链下游分为前装市场和后装市场 前装市场主要是各大汽车整车制造企业 负责将汽车座椅安装到对应车型上 后装市场涵盖座椅的售后维修更换及部分车主的个性化改装需求 [2] 汽车座椅产业代表性企业投资动向 - 2023年华域汽车全资子公司延锋汽车在上海临港新片区建设主要配套北美新能源整车客户的座椅零部件出口基地 [4][6] - 2024年继峰股份定增募资18.1亿元用于合肥基地扩产 长春座椅头枕项目及宁波出风口研发制造 提升座椅总成及内饰件配套能力 [4][6] - 2025年富维股份投资建设镁合金生产基地 重点开发电驱壳体座椅骨架等轻量化产品 并参与吉林省重大科技专项高性能镁合金开发及制备技术研究 推动镁合金在汽车核心部件的规模化应用 [4][6] - 2025年3月天成自控发布定增预案 募资8.92亿元建设泰国年产30万套乘用车座椅智能化生产基地 武汉年产30万套乘用车座椅基地及年产100万台套调角器等车辆座椅核心件基地 强化全球化产能布局 [4][6] - 2025年1月双英股份设立贵阳双英和武汉双英 专注汽车座椅总成及内饰系统的研发生产 强化区域市场布局 [4][6] 国家层面汽车座椅行业政策 - 安全政策方面 2024年起多项国标提升碰撞测试要求 强化特殊群体保护 2025年新规升级协同安全性能 2025年4月交通运输部政策新增对M2/M3类车辆的约束系统动态测试要求 推动座椅与安全带协同安全性能升级 强化对儿童座椅固定点的兼容性 2025年1月工业和信息化部装备工业发展中心政策针对校车座椅提出更高动态强度要求 强化座椅固定点与车辆结构的一体化设计 2024年1月国家质检总局国家标准委政策将客车座椅碰撞测试速度从30km/h提升至50km/h 要求座椅骨架高强度钢使用比例超80% [7][9][10] - 轻量化政策方面 鼓励复合新材料应用 支持座椅减重20%以上 2024年2月国家发展和改革委员会政策将汽车座椅轻量化材料应用纳入鼓励类条目 明确支持高强度复合塑料生物基复合材料等在座椅骨架内饰中的应用 [7][9] - 智能化政策方面 启动零重力座椅等标准研究 推动集成健康监测等功能 2024年6月工业和信息化部政策启动零重力座椅主动预紧式安全带等标准研究 推动座椅集成健康监测自适应调节等智能功能 强化被动安全与舒适性的融合 [7][9] - 绿色循环政策方面 鼓励淘汰高耗能产品 要求2030年材料回收率达95% 2024年3月国务院政策鼓励淘汰高耗能低安全性的老旧汽车座椅 通过税收优惠支持企业采用轻量化材料智能调节装置等升级产品 2024年2月国务院政策提出促进废旧装备再制造 推进汽车零部件等传统领域再制造产业发展 推广应用无损检测增材制造柔性加工等再制造共性关键技术 鼓励汽车零部件再制造产品在售后维修等领域应用 [7][9][10] - 其他支持政策包括 2024年4月国家金融监督管理总局工业和信息化部国家发展改革委政策优化制造业外贸金融供给 强化出口信用保险保障 支持汽车等企业走出去 2023年10月国务院政策支持承接中东部先进装备制造业产业转移 加快发展新能源汽车零部件配套产业 2023年8月公安部政策进一步促进汽车消费 实施国产新能源小客车及国产其他小客车新车上牌前生产企业提前查验 车辆管理所免予查验制度 简化二手车异地交易登记和二手车出口登记手续 支持新能源充电桩及配套停车位建设 2022年11月工信部政策深挖市场潜能扩大消费需求 落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税 新能源汽车免征购置税延续等优惠政策 2022年5月财务部政策对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车减半征收车辆购置税 [9][10][11][12] 各省市汽车座椅行业发展方向 - 各省市政策涵盖北京陕西甘肃等多地 内容涉及推动汽车产业集群 零部件配套发展 支持座椅等内饰部件产业创新升级 开展汽车以旧换新 规范儿童安全座椅使用 对电动汽车充换电设施补贴以利于新能源汽车座椅发展等方面 [13]

业绩总结 - 2025年上半年营收105.23亿元，同比降4.39%[5] - 2025年上半年归母净利润1.54亿元，同比增189.51%[5] - 2025年上半年扣非归母净利润1.89亿元，同比增598.63%[5] 研发情况 - 2025上半年研发人员较2024年末增175人左右[5] - 截至2025年6月30日累计申请专利180项，授权103项[5] 未来展望 - 未来3 - 5年围绕座椅业务核心布局[4] - 围绕座椅业务智能座舱战略布局，车载冰箱为补充[5] 产品相关 - 乘用车座椅有舒适性和个性化升级功能[6] - 汽车智能驾驶进步将拓展升级座椅附加功能[6]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月25日召开 地点位于宁波市北仑区大碶璎珞河路17号公司B栋三楼会议室 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决 表决方式符合公司法及公司章程规定 [2] - 全体9名董事及3名监事均出席会议 其中董事王继民以视频方式参会 董事会秘书及其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会暨修订公司章程的议案获得通过 该议案为特别决议议案 获出席会议股东所持表决权股份总数2/3以上通过 [4][5] - 关于修订股东大会议事规则和董事会议事规则的议案获得通过 该议案为特别决议议案 获出席会议股东所持表决权股份总数2/3以上通过 [4][5] 董事变动情况 - 董事马竹琼因工作调整辞去公司董事职务 其辞职报告自送达董事会之日起生效 [8][9] - 马竹琼离任未导致董事会成员低于法定最低人数 已完成工作交接 不影响董事会正常运作 [9] 法律合规状况 - 北京国枫律师事务所律师董一平 陈成对股东大会进行见证 确认会议召集 召开程序及表决结果均合法有效 [6]

公司董事变动 - 董事马竹琼因工作调整辞去董事职务 [1] - 离任未导致董事会成员低于法定最低人数 辞职报告自送达之日起生效 [2] - 已完成工作交接 不影响董事会正常运作 [2] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月25日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [4][5] - 9名在任董事全部出席 其中王继民以视频方式参会 [6] - 3名在任监事全部出席 董事会秘书及其他高管列席会议 [6] 议案审议结果 - 通过关于取消监事会暨修订《公司章程》的特别决议议案 获2/3以上表决权通过 [7] - 通过关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的特别决议议案 获2/3以上表决权通过 [7] 法律合规性 - 股东大会由北京国枫律师事务所董一平、陈成律师见证 [8] - 会议召集、召开程序及表决结果被认定为合法有效 [8]

公司人事变动 - 继峰股份董事马竹琼因工作调整辞去董事职务 [1] - 公司董事会于9月25日晚间收到辞职报告 [1]

公司人事变动 - 继峰股份董事马竹琼因工作调整于2025年9月25日辞去董事职务 [1] - 辞职后董事会成员不低于法定最低人数 辞职报告自送达日起生效 [1] - 马竹琼将继续担任公司财务经理职务 [1]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应提交董事会[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需董事会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议[8] 其他事项审议 - 决定累计金额在500万元人民币以内的对外捐赠事项由董事会负责[10] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上关联交易应提交董事会[10] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需董事会审议[10] 会议通知与召开 - 董事会定期会议需提前10日通知，临时会议提前5日通知；紧急情况可口头通知[35] - 董事会每年度至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[30] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会等提议时，应召开临时会议[31] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集和主持董事会会议[32] - 董事会提案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[26] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[36] 会议召开条件 - 董事会会议应当有过半数董事出席方可举行[40] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席[42] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[43] 会议通知送达日期 - 专人送出以签收日为准；邮件送出以交付邮局第7个工作日为准；传真、电子邮件以发出当日为准；公告以第一次刊登日为准[38] 会议发言与表决 - 董事发言时间原则上不超过10分钟[45] - 表决票保存期限为十年[46] - 董事会会议档案保存期限为十年[56] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[51] - 董事会审议通过提案，须超全体董事半数投赞成票[49] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[48] 会议结果通知 - 现场会议主持人当场宣布表决结果，其他情况董事会秘书在表决时限结束后下一工作日之前通知结果[48] 决议实施与监督 - 董事会决议实施中，董事长发现违反决议事项可要求高级管理人员纠正，不采纳可提请召开临时董事会[63] 规则生效与修改 - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[65] 决议冲突处理 - 不同决议矛盾时，以时间在后的决议为准[51]