厦门松霖科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 4、首次授予部分激励对象符合《激励计划》规定的激励对象条件，其中不 包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有 关规定，对厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予部分激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意 见如下： 1、本次实施的本次激励计划首次授予中激励对象名单与公司2023年第四次 临时股东大会审议通过的激励计划一致。 2、获授权益的激 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：603992 | 转债简称：松霖转债 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事长周华松先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 356, ...

关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 厦门松霖科技股份有限公司 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-087 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2023 年 11 月 30 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<厦门松霖科技股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等议案，并于 2023 年 12 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）内幕信息知情人 在激励计划草案公告前 6 个月内（本次自查期间为 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的 情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与 ...

植德沪(会)字[2023]0051 号 致：厦门松霖科技股份有限公司（松霖科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由 2023 年 11 月 30 日召开的松霖科技第三届董事会第七 次会议决定召开并由董事会召集。松霖科技董事会于 2023 年 12 月 1 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日 报》刊登了《关于第三届董事会第七次会议决议的公告》，并于同日刊登了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意 ...

厦门松霖科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2023 年 11 月 30 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<厦门松霖科技股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）的相关规定，公司对《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）中首次授予部分激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象进行 了核查，具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2023 年 12 月 1 日通过公司内部网站公示了《2023 年限 制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，将公司本次激励 计划首次授予部分激励对象的姓名和职务予以公示。 1 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码：603992 二〇二三年十二月 | 2023 年第四次临时股东大会会议通知 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 6 | | 议案一：关于《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | | 的议案 | 7 | | 议案二：关于《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | | 的议案 | 8 | | 议案三：关于《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | | 案》的议案 | 9 | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期 ...

业务模式与客户结构 - 国内业务采取IDM业务模式，主要服务于国际品牌客户在中国的业务 [1] - 海外客户占比约60%-70%，外销业务中美元结算占比80%-90% [2] 库存与需求 - 海外客户库存处于正常水平，需求趋于稳定 [2] 财务与套保策略 - 三季度投资收益变动主要因剥离"松霖·家"业务确认前期投资损失 [2] - 公司持续采用套保策略以降低汇率波动影响，仅在人民币明显贬值时暂停 [2][3] 定价机制 - 项目制合作模式下价格初期确定，后续通过协议调整（触发条件：汇率/原材料价格波动达约定幅度） [3] 毛利率与成本控制 - 当前毛利率处于较好水平，预计在汇率稳定时保持稳定 [3] - 年度降本增效措施包括：事业部目标设定、供应链优化（采购渠道、定价）、内部流程改进 [3] 战略收购与融资 - 拟收购倍杰特剩余股份以推动其业务升级至IDM模式，重点发展智能马桶和盖板业务 [4] - 越南工厂投建暂无融资计划，未来视项目发展情况考虑可转债或定增 [4]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-084 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易内容概述：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以自有资金 34,202.00 万元向吴端裕、龚斌华、厦门市倍淼投资 合伙企业（有限合伙）、厦门市倍犇投资合伙企业（有限合伙） 购买其合计持有的公司控股子公司厦门倍杰特科技有限公司（简 称"倍杰特"）49%股权。若本次股权收购完成，公司持有倍杰 特股权比例将由 51%增至 100%，合并报表范围不会因本次股权 收购而发生变化。 本次交易是否涉及关联交易：是 本次交易是否构成重大资产重组：否 履行的审议程序：本次交易经公司独立董事发表了事前认可意见 及同意的独立意见，并经公司第三届董事会第四次会议、第三届 监事会第四次会议审议通过，经公司 2023 年第三次临时股东大会 审议通过。 厦门松霖科技股份有限公司（ ...

北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0047 号 致：厦门松霖科技股份有限公司（松霖科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 3、 董事会秘书吴朝华女士出席本次股东大会；全体高管均列席本次股东大会。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 356,497,258 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 88.8992 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 ...