会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于5月21日在厦门召开[3] - 出席会议股东及代理人67人，持股347,268,470股，占比80.2199%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘及高管列席[5] 议案表决 - 取消监事会等议案A股同意票比例超99.99%[4] - 修订内部治理制度议案A股同意票比例99.9907%[4][6][7] - 5%以下股东对取消监事会等议案同意票比例91.3428%[8] 其他 - 见证律所是北京植德（上海），律师为崔白、赵泽铭[9] - 律师见证会议合法有效[9] - 公告于2025年5月22日发布[10]

会议基本信息 - 会议由第三届董事会二十一次会议决定，2025 年 4 月 29 日发通知[4] - 现场会于 2025 年 5 月 21 日 14:30 在厦门召开，网络投票同日[6] 参会情况 - 现场和网络投票股东 67 人，代表股份 347,268,470 股，占比 80.2199%[7] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占出席会议股东有效表决权超 99.99%[10][11][13][14][15][16][17][18][19] 表决结果 - 本次会议表决程序和结果合法有效[20][21]

●已履行的审议程序：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三 届监事会第十五次会议，并审议通过《关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 35,000 万元（含）的暂时闲置募集资金，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 产品，以增加投资收益，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对 该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意 见。 ●特别风险提示：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-040 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 1 ●本次现金管理产品种类：银行结构性存款、通知 ...

公司战略规划 - 公司以"三三一"战略为核心，聚焦机器人、大健康软硬件及智能厨卫三大领域，深化技术、设计、制造三大底层共享能力 [2] - 机器人领域涉及大健康机器人、工业机器人、I陪伴机器人、人形机器人，构建全产业链 [2] - 大健康板块通过智能测肤仪、止鼾枕等硬件构建检测-预防-治疗-康复全场景生态 [2] - 智能厨卫体系融合智能控制、节能环保技术，升级智能厨卫空间 [2] - 全面推进智能制造体系升级，通过数字化车间改造和自动化设备迭代提升生产效率 [2] - 构建IoT+I融合技术平台，驱动产品创新矩阵迭代，实现核心算法优化和工业设计突破 [2] - 全球化布局覆盖50+国家及地区市场，整合跨国研发资源与供应链 [2] 财务表现 - 2025年一季度主营收入5.62亿元，同比下降17.5% [5] - 归母净利润4545.56万元，同比下降59.17% [5] - 扣非净利润3605.49万元，同比下降64.73% [5] - 负债率23.31%，毛利率32.59% [5] - 机构预测2025年净利润范围4.58亿-7.12亿元，2026年5.26亿-7.82亿元 [6] 盈利增长点 - 智能厨卫业务通过智能马桶、集成淋浴系统等产品带动利润增长 [4] - 大健康业务聚焦美容个护、饮水健康等细分领域，打造第二增长曲线 [4] - 机器人业务在工业、健康护理和I陪伴机器人领域培育长期增长点 [4] - 全球化产能布局（越南基地+多区域客户）及高研发投入强化竞争优势 [4] 分红政策 - 承诺现金分红比例不低于当年可供分配利润的50% [3] - 政策兼顾股东回报与企业长远发展资金需求 [3] 行业前景 - 行业受益于智能家居升级、全球化供应链重构及人工智能发展三大趋势 [4] - 智能厨卫业务保持毛利率稳定，大健康软硬件业务保持高毛利率 [4] - 机器人业务处于培育期，需关注技术商业化进度及地缘政治风险 [4] 机构评级 - 最近90天内2家机构给出买入评级，目标均价25.98元 [5] - 国泰海通预测2025年净利润5.47亿元，目标价26.96元 [6] - 中金公司预测2025年净利润5.78亿元，目标价25.00元 [6]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月21日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 股东服务优化 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会智能短信提醒服务 [1] - 服务将根据股权登记日股东名册主动推送参会邀请及议案信息 [1] - 投资者可通过智能短信链接直接投票或通过原有交易系统及互联网平台投票 [1] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件及热线方式对本次服务提出意见或建议 [2]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月21日14：30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线反馈意见或建议[4]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派送2.60元（含税）现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本 [2] - 权益分派方案以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数 [2] - 权益分派方案已获2024年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2025年4月24日披露 [2] 可转债转股安排 - 权益分派实施后将根据可转债募集说明书调整转股价格 [2] - 可转债将于2025年5月22日至权益分派股权登记日期间停止转股 [2][3] - 可转债持有人若欲享受权益分派需在2025年5月21日（含）前完成转股 [3] 信息披露安排 - 公司将于2025年5月23日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [3] - 权益分派相关公告将在上海证券交易所网站及指定媒体《证券日报》《上海证券报》披露 [3] 联系方式 - 公司董事会办公室负责权益分派相关咨询，电话0592-6192666，邮箱irm@solex.cn [3]

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于实施权益分派时"松霖转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113651 | 松霖转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/22 | | | | 权益分派公告前一交易日（2025 年 5 月 22 日）至权益分派股权登记日间，厦门 松霖科技股份有限公司可转换公司债券将停止转股。 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 三、其他 特此公告。 厦门松霖科技股份有限 ...

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，产品类型包括银行结构性存款和通知存款，总金额为4,100万元，其中结构性存款3,600万元，通知存款500万元 [1][2][3] - 现金管理目的是提高闲置募集资金使用效率，增加投资收益，资金来源为2022年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金 [2][3] - 公司已赎回前期购买的8,500万元结构性存款和通知存款，实际年化收益率分别为2.27%和1%，实际收益分别为90.05万元和2.54万元 [2] 审议程序与额度 - 公司于2024年12月16日召开董事会和监事会，审议通过使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，期限为12个月 [1] - 本次现金管理无需提交股东大会审议，也不涉及关联交易 [9] - 截至公告日，公司最近12个月现金管理累计收益为513.67万元，占最近一年经审计净利润的1.15% [13] 募集资金使用情况 - 公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额为60,080.80万元，已专户存储管理 [4] - 2024年9月，公司变更募投项目为"越南生产基地一期建设项目"，实施主体变更为松霖越南公司，并签署四方监管协议 [5] - 本次现金管理金额占公司最近一期期末净资产的1.24%，占资产总额的0.95%，不影响募投项目实施 [11][12] 产品条款与风险控制 - 新购买的结构性存款产品期限为102天，收益率上限2.15%，下限1.30%，到期一次性支付收益 [9] - 公司选择安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月，并采取内部控制措施监控投资风险 [10] - 受托方兴业银行厦门文滨支行与公司无关联关系，本次交易符合相关法律法规及公司内部资金管理要求 [9]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-037 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： ●本次现金管理产品种类：银行结构性存款、通知存款 ●本次受托方：兴业银行厦门文滨支行 ●本次赎回金额：人民币 8,500 万元 ●本次投资金额：银行结购性存款人民币 3,600 万元，通知存款 人民币 500 万元 ●已履行的审议程序：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三 届监事会第十五次会议，并审议通过《关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 35,000 万元（含）的暂时闲置募集资金，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 产品，以增加投资收益，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，公司可 ...