湖南艾华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 | | | 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 3 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 至 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，公司于2018年3月2日 向社会公开发行6,910,000张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为 人民币100元/张，募集资金总额691,000,000.00元人民币，期限为6年，扣除发行 费用13,930,283.02元后，公司实际募集资金净额677,069,716.98元，上述募集资金 于2018年3月8日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3 月12日对公司本次可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》 （天职业字[2018]8274号）。 平安证券股份有限公司 关于湖南艾华集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为湖南艾华 集团股份有限公司（以下简称"艾华集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求 ...

湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 湖南艾华集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日在公 司会议室通过现场加通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议， 本次独立董事专门会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规有关规定，会议合法 有效。会议审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易 预计情况的议案》。 经审查，公司 2023 年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场 化定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。公司 2024 年度日常关联交 易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，不会 对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独 立性，不会构成公司对关联方的依赖，交易定价公平、合理，不存在损害本公 司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董 事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 2 ...

湖南艾华集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2024 年 2 月 28 日在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议由 公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电 子邮件及通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关 联交易预计情况的议案》。 经审核，监事会认为：公司预计的日常关联交易是公司日常经营业务所需， 交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害 公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。 | 证券代码： 603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：202 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 湖南艾华集团股份有限公司 关于2024年度银行授信及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 中国民生银行股份有限公 | 短期流动资金贷款、银行承兑汇票、、开 | 20,000.00 | 信用 | | --- | --- | --- | --- | | 司长沙分行 | 立延期国内信用证、国内无追卖方保理 | | | | | 信融 e、法人账户透支 | | | | 兴业银行股份有限公司蔡 | 流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性 | 30,000.00 | 信用 | | 锷路支行 | 保函及信用证、出口押汇、代客资金交易、 | | | | | 商票保贴等产品 | | | | 中国光大银行股份有限公 | 国内信用证项下开证授信、银行承兑汇 | 20,000.00 | 信用 | | 司益阳分行康富路支 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年2月27日召 开第五届董事会第十三次会议，2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司 募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不超过人民币1.2亿元的闲置 募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会审 议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。公 司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公 司2023-005号、2023-009号及2023-014号公告。 一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113504 | 艾华转债 | 可转债债券停牌 | 2024/2/28 | | | | 可转债到期日和赎回登记日：2024 年 3 月 1 日 自2024年2月28日至2024年3月1日，"艾华转债"持有人仍可以依据约定的 条件将"艾华转债"转换为公司A股普通股。 关于"艾华转债"到期赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017] ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于"艾华转债"到期赎回暨摘牌的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自2024年2月28日至2024年3月1日，"艾华转债"持有人仍可以依据约定的 条件将"艾华转债"转换为公司A股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有 限公司(简称"公司"或"本公司")于2018年3月2日通过上海证券交易所向社会 公开发行69,100.00万元人民币可转换公司债券，期限为6年(2018年3月2日~2024 年3月1日)，2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"艾华转 债"，证券代码为"113504"。 一、赎回方案 根据《募集说明书》的约定：在 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 自2024年2月28日至2024年3月1日，"艾华转债"持有人仍可以依据约定的 条件将"艾华转债"转换为公司A股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有 限公司(简称"公司"或"本公司")于2018年3月2日通过上海证券交易所向社会 公开发行69,100.00万元人民币可转换公司债券，期限为6年(2018年3月2日~2024 年3月1日)，2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"艾华转 债"，证券代码为"113504"。 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《湖 南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）有关条款的规定，现将艾华转债到期赎回摘牌事项公告如下： 一、赎回方案 根据《募集说明书》的约 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于"艾华转债"到期赎回暨摘牌的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自2024年2月28日至2024年3月1日，"艾华转债"持有人仍可以依据约定的 条件将"艾华转债"转换为公司A股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有 限公司(简称"公司"或"本公司")于2018年3月2日通过上海证券交易所向社会 公开发行69,100.00万元人民币可转换公司债券，期限为6年(2018年3月2日~2024 年3月1日)，2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"艾华转 债"，证券代码为"113504"。 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券 ...