北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 | 务所 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R 在EUTERS Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:江阴市恒润重工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-960 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江阴市恒润重工股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《江 阴市恒润重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的有关规定,指派 本所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称 ...

恒润股份 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603985 二零二三年十二月二十七日 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一、关于签署《盈利补偿协议之补充协议（二）》暨业绩承诺方回购参股公司 | | | 20%股权的议案 | 5 | 恒润股份 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和 规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东或股东代理人及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会 ...

公司人事变动 - 公司董事长承立新无法正常履职[1] - 董事、总经理周洪亮代行董事长及董事会相关委员会成员职责[1] 其他说明 - 上述事项不影响公司正常生产经营[1] - 公告于2023年12月13日发布[1]

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-089 江阴市恒润重工股份有限公司 现因公司会议筹备及工作安排等原因，公司决定将原定于 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会延期至 2023 年 12 月 27 日召开，本次股东 大会的股权登记日不变，审议事项不变。本次股东大会的延期召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 会议延期后的召开时间：2023 年 12 月 27 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 13 日 3. 原股东大会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603985 | 恒润股份 | 2023/12/7 | 二、 股东大会延期原因 关于 2023 年第二次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 延 ...

经确认,本公司及实际控制人在本次股票交易异常波动期间均未有买卖恒润 股份股票的行为。 特此回复。 控股股东:济宁城 关于《江阴市恒润重工股份有限公司股票交易异常波 动间询函》的回函 江阴市恒润重工股份有限公司: 贵公司发来的《江阴市恒润重工股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉,济宁城投控股集团有限公司(以下简称"本公司")作为江阴市恒润重工 股份有限公司〈以下简称"恒润股份"）的控股股东回复如下: 经本公司自查及向实际控制人询问,截至目前,不存在影响恒润股份股票交 易异常波动的重大事项,不存在应当披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-088 江阴市恒润重工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 7 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者 ...

股东股份情况 - 股东周洪亮持股30,835,064股，占总股本6.99%[2] - 周洪亮累计质押股份18,497,000股，占其所持股份59.99%[2] 股份质押延期 - 2023年12月6日接周洪亮部分股份质押延期通知[3] - 延期购回9,450,000股，占其持股30.65%，总股本1.17%[4] - 延期后到期日为2024年12月5日[4] 质押后情况 - 本次质押后周洪亮累计质押股份占总股本4.20%[5] 限售和冻结情况 - 周洪亮已质押和未质押股份中限售和冻结数量均为0[5]

公司动态 - 2023年12月5日董事长承立新因涉嫌内幕交易罪被刑事拘留[1] - 2023年12月5日控股子公司总经理张亚洲协助警方调查[1] - 截至目前公司未收到有关机关调查或配合调查文件[1] - 公司已针对相关事项妥善安排，生产经营有序开展[1]

独立董事： 鲁晓冬 仇如愚 本次签署《盈利补偿协议之补充协议（二）》暨业绩承诺方回购公司持有的光 科精密 20%股权事项，有利于公司控制未来经营风险，及时回笼资金，符合公司 及全体股东的利益，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的 规定。独立董事同意该议案的内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 三十五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 江阴市恒润重工股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《江阴市恒润重工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江阴市恒润重工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四届董事会第三十五次 会议审议的《关于签署<盈利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方回购参股 公司 20%股权的议案》，发表以下独立意见： 2 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-085 江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...