公司动态 - 吉华集团于2025年10月28日召开第五届第十次董事会会议，审议了《2025年第三季度报告》等文件 [1] - 公司当前收盘价为5.51元，市值为37亿元 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入中，特殊化学品业务占比高达96.73%，其他业务占比为3.27% [1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[11] 独立董事提名与补选 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事辞职或被解职致比例不符，公司60日内补选[11][13] 专门委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解职[17] - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会[22] - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[27] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[28] 公司对独立董事支持 - 指定部门和人员协助，董秘确保信息畅通[30] - 保障知情权，定期通报运营情况、提供资料[31] - 及时发董事会会议通知，提前提供会议资料[34] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[36] - 可建责任保险制度降低履职风险[37] - 给予与职责适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[38] 其他规定 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等[31] - 履职涉应披露信息公司及时披露，否则可自行申请或报告[32] - 制度自董事会审议通过生效，原制度失效[35][36]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事不少于3名，职工代表董事1名，兼任高管的董事不超总数二分之一[8] 交易审议 - 6类交易事项（担保除外）占上市公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[12][13] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[14] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[17] - 7种情形下应召开临时董事会会议[18] - 董事会会议可采用现场、通讯或结合方式召开，一般采用现场方式[18] 议案提出 - 董事会议案可由董事提议等5种情况提出[20][21] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日通知，经全体董监同意可免执行[24] - 会议通知应包括会议日期地点等4项内容[25][26] 会议举行 - 董事会会议须过半数董事出席方可举行[29] 表决规则 - 对外担保事项须经全体董事过半数及参会董事三分之二以上表决同意通过，其余事项由全体董事过半数表决同意通过[33] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[33] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[41] 会前准备 - 会前董事会秘书负责与董事沟通完善议案并补充资料，过半数董事认为资料不充分可联名提出缓期召开或审议[18] 出席规定 - 董事原则上应亲自出席会议，不能出席可书面委托其他董事，未出席且未委托视为放弃投票权[30][31] 会议流程 - 会议正式开始后与会董事先对议程达成一致，再逐项审议议案，未在会议通知中的提案需全体董事一致同意才可表决[32] 决议形式 - 董事会决议有效形式为会议记录和决议文件，二者具同等法律效力[36] 记录内容 - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、出席董事等内容[37] - 董事会决议文件应包含会议日期、地点、通过决议等内容[38]

审计委员会构成 - 由3名公司董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 会议规则 - 每年至少召开四次定期会议，会前五天通知[13] - 两名以上委员提议或必要时开临时会，会前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体过半通过[15] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[18] 职责范围 - 负责披露财务会计报告及定期报告财务信息等[7] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立实施[10] - 披露年报时，披露内控评价和审计报告[11]

公司基本信息 - 公司于2017年6月15日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股10,000万股[6] - 公司注册资本为人民币676,833,360元[9] - 公司已发行股份数为676,833,360股，均为普通股[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[32] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[32] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在三十日内执行未收回的短线交易所得收益[33] - 股东有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法决议[39] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益向法院提起诉讼[40][41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，召开20日前通知各股东[48] - 临时股东会会议召开15日前通知各股东[60] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二等情形发生，公司应在2个月内召开临时股东会[49] 董事会相关 - 董事会任期三年，任期届满可连选连任[88] - 公司设董事会，由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[103] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[112] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[114] - 独立董事可独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查[115] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[121] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[121] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 无重大资金支出安排或重大投资计划，公司当年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[146] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[163] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[172] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[182]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确定后不得变更[19] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] 表决相关 - 发行类别股的公司，特定事项除经股东会特别决议外，还需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过[19] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[24] - 股东会就发行优先股审议需对11项事项逐项表决[26] - 出席股东会股东应就提案发表同意、反对或弃权意见[27] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[30] 决议与记录 - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[28] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[29] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] 其他事项 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法律法规或公司章程，或决议内容违反公司章程的决议（轻微瑕疵除外）[31] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[31] - 人民法院对相关事项作出判决或裁定，上市公司应履行信息披露义务并配合执行[33] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[35] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[35] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施或处分，情节严重可实施市场禁入[35] - 公告、通知等指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息[37] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[37] - 本规则自股东会通过之日起实施[37] - 本规则解释权属于公司董事会[38]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[9] 报告内容要求 - 年度报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并记载公司基本情况、主要会计数据等内容[9] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[9] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动应及时披露财务数据[13] 特殊情况处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见董事会应作专项说明[13] - 发生重大事件且投资者未知公司应立即披露事件情况[15] 股份相关披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等需披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[26][27][28] 公司变更披露 - 公司变更名称、简称等应立即披露[17] 子公司与收购披露 - 控股子公司、参股公司重大事件公司应披露[18] - 收购等行为致公司重大变化应披露权益变动[18] 报告编制与审查 - 定期报告编制由证券部会同财务部拟定时间[21] - 披露信息前需部门负责人核对等审查[21] 信息更正与责任 - 发现已披露信息有误应发更正等公告[22] - 董事、高管应保证定期、临时报告按期披露[24] 特定发行与解聘披露 - 公司向特定对象发行股票时控股股东等应提供信息并配合披露[27] - 公司解聘会计师事务所应说明解聘原因和其陈述意见[28] 内部控制与监督 - 公司建立并执行财务管理和会计核算的内部控制审计部门负责检查监督[30] 内幕信息与管理 - 董事等知情人不得泄漏内幕信息和进行内幕交易[32] 投资者关系管理 - 董事会秘书负责投资者关系管理工作[34] 信息披露责任 - 公司董事等应对信息披露的真实性等负责[36] 违规处理 - 因人员失职致信息披露违规公司可处分并要求赔偿[36] 时间定义 - 本制度所称“及时”指两个交易日内[38] - 本制度所称“第一时间”指事项发生当日[38]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[12] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[12] 管理责任 - 董事会是内幕信息知情人登记管理机构，董事长为主要责任人[2] 保密义务 - 未经董事会批准不得泄露内幕信息[2] - 内幕信息知情人有保密义务，应控制知情者范围[14][17] - 主要股东不得滥用权力要求公司提供内幕信息[18] 交易限制 - 内幕信息公开前知情人不得利用信息买卖证券或建议他人买卖[19] 违规处理 - 知情人泄露信息或内幕交易董事会视情节处罚[16] - 公司应自查内幕交易行为并报送备案[21] - 公司保留对擅自披露信息股东的追责权利[17] - 知情人违反制度构成犯罪依法追究刑事责任[17] 制度执行 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过后实行[19]

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-064 浙江吉华集团股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，第五届 监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，公司 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司 《监事会议事规则》相应废止，并对公司章程的部分内容进行修订，具体如下： | 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股 | 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册 | | --- | --- | | 东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按 | 是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份 | | 其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一 ...

染料及中间体 - 2025年1 - 9月产量49,413.92吨，销量51,832.79吨，营收911,771,898.80元[1] - 2024年1 - 9月产量53,051.34吨，销量54,035.31吨，营收979,905,201.13元[1] - 2025年1 - 9月产量、销量、营收较2024年同期分别降6.86%、4.07%、6.95%[1] 硫酸 - 2025年1 - 9月产量0吨，销量332.62吨，营收389,617.70元[1] - 2024年1 - 9月产量341.96吨，销量14,896.86吨，营收6,922,612.48元[1] - 2025年1 - 9月产量、销量、营收较2024年同期分别降100%、97.77%、94.37%[1]