董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事不少于3名，职工代表董事1名，兼任高管的董事不超总数二分之一[8] 交易审议 - 6类交易事项（担保除外）占上市公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[12][13] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[14] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[17] - 7种情形下应召开临时董事会会议[18] - 董事会会议可采用现场、通讯或结合方式召开，一般采用现场方式[18] 议案提出 - 董事会议案可由董事提议等5种情况提出[20][21] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日通知，经全体董监同意可免执行[24] - 会议通知应包括会议日期地点等4项内容[25][26] 会议举行 - 董事会会议须过半数董事出席方可举行[29] 表决规则 - 对外担保事项须经全体董事过半数及参会董事三分之二以上表决同意通过，其余事项由全体董事过半数表决同意通过[33] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[33] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[41] 会前准备 - 会前董事会秘书负责与董事沟通完善议案并补充资料，过半数董事认为资料不充分可联名提出缓期召开或审议[18] 出席规定 - 董事原则上应亲自出席会议，不能出席可书面委托其他董事，未出席且未委托视为放弃投票权[30][31] 会议流程 - 会议正式开始后与会董事先对议程达成一致，再逐项审议议案，未在会议通知中的提案需全体董事一致同意才可表决[32] 决议形式 - 董事会决议有效形式为会议记录和决议文件，二者具同等法律效力[36] 记录内容 - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、出席董事等内容[37] - 董事会决议文件应包含会议日期、地点、通过决议等内容[38]