证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2023-029 中创物流股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会 议事规则》的相关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体董事 发出关于召开第三届董事会第十一次会议的通知及议案文件等会议资料。 公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会 议由董事长李松青先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，共 收回有效票数 9 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 ...

中创物流股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易调整事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2023-027 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序， 不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况 公司于2023年8月27日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调 整2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢立军、冷显顺回避表决，其 他出席会议的7名非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案无需提交股东 大会审议。 2. 独立董事审议情况 独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议， 并发表独立意见：本次关联交易调整是基于市场环境变化及双方长期业务合作基 础，属于合理交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循 了 ...

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存放与使 用情况的专项报告，详细内容如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。 截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股， 发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承 销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中信证 券股份有限公司承销费 ...

中创物流股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定,不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用 违规的情形。公司编制的专项报告真实反映了公司 2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、《关于调整 2023年度日常关联交易预计的议案》 第三届董事会第十一次会议 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中创物流股份有限公司章程》和《中创物 流股份有限公司独立董事工作制度》的规定,作为中创物流股份有限公司(以下 简称"公司"）的独立董事,我们对本次会议议案发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公 司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 (本页无正文,为《中创物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议之独立董 事意见》之签字页 ) 独立董事 李旭修(签字): 签署时间:2023年8月27 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2023-028 中创物流股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证 券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股 份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司监事会 议事规则》的相关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发 出关于召开第三届监事会第十一次会议的通知。 公司第三届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 27 日以通讯会议方式召开。 会议由监事会主席张培城先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，共收 回有效表决票 3 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 中创物流股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2023-025 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 08 月 30 日 上午 09:00-10:00 会议召开时间：2023 年 08 月 30 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三) 至 08 月 29 日(星期二 ...

机构调研基本信息 - 会议时间为2023年5月18日，地点在青岛市深圳路169号中创大厦25层会议室，形式为现场调研 [2] - 调研机构有浙商证券、汇添富基金、浦银安盛基金、建信理财 [2] - 公司接受调研人员为董事会秘书楚旭日、证券事务代表邱鹏 [2] 公司业务情况 - 2022年第三季度起国际海运费下降，第四季度基本恢复到19年水平，2023年第一季度公司营业收入下降48%，归母净利润仅下降2.56% [3] - 公司业务范围广、利润来源多样，以传统业务为基础推进新业务增长，扩大存量市场份额，开拓新能源工程物流、智慧冷链物流和印尼散货资源过驳业务 [3] 货代业务发展模式 - 朝着平台化和精细化服务两个方向发展，综合物流网上订舱平台已上线，加强直客开发提升直客比例 [4][5] - 货代是业务基础，带动相关业务协同发展，与全球知名船公司合作 [5] 场站业务情况 - 场站用地自有和租赁兼有，依托配套设施提供空箱和重箱服务，与国内主要港口合作成立合资企业 [6] - 优秀作业团队、与船东良好合作关系、先进场站数智化系统支撑业务稳定增长 [6] 沿海内支线运输业务情况 - 运营10艘船，自有4艘、租赁6艘，为集散两用船，开通16条航线，覆盖宁波以北十余个港口 [7] - 运输箱量连续3年保持增长态势 [7] 传统业务应对进出口贸易量下降情况 - 传统跨境集装箱物流业务是主体业务，凭借业务积累、多样功能、网络联动和信息化优势，从存量中获得增长保持稳定 [8] 新能源工程物流情况 - 聚焦大型石化、核电工程和风电运输，认为风电产业未来几年将有较大增长 [9] - 购置设备夯实“车、船、码头一体化”优势，在相关领域口碑好，有众多大型企业客户 [9] 智慧冷链物流情况 - 围绕进口冻品货物展开，在国内主要冻品进口口岸布局，实现冷库无人化操作和智能化管理服务 [10] - 客户主要是贸易商、肉类加工厂，以冷库存储为抓手打造综合型冷链物流生态 [10] 印尼散货资源过驳业务情况 - 已投入4条船舶，2条正式运营，第3条即将上线，第4条预计5月底开航，第5条购置提上计划 [11] - 全部投产后一年过驳量超千万吨，是未来利润重要增长点，还积极开拓非洲同类业务 [12] 内部激励与扩张模式 - 制定预算考核及激励管理办法，实现利润超额奖金激励，激励政策对完成经营指标有积极作用 [12] - 并购有风险，注重健康可持续发展，若有契合战略布局或互补的标的会重点考虑，目前依靠平台优势吸引人才和合作伙伴扩张 [12]

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为1,591,631,703.08元，同比下降48.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为53,419,359.92元，同比下降2.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为23,687,313.76元，同比增长10.55%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为1,591,631,703.08元，较去年同期下降48.5%[31] - 2023年第一季度净利润为62,267,774.29元，较去年同期下降6.1%[32] - 公司营业收入为704,823,814.67元，较去年同期大幅下降[38] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-129,355.90元[6] - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为4,392,335.47元[6] - 公司非经常性损益项目中，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为134,476.33元[7] 资产及负债情况 - 公司资产及负债项目中，货币资金下降34.91%，主要系购买理财产品及偿还短期借款所致[7] - 公司资产及负债项目中，交易性金融资产增加13,333.38元，主要系理财产品增加所致[8] - 公司2023年3月31日的流动资产合计为1,884,527,018.78元，较2022年12月31日略有下降[28] - 非流动资产合计为1,792,685,425.44元，其中固定资产占比较大[29] - 公司2023年第一季度，公司流动资产合计为1,127,254,641.77元，较上一季度略有下降[36] - 公司非流动资产合计为1,379,284,582.55元，基本保持稳定[37] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为825,043,761.84元，较去年同期增长约60.2%[40] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为841,445,188.53元，较去年同期增长约74.6%[40] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为73,930,839.99元，较去年同期减少约43.6%[40] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为181,998,279.85元，较去年同期减少约12.2%[40] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为97,782,243.19元，较去年同期减少约77.9%[40] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为111,867,406.58元，较去年同期减少约63.9%[41] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-141,500,435.45元，较去年同期减少约189.1%[41] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为173,064,179.82元，较去年同期减少约41.0%[41] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,921股，前十名股东持股情况中，青岛中创联合投资发展持股最多，占比52.50%[26]

公司财务表现 - 公司2022年营业收入为118.58亿元，较上年同期下降4.47%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.44亿元，同比增长17.29%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3.45亿元，同比增长425.82%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为21.96亿元，较上年末增长5.33%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.45%，较上年增加1.17个百分点[12] - 公司2022年度实现归属母公司净利润24,383.90万元，同比增长17.29%[17] - 公司2022年度扣除非经常性损益后归属母公司净利润为22,849.61万元，同比增长19.70%[17] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为34,503.22万元，同比增长425.82%[17] - 公司2022年外贸出口额增长10.5%，进口增长4.3%[23] - 公司2022年全国港口集装箱吞吐量超过2.9亿标箱[23] - 公司2022年度报告显示，跨境集装箱物流业务实现收入113.29亿元，同比下降3.92%[42] - 公司2022年度报告显示，青岛地区收入下降11.30%，青岛以外地区主营业务收入同比上升26.72%[43] - 公司2022年度营业总收入为118.58亿人民币，较上一年度有所下降[180] - 公司2022年度净利润为29.42亿人民币，较上一年度有所增长[181] 公司业务板块情况 - 公司持续被评为全国5A级综合服务型物流企业、全国物流百强企业[17] - 公司位列中国民营物流企业50强第25名、全国货代百强企业（民营）榜单第三名[17] - 公司2022年各业务板块业务量完成情况包括货运代理、船舶代理、场站、沿海运输、大宗散货、印尼散货、智慧冷链物流等[17] - 公司主要业务包括跨境集装箱物流、智慧冷链物流和新能源工程物流[26] 公司发展战略 - 公司根据国家政策提出了“一体两翼”的新发展战略，以跨境集装箱物流为主体，以智慧冷链物流和新能源工程物流为两翼[18] - 公司加速网络布局，增设子公司，加强客户开发力度，提升盈利能力[19] - 公司在智慧冷链物流领域投资建设智能立体冷库，实现数智化、无人化管控[28] 公司财务状况 - 公司总资产380,756.24亿元，同比下降2.36%[31] - 公司的毛利率为5.15%[40] - 公司的销售费用同比增长17.73%[33] - 公司的管理费用同比增长3.26%[34] - 公司的财务费用同比下降148.60%[34] 公司治理与股东情况 - 公司严格按照相关法律法规要求，健全内部管理体系和制度建设[80] - 公司控股股东与实际控制人实行“五分开”，各自独立核算，避免同业竞争[82] - 公司股东大会符合相关规定，会议表决程序和结果合法有效[84] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为1272.84万元[108] - 公司近三年未受证券监管机构处罚[105] 公司资金情况 - 公司通过多元化的融资方式筹集资金，以降低资金成本，保持合理的资本结构[73] - 公司计划通过扩大投资、合资合作、租赁改造等方式进一步扩大业务规模[74] - 公司将通过资本市场或与行业个人/企业投资者合资等方式筹集资金[73] 公司股东情况 - 公司股东总数为19,874户，前十名股东中青岛中创联合投资发展有限公司持股最多[161] - 公司进行了股权转让，注册资本逐步增加至7,071.00万元[198] - 公司实施权益分派，每股收益0.7元/股[159] 公司治理承诺 - 公司承诺不与中创物流发生任何形式的关联交易或资金往来[136] - 公司承诺不直接或间接占用中创物流资金或其他资产[137] - 公司承诺不越权干预公司经营管理活动[138] - 公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施[140]

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2023-002 中创物流股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 24 日(星期五) 至 03 月 30 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@cmlog.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 30 日发布公 司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年年度经 营 ...