利润分配 - 2023年年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.06元，拟派2788.42万元，现金分红比例30.16%[8] - 2024年中期分红比例不超净利润30%，金额不超2000万元[9] 审计与理财 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 拟用不超1亿闲置自有资金、6000万闲置募集资金买保本型理财产品[16][17] 授信与回购 - 拟申请2024年度银行综合授信额度15000万元[19] - 因3名激励对象离职，拟回购注销35000股限制性股票[21] 会议与议案 - 2024年4月26日召开第四届监事会第十一次会议[2] - 多项议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[3][5][7][8][10][11][12][14][15][16][17][18][20][21]

公司变更 - 公司拟变更注册资本并修订《公司章程》[1] - 议案需提请2023年年度股东大会审议[3] - 需授权董事会及经营管理层办理工商变更登记手续[3] 股份变动 - 3名激励对象离职，公司以10.86元/股回购35000股限制性股票[2] - 公司注册资本将减少35000元，修订后为263023500元[2][3] - 修订后公司股份总数为263023500股[3] 资料获取 - 修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站[4]

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等 制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表事前认可意见或独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 的工作情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在 直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司 前五名股东单位任职。本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务、没有 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2024年度财务和内控审计机构[2] 立信基本情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 人员信息 - 项目合伙人谢骞执业29年，2022 - 2023年任公司项目合伙人[6] - 签字注册会计师文琼瑶执业9年，2022 - 2023年任公司签字会计师[6] - 质量控制复核人毛玥明执业21年，2023年任公司质量控制复核人[6] 审计收费 - 2023和2024年审计收费均为80万元，增减0%[11]

一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，提高募集资 金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司的收益，为公司及股东获取更 多回报。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-023 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）资金来源 1、本次理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司上海虹口支行 委托理财金额：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行理财。 委托理财产品名称：保本型银行理财产品 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔投资期 限不超过 12 个月。 履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议和第 四届监事会第十一次会议审议通过了该事项。 ...

一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-029 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三)12:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名，从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[3][4] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构，聘期一年[8] - 项目、签字、质控人员执业年限及任职情况[4][5] - 2023年审计解决重难点问题，制定合理方案[9][15] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富[16]

北京大成（上海）律师事务所 关于 北京大成（上海）律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 之 法 律 意 见 书 Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一、 | 本次激励计划的实施情况 | 5 | | 二、 | 本次激励计划回购注销的批准与授权 | 8 | | 三、 | 本次激励计划回购注销的具体情况 | 9 | | 四、 | 结论 | 10 | 法 律 意 见 书 致：上海克来机电自动化工程股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《管理办法 ...

会计政策变更 - 2024年4月26日公司审议通过变更会计政策议案[5] - 变更后执行《准则解释第16号》，其余按前期规定[8] - 变更不会对财务等产生重大影响[3] 政策背景 - 2022年11月30日财政部发布《准则解释第16号》，2023年1月1日施行[4] - 公告于2024年4月27日发布[11]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、1次年度股东大会和1次临时股东大会[4] - 2023年召开5次审计委员会会议和3次提名委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事2023年应参加董事会6次，均亲自出席，出席股东大会2次[5] - 2023年对多项议案发表独立意见并同意[8] - 2024年将继续履行职责并加强对重点事项关注[29] 关联交易与人员聘任 - 与湖南睿图日常关联交易金额为13.86万元[14] - 2023年7月12日聘任曹卫红为财务总监[20] - 2023年4月28日聘任严立忠为副总经理[21] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分120名对象可解除限售62.67万股[22] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分3名对象可解除限售2.85万股[23] 报告与审计 - 2023年度编制、发布定期报告4次，临时公告41次[25] - 续聘立信会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[18] 其他事项 - 2023年1月1日起执行会计政策变更规定，未产生重大影响[19] - 报告期内募集资金投资项目未变更，使用合法合规[17] - 报告期内无对外担保及资金占用情况[16]