股东大会信息 - 2024年4月27日刊登2023年年度股东大会通知[7] - 2024年5月22日10点现场会议在上海宝山区公司会议室召开[7] - 2024年5月22日9:15 - 15:00为网络投票时间[7] 股东参与情况 - 现场15名代表109,499,344股，占比41.6255%[9] - 网络10名代表6,163,400股，占比2.3429%[10] - 共25名代表115,662,744股，占比43.9684%[10] 议案表决结果 - 8项议案同意股数115,661,844股，占比99.9992%[13][14][15] - 3项议案中小投资者同意8,746,837股，占比99.9897%[14][15] - 3项议案中小投资者反对900股，占比0.0103%[14][15] - 变更注册资本等议案同意115,661,536股，占比99.9989%[16] - 变更注册资本等议案反对900股，占比0.0008%[16] - 变更注册资本等议案弃权308股，占比0.0003%[16] 决议合法性 - 律师认为表决程序及结果合法有效[17] - 股东大会召集等事宜合法有效[17]

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-030 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于部分董事减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分董事持股的基本情况 截至2024年4月30日，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的股份总数为263,058,500股，董事王阳明先生持有公司股份4,552,284股， 占公司当前总股本的1.7305%；董事苏建良先生持有公司股份2,204,127股，占公 司当前总股本的0.8379%（以下简称"减持主体"）。 上述减持主体本次拟减持的股份数量均不会超过其各自持有公司股份总数 的25%。自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，公司若发生派发红利、送 红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整， 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | ...

业绩与财务 - 2023 - 2020年利润分配金额分别为2788.42万元、1949.89万元、1513.48万元、3888.07万元，占当年利润比例分别为30.16%、30.27%、30.38%、30.10%[124] - 2023年银行等金融机构给予公司A + 信用评级[126] - 2023年进行13项内部审计工作，未发现重大、重要缺陷[131] - 报告期内公司缴纳税收总额为4915.18万元[138] 业务板块 - 公司业务包括智能装备和汽车零部件两大板块[18] - 智能装备业务应用于新能源汽车等领域，并向医用包材拓展[18] - 汽车零部件业务涵盖发动机核心配件和新能源车抗高压空调管路等[18] 市场扩张 - 2023年在德国成立子公司，与墨西哥和印度建立合作[29] 研发与技术 - 2023年研发投入合计4020.33万元[166] - 2023年研发人员207人，较2022年增加25人，占比35.32%[167] - IGBT功率模块组装及测试技术突破国外封锁和垄断[170] - 装车机器人系统装车效率约750箱/小时，卸车效率约650箱/小时[170] - 公司是“R744新能源汽车抗高压空调管”唯一指定国产供应商[170] - 截至2023年底累计获授专利222项，软件著作权57项[177] - 2023年专利申请数较2022年增加38.89%，授权数增加65.52%[179] - 联合上海大学展开数字孪生技术等项目合作[172] - 成立专注于AIGC赋能智能制造的合资公司[172] 环保与可持续 - 2023年温室气体总排放量4235.77tCO₂e，强度6.15tCO₂e/百万元[51] - 2023年环保总投入74.94万元，重大环境违规事件0起[59] - 2023年新员工环保培训7场次，119人参与，时长229小时，覆盖比例100%[65] - 2023年废水排放总量26417吨，排放密度为38.38吨/百万元营收[71] - 2023年危险废弃物产生总量36.83吨，排放强度为0.05吨/万元营收；一般废弃物产生总量616.12吨，排放强度为0.90吨/百万元营收[75] - 2023年全年能源消耗总量1270.47吨标准煤，万元产值综合能耗为1.85吨标准煤/百万元营收[77] - 2023年全年用水量26417吨，节水量300吨，耗水强度为38.38吨/百万元收入[82] - 2023年废弃物合规处置率100%[74] 公司治理 - 2023年股东会、董事会、监事会会议分别召开2次、6次、5次，审议议案分别为12项、37项、21项[118] - 董监高成员中自动化专业占比15.5%，女性占比7.5%，硕士占比15.5%，50代占比31%[120] - 2023年完成4份定期报告和41份临时公告披露工作，无外罚[121][122] - 2023年度路演策略会57次，业绩说明会2次，E互动回复122次[123] 安全与质量 - 2023年通过安全生产标准化二级评估，未发生重大违规事件[181] - 安全培训覆盖率100%，总场次34场次，总人次746人次，安全生产资金总投入172.43万元[182] - 2023年全年组织隐患排查36次，发现隐患7项并全部完成整改[188] - 2023年公司组织3次应急安全演练活动[192] - 公司建立一系列产品质量管控流程指引[200]

业绩总结 - 截止2023年12月31日，期末可供分配利润292,427,409.41元[4] - 2023年末总股本26,305.85万股[4] 利润分配 - 拟10股派1.06元（含税），派现2788.42万元（含税）[2][4] - 现金分红比例30.16%[4] - 分配方案尚需股东大会审议[3][5][9]

上海克来机电自动化工程股份 有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 ， 六日ク ANV 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11555 号 上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简 称"贵公司"）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 会计师事务师 导航 ...

业绩总结 - 2023年净利润9246.80万元，同比增长43.53%[2] - 2023年扣非净利润8460.44万元，同比增长69.35%[2] - 2023年智能装备业务新签订单2.22亿，较上年下降[4] - 2023年营业收入688,219,310.11元，同比增长1.62%[6] - 2023年经营活动现金流量净额176,764,636.73元，同比增长993.90%[6] - 2023年末净资产1,085,829,068.85元，同比增长8.48%[6] - 2023年末总资产1,257,409,651.49元，同比下降2.47%[6] - 2023年基本每股收益0.35元/股，同比增长40.00%[7] - 2023年加权平均净资产收益率8.90%，较2022年增加2.5个百分点[7] 产品数据 - 2023年燃油分配器销量156.12万件，燃油管销量170.95万件，冷却水硬管销量192.35万件，空调管销量0.45万件[4][5] - 联合汽车电子MEB/GWM/GAC平台电主轴生产节拍90s，通用BEV3平台电机生产节拍77s[24] - 装车机器人系统平均装车效率约850箱/小时[25] - 2023年装卸一体机器人作业系统样机平均装车效率约750箱/小时，卸车效率约650箱/小时[28] - 智能视频分析系统处理速度100帧/秒[30] 市场扩张和并购 - 2023年在德国成立子公司，与墨西哥和印度建立合作[3] - 以1560万对价收购江西佳时特数控技术有限公司1.2%股份[33] 新产品和新技术研发 - 研发IGBT功率模块组装及测试设备，应用于联合汽车电子和上汽英飞凌项目[13] - 研发电控刹车/转向助力系统组装及测试工艺装备，出口德国、墨西哥[15] - 攻克汽车电子阀类产品测试装备技术瓶颈，应用于联合汽车电子等客户[16] - 首创汽车内饰件液压伺服旋铆技术，实现座椅滑轨生产自动化和智能化[17] - 布局半导体胶带制备设备领域，提升设备智能化水平和生产技术能力[18] - 2023年交付全自动无人取料、质量检测与包装设备[19] - 研发博世全球第六代功率模块的碳化硅功率模块组装及测试技术[21] - 构建车用高端机电液产品测试装备整体解决方案，部分技术应用于联合汽车电子等[22] - 研发新能源车驱动电主轴总装及性能测试装备技术[23] 未来展望 - 新能源汽车市场占比达31.6%，聚焦汽车电子设备领域加快产能扩张[41] - 实现智能装备和汽车零部件业务双驱动[41] - 智能装备业务优化客户和产品结构、拓展新领域并开展人工智能应用实践[41][42][44] - 以上海众源为汽车零部件平台，提升自动化水平，优化流程、提升质量、扩大产能并丰富产品品类[45] - 抓住国六标准推广机遇，扩大国六标准燃油分配器产能[45] - 以热管理系统为突破点进入新能源汽车零部件领域，R744新能源汽车抗高压空调管路产品已量产[45] 其他新策略 - 2024年董事会加强自身建设，规范公司治理，完善规章和内控体系，健全风险防范机制[46] - 2024年持续投入内部信息系统建设，加强产品数据管理，为管理提供信息支援[46] - 董事会持续学习，更新专业技能和判断能力，做好日常经营工作[46] - 按法律法规要求履行信息披露义务，客观展示经营成果，传递可持续发展之声[47]

人员与业务规模 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名，从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2][3] 客户与收费情况 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 法律诉讼 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[4] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任，职业保险可覆盖[4] 合作情况 - 2023年5月续聘立信为审计机构，全年多次沟通审计工作[7][8]

监事会情况 - 2023年度监事会召开5次会议[3] - 第四届监事会成员3人，含1名职工监事[2] - 2024年以财务监督和内控为核心开展工作[13] 关联交易 - 与湖南睿图日常关联交易金额13.86万元[10] 担保情况 - 报告期内无对外和逾期担保[11]

经核查独立董事钱晋武、张慧明、张烽的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事钱晋武、张慧明、张烽的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-025 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事 就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2022 年限制性股 1 限制性股票回购数量：35,000 股 限制性股票回购价格：10.86 元/股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关 ...