独立董事候选人任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[4] - 不得是上市公司前十名股东中的自然人股东及其亲属[4] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[4] - 不得在上市公司前五名股东任职[4] 独立性及其他限制 - 最近12个月内有特定情形的人员不具备独立性[5] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的不能担任[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的不能担任[5] 兼任及任职期限限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6] - 在公司连续任职未超过六年[6]

独立董事任职要求 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定持股及任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[4] 任职资格限制 - 近36个月受行政处罚、刑事处罚等无任职资格[5] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过资格审查[6] - 声明日期为2025年5月16日[8]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期将于2025年6月26日届满[1] - 第五届董事会成员拟设7人，含4名非独立董事和3名独立董事[1] - 任期自2025年第二次临时股东大会通过起三年[2] 股份情况 - 谈士力持股57,098,945股，占总股本21.71%[8] - 曹卫红持股80,000股，占总股本0.03%[8] 选举安排 - 2025年5月23日审议换届选举议案，需股东大会审议[1] - 非独立董事和独立董事选举用累积投票制表决[2] - 独立董事候选人需交易所审核无异议[2] 履职情况 - 新一届董事就任前，原董事仍履职[4]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名张烽为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2025年5月16日[7] 独立性要求 - 被提名人需5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 特定股份比例股东及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月10日10点在公司会议室召开[3] - 网络投票6月10日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6] - 审议非累积投票议案5项，累积投票议案2项[8] 议案相关 - 提交审议议案5月24日披露[9] - 特别决议议案为议案1、2、3[11] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7[11] 股东权益 - 股权登记日为2025年6月3日，A股股东有权出席[14] - 股东持有100股，应选董事10名时，有1000股选举票数[25] - 投资者持有100股，选举董事有500票表决权，选举独立董事有200票[25]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年5月23日召开，7位董事全到[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》等多议案表决7票赞成待股东大会审议[4][5][8][11][13] - 《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》3非关联董事同意待审议[12] 董事会任期与架构 - 第四届董事会任期于2025年6月26日届满，第五届拟设7人[7][10]

公司治理 - 上海克来机电自动化工程股份有限公司于2025年5月15日召开职工代表大会，选举周涛先生为公司第五届董事会职工代表董事 [1] - 周涛先生的任期与公司第五届董事会成员任期一致 [1] - 公司于2025年5月16日至2025年5月20日履行任前公示程序，公示期满无异议 [1] 董事任职资格 - 周涛先生符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，无不得担任董事职务的情形 [2] - 周涛先生未被中国证监会处以证券市场禁入处罚，具备与其行使职权相适应的任职条件 [2] - 周涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系 [2] 董事背景 - 周涛先生1973年出生，毕业于上海大学机电控制及自动化专业，硕士研究生学历 [3] - 周涛先生曾获得上海市科技进步奖二等奖一次 [3] - 周涛先生1998年4月至2015年12月任上海大学教师，2001年9月起任讲师，2003年5月入职上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司技术委员会高级工程师 [3]

人事变动 - 公司2025年5月15日选举周涛为第五届董事会职工代表董事[1] - 2025年5月16 - 20日履行周涛任前公示程序[1] 人员信息 - 周涛1973年出生，上海大学机电控制及自动化专业硕士[5] - 曾获上海市科技进步奖二等奖，有公司内外任职经历[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人464人[4] - 出席股东所持表决权股份110,077,978股，占比41.8510%[4] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[6][8] 议案表决情况 - 2024年度多项议案A股同意比例超99%[7][9] - 持股5%以上普通股股东对议案同意比例100%[12] - 市值50万以下股东对2024年利润分配预案同意比例87.2499%[12] 其他信息 - 2024年年度股东大会见证律所是上海市锦天城律师事务所[15] - 见证律师为陆伟、蔡英杰[15] - 会议召集等事宜合规，决议合法有效[15] - 公告发布于2025年5月21日[17]

股东大会信息 - 公司于2025年4月26日公告2024年年度股东大会相关信息，距召开日期达20日[5] - 现场会议于2025年5月20日10点在公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人10名，代表股份107,787,687股，占比40.9802%[7] - 网络投票股东454名，代表股份2,290,291股，占比0.8708%[9] - 参与表决股东及代理人共464名，代表股份110,077,978股，占比41.8510%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票109,835,378股，占比99.7796%[12] - 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》中小投资者同意票3,439,171股，占比92.4366%[14] - 《关于公司2025年中期分红预案的议案》同意票109,808,878股，占比99.7555%[14] - 《关于公司聘任会计师事务所的议案》中小投资者同意票3,443,771股，占比92.5603%[15] - 《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》同意票109,781,478股，占比99.7306%[15] - 中小投资者同意3424071股，占比92.0308%[16] - 中小投资者反对215500股，占比5.7921%[16] - 中小投资者弃权81000股，占比2.1771%[16] - 变更注册资本等议案同意109788778股，占比99.7373%[16][17] - 变更注册资本等议案反对202000股，占比0.1835%[16][17] - 变更注册资本等议案弃权87200股，占比0.0792%[16][17] 会议合规情况 - 本次股东大会召集和召开等事宜符合规定[17] - 本次股东大会通过的决议合法有效[17]